Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
... и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 49-летний Олег Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в субботу вечером ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

322. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Прослушка Геннадия Петрова Оригинал этого материала © The Insider, 06.11.2018, Прямая линия с Тамбовской ОПГ, Фото: via The Insider Анастасия Кириленко Геннадий Петров 18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу ...
Еще одним сооснователем также был и другой оправданный подсудимый по делу об отмывании денег — Владислав Резник (ныне депутат Госдумы), долгое время остававшийся членом совета директоров Банка, согласно его собственным показаниям и проверке МВД РФ ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

323. Спрут высоких достижений.

В оперативных базах МВД РФ он проходит как лидер межрегиональной ОПГ и ближайшая связь ныне убитых воров в законе Япончика и Деда Хасана. А особая пикантность ситуации заключается в том, что как раз индивидуальная работа Гафура с некоторыми членами олимпийских комитетов азиатских стран помогла России выиграть Сочи-2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

324. "Вернут, когда уедет".

Об ущербе говорить преждевременно", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. [...] [Новый Калининград.Ru, 29.07.2011, "Рудников: происшествие с газетой "Известия Калининграда" — разбой и грабеж": Депутат областной Думы и издатель ...
Калининградская область значится одним из возможных мест проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

325. Тылы Бейляра Эйюбова.

Британские активы родственники купили в 2007—2018 годах и владеют ими через офшорные компании.
По имеющимся данным, в советское время он работал в МВД Нахичеванской Автономной Республики — азербайджанского эксклава.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

326. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

[...] В начале 2019 года стало известно, что региональное ГУ МВД по инициативе ЦБ РФ расследует против руководства Газбанка уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следователей, в 2015–2018 годах неустановленные лица из руководства Газбанка вывели активы на общую сумму не менее 7 млрд руб. — Врезка К.ру
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

327. Валерию Дергилеву сконструировали срок.

... уголовное дело в отношении господина Дергилева было возбуждено в марте 2018 года региональным управлением МВД. В основу легли материалы УФСБ по Воронежской области. Тогда же подозреваемого заключили под домашний арест, под которым он провел пять месяцев, после чего меру пресечения сменили на подписку о невыезде. Обвинения касались работы Валерия Дергилева на посту гендиректора предприятия с 2009 по 2018 год. Самый «давний» эпизод следствие связывало со злоупотреблением полномочиями экс-главой ...
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

328. Стимулировала себя премиями и арендовала собственный BMW.

... и было квалифицировано следствием по ч. 3 той же статьи УК. СКР полагает, что все три махинации приходятся на 2018–2020 годы, когда Волосовец возглавляла Федеральное государственное бюджетное научное учреждение РАО Институт изучения детства, семьи и ...
"Коммерсант", 04.05.2023, "Праздник детства и кошелька": Институт арендовал спорткар-купе для организации рабочих поездок своего директора, но госпожа Волосовец, как следовало из отчета сопровождающих расследование оперативников ГУЭБиПК МВД ...
Дата: 05.05.2023 Копия в Google

329. Константин Томбулов брал недвижимостью и обувью.

С мая 2017 года по ноябрь 2018 года он был заместителем руководителя Люберецкого отдела СК России по Московской области.
Подельниками Томбулова стали сотрудники МВД, Раменской городской прокуратуры, а также лица с криминальным прошлым.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

330. Александр Тимофеев получил 3,5 года за "развод".

