В 2015–2016 годах Гайдар работала в правительстве Михаила Саакашвили в Одесской области на Украине, за что Белых подверг ее резкой критике.
Дата: 27.06.2016
Копия в Google
Директором Marcero указана Tatiana Itzel Escobar, а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в Молдове и выигрывают многомиллионные тендеры на Украине.
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
В 2013 году «Республика» собирала деньги для пострадавших от наводнения жителей Дальнего Востока, потом — для пострадавших от пожаров в самой Хакасии, для помощи соотечественникам на Украине, для пострадавших от паводков и т. д. Причем суммы поступлений в этот фонд весьма немалые.
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
К концу 2011 года у "ЦентрОбуви" в России было уже 598 одноименных магазинов и 148 магазинов Centro с общей годовой выручкой 30 млрд руб. Тогда же "ЦентрОбувь" нацелилась и на европейский рынок — ее магазины один за другим открывались в Польше, Латвии, Литве и на Украине.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
В прокуратуре заявили, что через нее было отмыто 6 миллиардов долларов — это крупнейший случай в истории США. Создатель системы, уроженец Украины Артур Будовский был задержан в Испании, а потом выкраден агентами Секретной службы.
Дата: 11.05.2016
Копия в Google
Эту компанию, управляющую энергетическими активами в Украине, а также дорогой недвижимостью (например, киевской гостиницей «Премьер-палас»), СМИ уже давно связывали с Гинером и Бабаковым.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
После присоединения Крыма к РФ и войны на Юго-Востоке Украины, «Россия» наряду с ее основными акционерами — Юрием Ковальчуком, Геннадием Тимченко, Николаем Шамаловым, — одними из первых попали в санкционные списки.
Дата: 29.02.2016
Копия в Google
В следующем году Шабалов продал им 60% своей фирмы «Северный Европейский Трубный Проект» (СЕТП), которая к тому времени стала основным поставщиком ТБД для эпохальных проектов «Газпрома», например трубопровода «Северный поток», строившегося для поставок российского газа в Европу, минуя неспокойную Украину.
Дата: 26.02.2016
Копия в Google
Во всяком случае, среди контактов еще аспирантки Воронцовой значились с дюжину голландцев, немцев, итальянский повар из Швейцарии, театрал из Японии, режиссер с Украины, преподаватели и бизнесмены из Канады, Англии и Швеции, сыновья немецкого дипломата, учившиеся в Deutsche Schule Moskau при посольстве Германии (указаны как «друзья по школе»): один из братьев сейчас работает продюсером весьма известной российской певицы и организует гастроли диск-жокеев из Европы.
Дата: 02.02.2016
Копия в Google
«Самое примечательное, что период «списания» государственных золота и серебра совпал с появлением большого объёма драгметалла непонятного происхождения на чёрных рынках Турции, Армении, Украины, Казахстана и ещё ряда стран», — сообщали мы ранее.
Дата: 28.12.2015
Копия в Google
Именно уход из жизни нескольких людей, чьи показания о деятельности Браудера могли быть интересны следствию, вынудил еще двоих его соучастников, опасавшихся за свою жизнь, выехать из Украины, где они скрывались, явиться с повинной в российские правоохранительные органы и дать признательные показания, в том числе об участии Браудера в совершении преступлений.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
В общем, через какое-то время Новиков при участии оперативников 6-й службы оказался под следствием и был помещен под стражу, а его жена, так как проблема была связана с чеченцами, через посредников, как сообщала пресса, обратилась за помощью к полномочному представителю главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Украине Рамзану Цицулаеву, который привлек адвокатов.
Дата: 18.08.2015
Копия в Google
Он остался должен своим партнерам (хотя это и были неформальные обязательства), и, по его словам, когда в конце 2009 года он вернулся в Россию из деловой поездки на Украину, его встретили прямо в аэропорту и, угрожая пистолетом, затолкали в машину и заставили подписать формальные долговые обязательства.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
Он вместе еще с несколькими номинальными директорами числился руководителем фирм, связанных, в частности, с «делом Магнитского», а также фирмы, которая пыталась по завышенной цене поставить российский уголь на Украину в октябре 2014 г. О фирме Ollins Development в обвинительном заключении сказано, что она расположена в Швейцарии, но швейцарский реестр не содержит данных о такой структуре.
Дата: 29.06.2015
Копия в Google