Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3321. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... в банк «Енисей», и которые впоследствии были выведены на подконтрольные Моралесу-Эскомилье А., Галкину А., Галкину Н. и Власову О. компании резиденты. Получили ли Ситников И.В. и Платон В.Н. с «Инвестторгбанк» какие-либо активы, мне не известно, Лицензия у «Инвестторгбанк» была отозвана 5 октября 2015 г.». — Врезка К.ру @vchkogpu, 05.04.2023 09:12: Седьмого апреля будет 40 дней со дня смерти банкира Петра Чувилина— человека, знавшего многие финансовые тайны чиновников и представителей спецслужб ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

3322. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, как Banco Aleman Transatlantico и Banco Germanico de ...
Credit Suisse — один из старейших банков Швейцарии, основанный в 1856 году, и второй по размеру активов.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

3323. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

Окунская обвиняет Власенко в неисполнении финансовых обязательства перед детьми и семейном насилии.
[...] Юридическую карьеру начинал во Львове, затем перебрался в Киев и в 2000 году основал компанию "Правис", которая впоследствии была переименована в "Резников, Власенко и партнеры", затем — в Magisters.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

3324. Депутаты в окружении врагов.

... офшорных компаний, трастов и фондов, где были указаны конечные собственники) была обнаружена сеть офшоров, которой владел Владислав Резник. В 2013 году, за несколько недель до вступления запрета депутатам владеть «иностранными финансовыми ...
Часть иностранных активов российских депутатов были оформлены на них лично и уже заморожены (хотя не все европейские страны спешат это делать).
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

3325. Российское наследие Юрия Ушакова.

Но до недавнего времени (с 2015 по апрель 2022 гг.) она была генеральным директором страховой компании “Чабб” в России.
Итого: общая стоимость обнаруженных активов семьи помощника президента составляет почти 750 миллионов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

3326. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

• По данным украинских СМИ, в прошлом году Коломойский задолжал компании Зеленского $4 млн за продакшн.
Киевский апелляционный суд не позволил распродать арестованные активы Коломойского.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

3327. Дмитрий Захарченко отдохнет в колонии 16 лет.

Второй эпизод связан с получением Захарченко более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов — бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова ...
... Мехди Дусса 50%-ную дисконтную карту, с помощью которой при посещении заведений получил выгоду примерно в 3 млн руб., а также в том, что в 2016 г. он предупредил финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о грядущих следственных действиях ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

3328. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Суд назначил ему финансового управляющего, обязал отчитываться о расходах и доходах, раскрывать активы, а также предписал полиции ограничивать должника в выездах за границу.
Обеспечительные меры приняты в рамках процедуры личного банкротства одного из бывших совладельцев разорившейся группы компаний «Яшма» Роберта Мартиросяна.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

3329. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

... одновременно был теневым хозяином четырех финансовых организаций, оставивших после своего банкротства долги на 25 млрд руб., но тоже избежал уголовного преследования. Господин Васильев, у которого конфисковали часть активов, обжалует это решение ...
Начальник направления Андрей Васильев, уволенный из ФСБ в запас 19 марта 2014 года, заработал на службе около 6 млн руб., а бывшие сотрудники одной из крупных страховых компаний Валерий и Светлана Васильевы за это же время получили около 39 млн руб ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

3330. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Всего кредиторам первой очереди финансовая организация должна — 5,2 млрд рублей, второй очереди — 95 млн, третьей очереди — 770 млн рублей. Требования, подлежащие удовлетворению после требований третьей очереди, независимо от даты их предъявления — еще почти 500 млн рублей. Итого — «Анкор» должен кредиторам 6,6 млрд рублей. При этом конкурсная масса банка составляет в шесть раз меньшую сумму — лишь 1,1 млрд рублей по данным на 1 октября 2021 года (еще 3,2 млрд рублей — «активы» банка, но там ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

3331. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в ...
При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

3332. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

... вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал Нэклис-банк банкротом. Коммерсант.Ру, 10.01.2020, "ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка Натальи Касперской": По данным ЦБ, 64% банка владеет президент группы компаний InfoWatch ...
А после того как в 1997 году он прошел обучение в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при правительстве РФ, его взяли на руководящую должность в Нэклис-банк.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

3333. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

Согласно решению суда, господин Мазуров должен был раскрыть информацию о своих активах, находящихся во всех странах мира, стоимость которых превышает $1 тыс., в том числе банковских счетах на эту сумму, а также об акциях компаний, в уставном капитале ...
Между тем помимо задолженности перед VTB Commodities Дмитрий Мазуров также должен ПАО «Банк ВТБ» 3 172 147 000 руб. по договорам поручительства, которые предприниматель заключил в обеспечение обязательств ООО «ТК Проперти» перед финансовой ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

3334. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Банк обокрали акционеры, но он выжил Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) входит в первую сотню банков РФ с собственным капиталом на 1 июля 14,8 млрд рублей (по «Базель-III») и активами 101,9 млрд рублей.
Функции временной администрации были возложены на управляющую компанию ФКБС.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

3335. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Александр Сытин с женой Анастасией А вот показания следствию свидетеля О., ранее работавшим директором одной из компаний Сытина: «Летом 2017 года, Сытин Александр Борисович попросил меня забрать девочку с базы отдыха и отвезти ее в стоматологическую ...
Центробанк нашел в Русстройбанке Струкова финансовую дыру и отозвал у банка лицензию.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

3336. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком" Осужденный анапский "решальщик" сдал ФСБ следователя СКР Миниахметова: вымогал $5 млн за мягкий приговор и спасение активов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.07.2020 ...
ИА "РБК", 14.03.2018, "37 млн за "уголовку": подробности скандала с бывшим вице-мэром Анапы": По сообщению Генпрокуратуры РФ, в 2015 году Матус и Семендуев также требовали от руководителя строительной компании передать им права долевого участия на 59 ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

3337. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк. К тому моменту, как писали СМИ, совладельцы банка успели вывести в «безопасную зону» практически все свои личные активы. Олег Филь, к примеру, переписал свои компании на имя пожилой матери — Надежды Филь ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

3338. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

В частности, речь идет о компаниях: «Ветэк Медиа Инвест», «Зимстрой Капитал», «Екопро-Бизнес», «Фанварезсити», «Торгкомплект», «Прогресс Инсайд» и «Торения». Оставшиеся $160 млн на осуществление сделки были получены за счет кредита, предоставленного Укрэксимбанком предприятию Ветэк Медиа Инвест со сроком погашения до 27 октября 2022 года. «По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

3339. Черногория выдала России Сергея Ильина.

«Впрочем, этой суммы в кассе могло не быть вообще — активы и капитал могли быть фиктивными», — говорит директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов.
Ильин использовал свое служебное положение и эти кредиты одобрил, после чего на счета фиктивных компаний были перечислены 52,5 млн руб., которые и были похищены, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

3340. У Константина Базанова закончился "Резерв".

... крайне рискованную финансовую политику кредитного учреждения. Перед отзывом лицензии регулятор «неоднократно направлял требования о доформировании резервов», а в «июне—июле 2017 года выявил в банке операции по замене высоколиквидных активов активами ...
Господин Андреев являлся гендиректором ООО «НПФ "Энергия-сервис"» — компании, созданной при участии РКК «Энергия» имени Сергея Королева для выпуска процессоров Sanyo и пылесосов по лицензии фирмы, а также бытовых фильтров для очистки воды «Барьер» и ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google