Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3301. 200 га Ротенбергов в Италии.

["Новая газета", 26.09.2014, "200 га Ротенбергов в Италии": Формально огромная территория на Монте Арджентарио принадлежит двум итальянским компаниям: IMMOBILIARE CASE DELL'OLMO S.R.L и CASE DELL'OLMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Первая компания владеет ...
В 2004 году он возглавлял департамент имущества промышленности, транспорта и связи в Минимущества РФ. В министерстве он занимался инвентаризацией активов РЖД, куда затем и перешел работать, также в департамент имущества.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

3302. МВД не доверяло "Евротрасту".

В заявлении следователя говорилось, что господин Крысин подозревается в совершении такого тяжкого преступления, как ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
По схожей схеме "исчез" и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО "Уралкалий" не смогло при этом добиться возврата своего депозита на сумму $34,07 млн, размещенного в "Евротрасте".
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

3303. Василий Юрченко и следователь обменялись обвинениями.

... Интерфаксу" сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Бывшему губернатору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По версии следствия, в 2010 году Юрченко, будучи первым замгубернатора Новосибирской области, дал указание отменить аукцион по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в Новосибирске. Эта недвижимость находилась в собственности ОАО "ГазТрансКом", 100% акций которого принадлежали области ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

3304. Ошибка "Евротраста".

Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за ...
Однако Крысин оказался настолько жадным, что практически бесплатно переоформил на свою жену принадлежавшую банку машину BMW, по которой-то его и нашли.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

3305. Мошенничество по алгоритму.

... Норд Капитала» следователем Шаранкиным А.А.из 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве были проведены обыски в рамках уголовного дела №267987 от 2 июля 2014 г., по ч.4 ст.159 УК РФ, возбужденного по заявлению одного из частных инвесторов ...
А в 2002 году Яков Шляпочник провернул поистине волшебную операцию — принадлежащий «Русским фондам» федеральный агрохолдинг «Русагрокапитал» набрал кредитов в $100 млн под залог зерна, но затем зерно куда-то исчезло, а сам «Русагрокапитал» оказался ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

3306. Зедельмайер отбивает инвестиции.

Адвокаты ФГУП «Госзагрансобственность» (предприятие, подконтрольное Управделами президента, распоряжается зарубежной недвижимостью РФ) «будут обжаловать решение службы приставов о проведении аукциона и его результаты в участковом суде шведской ...
Находкой уроженца Баварии стала недвижимость, принадлежащая России за рубежом.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

3307. Как ресторан Олега Меньшикова внес Красную книгу в меню.

Как пояснили «МК» в столичной прокуратуре, если факт нарушений в ресторане в ходе проверки подтвердится, то в отношении ответственных лиц будет возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».
Дата: 12.09.2014 Копия в Google

3308. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

... похитила около 28 млрд руб., принадлежавших кредитной организации. Главой группы следствие считает господина Пугачева. Отдельно в СКР отмечают, что уголовное дело никак не связано с нынешней работой Александра Диденко и Дмитрия Амунца. Однако их роль в хищениях следствие считает столь значительной, что обратилось в Басманный райсуд с ходатайствами об аресте. Вчера суд заключил подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате денежных ...
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

3309. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто ...
До 2011 года РЗБ принадлежал Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

3310. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

... Константина Вачевских выплатить им 100 млн руб. Взамен обещали реструктурировать его задолженности перед Сбербанком, общая сумма которых превышала 700 млн руб., и оставить под его контролем заложенное в банке имущество принадлежащих ему фирм ...
Правда, в суде обвинение в "коммерческом подкупе" (ст. 204 УК РФ) было переквалифицировано на более легкое (ст. 159 УК РФ), что и позволило смягчить приговор.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

3311. "Решальщик" собрал на себя компромат.

Затем Золотова доставили в Главное следственное управление СКР, где было вынесено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
При этом господин Старовойтов отметил, что пока дело его клиента ходило по следственным инстанциям, бывший гендиректор "Королевской воды" Дмитрий Некрасов, которому ранее принадлежал 1% доходного бизнеса в России, вдруг стал его хозяином, и это при ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

3312. Здесь был Гангрена.

