Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Несколько справок в отношении Потанина.

Крайне запутана ситуация с руководством банка. Управляющий банком г-н Майер перед отъездом на родину (в Великобританию) не дал согласия на выборы нового председателя правления. Тем не менее решением собрания новых акционеров Игорь Петров был освобожден от занимаемой должности. После чего был назначен исполнительный орган в лице г-д Кавалерова, Васерманиса (вице-президент банка) и г-жи Свипсте. Уполномоченным председателя правления стал Виктор Кавалеров. Однако Банк Латвии новую кандидатуру не ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

322. 11 Распустить ФСБ?

[...] В ходе реализации имеющихся материалов в служебном помещении коммерческого банка „Сольди“ при вымогательстве 1,5 млрд.
... так и предотвращенных, в том числе в Рязани, причем следствие должно быть передано из распускаемого ФСБ в специально созданный при МВД орган, а лица, причастные к организации терактов в России, должны понести наказание, предусмотренное законом ... Копия в Google

323. Доклад "СНС" об олигархах

Пакет был куплен тандемом "Нефтяная финансовая компания" (компания была учреждена контролируемыми Б. Березовским и Р. Абрамовичем фирмами) - "Столичный банк сбережений", предложившим правительству $100.3 млн. В 2000 году чистая прибыль компании ...
Большой Совет, верховный орган республики, в который входили представители 200 семейств Золотой книги, имел законодательную власть, избирал и назначал все магистраты и целевые комиссии, а также выбирал верховного правителя - дожа. Копия в Google

324. Кому достался самолет Путина.

В 2012 году Кочетков наделал много шума в Австрии, когда вместе с бывшим австрийским министром внутренних дел и бывшим вице-президентом австрийской торговой палаты неожиданно завладел небольшим банком в Вене (Alizee Bank), что стало полным сюрпризом для местного надзорного органа.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

325. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Как не должны были попасть к следователям ФСБ данные из декларации — документ, добавил адвокат Павловский, содержит в себе налоговую тайну и не может быть истребован ни одним государственным органом.
Собирал по счетам в трех банках.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

326. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

Мавриди, по версии следствия и надзорного органа, выступал как организатором, так и исполнителем преступлений, обвинение особо просило учесть эти моменты при вынесении приговора.
— Мои сотрудники привезли деньги в банк.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

327. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

После этого бизнесмен приступил к реализации плана Б. Его команда провела переговоры с избранными в этом же году депутатами городской думы, создав в органе власти обширную группу сторонников.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

328. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

@geo_2019, 13.09.2022 10:17: Интересный факт — Карим Масимов, будучи председателем КНБ, то есть органа, прямо подчиняющимся президенту, ни разу на приеме у Касым-Жомарта Токаева не был. Единственный из всех первых руководителей госорганов.
Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

329. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

Во время заседания следователь сообщил, что оппозиционер может скрыться от следствия, так как "является подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии" и имеет "денежные средства в иностранных банках".
По словам Кара-Мурзы, иск был подан по статье о бездействии следственного органа, которое приносит ущерб конституционным правам и свободам граждан.
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

330. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... рисками я бы хотела получить одобрение от соответствующего органа по санкциям и как можно скорее выйти из этих отношений», — сказала она. Банки UBS и Barclays держали активы траста и предприятий Абрамовича на сумму не менее 940 миллионов долларов. В банках не ответили на вопросы The Guardian о том, продолжают ли они обслуживать эти организации после того, как против Абрамовича ввели санкции. Однако представитель Barclays сказал, что в банке «понимают важность положений о санкциях» и «очень ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

331. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Кроме того, бывшие члены совета директоров компании «Карымски АГ» в настоящее время входят в состав коллегиального исполнительного органа «Бела Холдинг АГ».
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

332. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Он был председателем женевского отделения Христианско-демократической партии и в течение 15 лет депутатом местного законодательного органа.
В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

333. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

А деловые отношения между ФК «Динамо» (Киев) и Newport были «предметом многочисленных проверок украинскими налоговыми органами, Органом финансового контроля УЕФА, независимыми аудиторами и другими инспекторами».
Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

334. Контрабандисты Александра Лукашенко.

«Если суммы выше, то они не удерживаются на цифровых кошельках и их приходится переводить в банк, а это уже становится видно всем заинтересованным в структурах лицам», — добавляет он. Корреспондент «Проекта» без труда смог купить в центре Москвы ...
Почему Управделами президента Белоруссии занимается бизнесом Управление делами президента (УДП) Белоруссии — орган государственного управления, который подчиняется лично Александру Лукашенко.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

335. Право первой ночы.

Тамара Винникова Долгое время одним из ближайших соратников и неформальным советником Лукашенко также была женщина: Тамара Винникова, возглавившая в 1995 году национальный банк Белоруссии.
Через свой половой орган?» — такие слухи о реакции главы государства на беременность Абельской описывает сейчас Варламов , его рассказ подтверждает еще один знакомый Абельской, общавшийся с ней в то время.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

336. Топ-50 орденоносцев эпохи Путина.

И в-третьих, федеральные ведомства и российские регионы выпускают ордена и медали, и никто не мешает отдельному органу власти наштамповать наград на все случаи жизни — например, по числу медалей министерство обороны далеко обгоняет государство.
Друг Путина, виолончелист и акционер банка «Россия» Сергей Ролдугин награждён дважды — у него есть орден Почёта за вклад в музыкальное искусство и орден Александра Невского за участие в концерте в Пальмире в 2016 году.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

337. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Куковякин, занимая должность директора Тавдинского гидролизного завода, сам прошел в гордуму Екатеринбурга третьего созыва, и как депутат этого представительного органа был в 2005 году объявлен в розыск (в 2015 году Куковякина экстрадировали из ОАЭ ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

338. Игорь Чуян в акцизном угаре.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Чтобы получить такую марку, предприятие должно предоставить в местное управление РАР: справку налогового органа об отсутствии задолженности, отчет об использовании ранее выданных марок, банковскую гарантию, подтверждающую производственные мощности, и ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

339. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Акселератор с органом Многомиллионные вложения в стартапы — не единственные траты GVA. В августе 2016 года приобрел в Сан-Франциско здание католической церкви Девы Марии Гваделупской.
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

340. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

«У нас есть доказательства, и мы их представим!» — пообещал он. Как отметил представитель Генпрокуратуры, пока велось следствие по делу Дмитрия Захарченко, надзорный орган изучал причинно-следственные связи, пытаясь выяснить, кто является «титульным ...
Мой отец должен был найти для моей подруги подходящую недвижимость и получить от нее вознаграждение в €500 тыс. В тот же день Мария передала мне в наличной форме €14,7 млн, которые я зачислила на свой счет в банке ВТБ-24», — рассказала Пестрикова.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google