Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

... Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. НАК «Нафтогаз Украины» владеет 43,056% акций Укртатнафты", Госкомимущество Татарстана - 28,778%, АО "Татнефть" - 8,613% акций, корпорация Seagroup International Inc. - 9,96%, компания Amruz Trading AG - 8,336%. *** Видео сюжет РБК-ТВ, (1,9 МБ) P.S. На днях телеканал РБК-ТВ передал (http://www.rupor.info/full.php?aid=3778&c=0053B5), что по просьбе правительства Украины в расследование включилась американская следственная машина ...
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

322. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Замешанная во многих темных российских металлургических схемах Trans World Group на днях выкупила у татарстанской нефтедобывающей компании «Татнефть» контрольный пакет американского офшора SeaGroup International.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

323. Плата за входной билет.

А масштабный украинский рынок сбыта стал основой для 7-летнего благополучия компании. В «Итере» комментировать ситуацию отказались. Прокуратура Соединенных Штатов обвиняет Павла Лазаренко в отмывании 114 млн долл. через частные американские финансовые учреждения.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

324. Содомские праведники.

Оригинал этого материала © "Компания", 26.01.2004, Иллюстрация: Lenta.Ru Пчелиная охота В тотальной войне с коррупцией побеждает сильнейший Павел Жаворонков Владимир Путин обещает поставить точку в многовековой истории отечественного мздоимства и ...
Никсон попросил шефа ФБР Эдгара Гувера задействовать против Эллсберга COINTELPRO – программу контрразведки, которая использовалась для слежки и сбора компрометирующих сведений о «врагах американского образа жизни».
Дата: 29.01.2004 Копия в Google

325. Разборки по-братски.

долларов, которые проходили через счета фирм, связанных с компанией Trans World Group, принадлежащей Дэвиду Рубену и братьям Черным. В скандале оказались замешаны крупнейшие банки Германии. Причем эта история началась еще в ноябре прошлого года, то есть до подачи американского иска.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

326. ФБР идет по следу

Кроме того, швейцарский прокурор, изучающий дела о коррупции с участием российских чиновников, сообщил, что деньги со швейцарских счетов Бородина переводились в американские банки. По поводу этих счетов сейчас идет федеральное расследование. Он отказался назвать банки или счета. Имена компаний, которые чаще всего всплывали в американской части расследования - это Bank of New York и компания Benex, которую связывают с несколькими счетами в банке. Копия в Google

327. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

От того, что могли знать западные компании консорциума об этом конфликте интересов, зависит, противоречит ли их деятельность в рамках этого бизнеса американскому Закону о коррупции за рубежом.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

328. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

... НДС, а затем переведенных в офшорные компании. В предъявленном обвинении, впрочем, речь идет о достаточно незначительных суммах. Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

329. Медведев: "Чиновникам... надо иногда включать мозги".

— Существует общая проблема взаимодействия с глобальными компаниями американского происхождения: Facebook, Twitter и Google.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

330. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

[…] Сайты Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA) и Universal Music также подвергались хакерским атакам.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

331. Тимошенко была допрошена в США по делу Лазаренко

Согласно данным американского расследования, занимая пост первого вице-премьера Украины в 1995-1996гг., П. Лазаренко курировал энергетический сектор экономики, и в частности реорганизацию системы импорта и распределения природного газа. После реорганизации частным компаниям было предоставлено эксклюзивное право покупки природного газа у Газпрома. Особыми привилегиями обладала компания "Единые энергосистемы Украины" (ЕЭСУ), которая в то время находилась под контролем Юлии Тимошенко.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

332. Как американцы за 4 млн фунтов пиарили бренд "Россия".

Срок действия контракта, заключенного Оргкомитетом саммита с американской компанией Ketchum, еще не истек, но о результатах этого проекта говорить уже можно, и "Известия" решили подвести итог пиар-подоплеке саммита.
Дата: 01.08.2006 Копия в Google

333. Авторское право против культурного наследия.

Огромная часть американской культуры, существующая в виде теле- и радиопрограмм, кинофильмов, не представляющая более никакого коммерческого интереса, недоступна для рядовых граждан сейчас и, скорее всего, будет утеряна в дальнейшем. Этих материалов нет в библиотеках, ими не интересуется правительство — найти их можно только в закрытых архивах транслирующих компаний.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

334. Откуда у зеленых "зеленые".

... случаи коровьего бешенства, и экспорт американской говядины снизился на 90%. Вместе с производителями говядины огромный ущерб несли и некоторые конкуренты KFC – рестораны быстрого обслуживания, специализирующиеся на гамбургерах и чизбургерах (к примеру, акции McDonalds в это время упали на 7%). Борьба за права цыплят оказалась для них как нельзя кстати. Еще одна знаменитая история связана с морской нефтяной платформой Brent Spar, которую ее владельцы, компания Shell, собирались затопить в ...
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

335. Ходорковского исключили из Carlyle.

Однако Ходорковский продолжал числиться в рядах компании до ноября. Если бы, как говорит сейчас представитель Carlyle, Ходорковский был исключен из советников раньше, то и имя его исчезло из соответсвующей документации не после ареста, а намного раньше. Тем более, что в самом конце лета прошлого года пресс-служба Carlyle заявляла, что советник Ходорковский входит в состав компании. Вывод из этого напрашивается только один – влиятельная американская корпорация просто не захотела ассоциировать ...
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

336. Родственные Буши.

В Carlyle Group на вопрос Ъ, обсуждал ли экс-президент США с главой России этот проект, и насколько активно он занимается делами компании, ответили, что Джордж Буш-старший несколько раз обедал с их руководством, но на этом его участие в работе инвестиционной компании исчерпывается. Король. Уильям Франклин Грэм (Грэхэм), духовный отец Уильям Франклин Грэм III – сын и наследник одного из самых известных американских проповедников, Билли Грэма.
Дата: 29.09.2003 Копия в Google

337. "Акрон" на фоне кризиса

Получены все необходимые лицензии и одобрения государственных органов КНР на деятельность компании с иностранным капиталом. Компания Yong Sheng Feng имеет прямые договора с оптовыми и розничными дистрибьюторами удобрений на всей территории Китая. Но, что характерно, это приобретение было сделано не самим «Акроном», а его американской «дочкой», она юридический владелец китайского сбытовика. Копия в Google

338. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

В них Матвеев, активно используя ненормативную лексику, похвалил Кребса за проведенное расследование и дал понять, что планирует и дальше атаковать американские компании, а также показал татуировку ниже локтя на правой руке и отсутствующий безымянный палец на левой.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

339. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Как выяснил Центр «Досье», в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Согласно действующим в США правилам отчетности о зарубежных счетах (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR), Татьяна Навка была обязана раскрыть в американском казначействе свои швейцарские счета, однако нет информации о том, что это было сделано.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

340. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

[Коммерсант.Ру, 08.07.2018, "Американский суд не внял молитве за пастора из СССР": Суд присяжных Восточного округа Нью-Йорка единогласно признал виновным пенсильванского пастора, бывшего вице-президента компании Morgan Stanley, выходца из СССР Виталия Корчевского в инсайдерском трейдинге ценными бумагами и мошенничестве. По данным американской прокуратуры, в результате своей незаконной деятельности господин Корчевский получил прибыль в размере $30 млн. Подсудимый не признал своей вины.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google