В возрасте 23 лет заступил на госслужбу в аппарат Правительства РФ, а в 26 был назначен вице-президентом по административной поддержке бизнеса в СИБУР. Об одном из владельцев и члене совета директоров СИБУРА мы, кажется, уже упоминали. 4. Женева Во всех документах Тимченко указывает свой адрес в Женеве. Вроде как адрес регистрации. Вот так выглядит его улица (там же указан адрес). На сайте земельного реестра мы узнаем, что земля действительно принадлежит мсье Тимченко.
Дата: 07.08.2014 Копия в Google

3313. Защита Павлова.

За $2,5 млн он пытался по поддельным документам продать не принадлежащее ему здание в районе Остоженки, и был задержан сотрудниками полиции с поличным при получении первого транша в размере $500 тыс. 17 февраля Главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ (мошенничество).
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

3314. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

Предприниматель был задержан по линии Интерпола, и Генпрокуратура РФ направит запрос о его экстрадиции.
Открыл парк-отель Moninot в подмосковном Монино (господину Коблякову принадлежало 49%).
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

3315. Игорь Изместьев указал преступный путь.

... Левон Айрапетян (справа) ["РБК daily", 17.07.2014, "Акции "Башнефти" арестованы из-за проверки бизнесмена Айрапетяна": Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета арестовал контрольный пакет акций «Башнефти», принадлежащий АФК «Система ...
Встретив его у трапа самолета, сотрудники ФСБ заявили господину Айрапетяну, что он задержан в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 74 УК РФ).
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

3316. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.

За возможность такой встречи Бальзамова заплатила 20 млн евро, принадлежавших депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
... в начале этой недели осужден за мошенничество на четыре с половиной года колонии), долгие годы выдававший себя за чиновника администрации президента РФ. В результате гособвинитель попросил назначить Сигаури наказание в виде 13 лет лишения свободы ...
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

3317. ВАК в деле.

Например, член президиума ВАК, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Агапцов.
Член президиума ВАК Владимир Стародубов в качестве руководителя аспирантки Н.Г. Кураковой не помешал, как мы можем предположить, заимствованию доклада Счетной палаты, который Кураковой не принадлежит.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

3318. Сына депутата Селезнева взяли за хищения данных банковских карт.

... информации о кредитных картах почти 250 тыс. покупателей, заработав на этом $2 млн. Сам депутат назвал задержание сына, которому грозит около 100 лет заключения, похищением, а МИД РФ расценил происшедшее "как очередной недружественный шаг Вашингтона ...
Согласно материалам обвинения, в 2009-2010 годах россиянин взломал базы данных нескольких ресторанов в штатах Вашингтон, Айдахо, Мэриленд и Нью-Йорк, а также проник в сеть, принадлежащую городскому зоопарку в городе Феникс, штат Аризона.
Дата: 09.07.2014 Копия в Google

3319. Дачи класса "премьер".

Мы направили официальные запросы в фонд «Соцгоспроект» и пресс-секретарю председателя правительства РФ Наталье Тимаковой — и рассчитываем, что подробные аргументированные ответы позволят поставить точку в «дачной» дискуссии. *** Под текст Как уже рассказывала «Новая», в ранний период своей деятельности фонд «Дар» был косвенно связан не только с однокурсниками Дмитрия Медведева, но и с членами его семьи. Принадлежащее фонду ООО «Управляющая компания фонда «Дар» было расположено по тому же адресу ...
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

3320. Премьер Британии русским по карману.

[ИТАР-ТАСС, 04.07.2014, "СМИ: супруга экс-замминистра РФ купила теннисный матч с Дэвидом Кэмероном за $272 тыс.": В свою очередь газета Guardian публикует заявление принадлежащей Чернухиной юридической фирмы Carter Ruck: она официально подтвердила, что супруга экс-замминистра, "являющаяся членом Консервативной партии, участвовала в борьбе за упоминавшийся лот и ее попытка стала успешной".
Дата: 04.07.2014 Копия в Google