В частности, они предлагали организовать отправку письма от имени директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после которого дело Шпака передали бы в спецслужбу, а затем и вовсе прекратили. В апреле 2022 года Сосновский благодаря сотрудничеству со следствием получил условный срок. Александр Тимофеев (Ташкент) и Наталья Поклонская на похоронах Александра Захарченко в Донецке (02.09.2018) Александр Тимофеев был министром сборов и доходов ДНР в 2014–2018 годах, с апреля ...
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

331. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

РБК также направил запросы в российский СК и МВД, в состав которого входит национальное центральное бюро Интерпола.
Игорь Чуян был главой Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) с момента ее создания в 2008 году по июль 2018 года, когда премьер Дмитрий Медведев отправил его в отставку «по собственному желанию».
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

332. Валерий Чернышов надстроился на 9 лет.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело по обвинению Валерия Чернышова в особо крупном мошенничестве было возбуждено столичным следственным управлением МВД еще 28 августа 2018 года по заявлению Ольги Дудаковой и Андрея Петрова.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

333. Венгерсковыданный Дмитрий Черток.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило в начале 2018 года после обращения представителей ЗАО «Внуковская ...
Вчера в Будапеште венгерские власти передали Дмитрия Чертока сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России, которые доставили предполагаемого мошенника в Москву.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

334. Аркадий Ротенберг открещивается от особняка.

... со ссылкой на документы также пишет, что Наталья Ротенберг больше не живет в Великобритании, поскольку МВД отказалось продлить ей визу после 2018 года. Рассмотрение дела пока отложено и будет возобновлено в 2021 году. Ротенберги развелись в 2013 году. Тяжбы в британских судах о разделе имущества продолжаются уже семь лет. До 2018 года имена участников процессов были зашифрованы — в том числе это объяснялось защитой Натальи Ротенберг от преступников. Режим секретности был снят в феврале 2018 года ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

335. Петра Кожина взяли за старое.

В 2016 году она вновь среди учредителей компании с 20-процентной долей, но уже в 2018 году, согласно «Картотека.ру», в реестре значатся другие собственники.
Как уточнили в СКР, «противозаконная деятельность экс-чиновника была раскрыта благодаря взаимодействию следователей с сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю и отдела МВД России по Кировскому городскому округу Ставропольского края».
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

336. Эльдару Исаеву зачли СИЗО за 3 года и 4 месяца колонии.

Он обвинялся в том, что в бытность гендиректором туристической компании «Анжи МСК» похитил около $2 млн у китайских туристов, стремившихся побывать на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Уголовное дело было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

337. Умар Казиев не так распределил.

В рамках расследования уголовного дела совместно с сотрудниками ГУ МВД России по СКФО в конце прошлой недели в Черкесске было проведено более 20 обысков непосредственно в офисах АО «Распределительная сетевая компания», а также в связанных с компанией ...
Умар Казиев занимал должность гендиректора АО «РСК» с ноября 2018 года.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

338. Декларации правительства — 2018.

По уровню годового дохода премьер среди членов правительства оказался в третьем десятке (из 32 членов кабинета министров) Доход лидера списка — Ю.Трутнева — в 2018 году вырос на 43% по сравнению предыдущим годом, когда он задекларировал 377 млн ...
Среди тех членов кабмина, которые за прошлый год заработали более 10 млн рублей, в самом низу условного рейтинга оказались сразу пять заместителей председателя правительства, а также главы МВД и Минобороны: на четырнадцатом вице-премьер Юрий Борисов ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

339. Павлу Дегтярю напомнили про таблетки.

... юридический институт МВД РФ («юриспруденция»), а также заочно — УФ РАНХиГС («экономика и управление»). Работал в Пензе врачом-психиатром, вырос до замминистра здравоохранения Пензенской области, в 2012 году назначен руководителем ТФОМС Ульяновской области, а в 2014 году — вице-премьером — министром здравоохранения региона. Далее его должности регулярно менялись. С июня 2017 года он становится замгубернатора по информполитике, с ноября того же года — главврачом облбольницы, а с июня 2018?го ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

340. Алишер Усманов — "не авторитет", "не в деле Шакро", не связан с ОПГ.

— Врезка К.ру] [Forbes.ru, 03.12.2018, "Усманов потребовал в суде удалить материалы о его связи с Шакро Молодым": По данным издания, причастность Усманова к этому делу объясняется тем, что он якобы «был поставлен на учет в МВД как лицо, связанное с Солнцевской ОПГ», руководителем которой считался Шакро Молодой.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google