Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Финансы Лужкова

... МАПО-банка), ТОО "Созвездие-М", АО "Русская торгово-промышленная компания", АОЗТ "Индевэр", ТОО "Версус" (с участием КБ "Финансы и кредит", АОЗТ "Инвест МК" (с участием "Кредитпромбанк"), ТОО "Рюбек Лтд" (с участием Содбизнесбанка), Общественное объединение "Академия творчества СССР" (с участием "Платинум-банка", в свое время Академия была создана "под" Р.Горбачеву, занималась фантастическими проектами, но имела большие льготы, в связи с чем попала под контроль казанской мафии), ТОО "Ликом" (с ... Копия в Google

322. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

В чем американцы обвиняют русскую тусовщицу Американские чиновники обвиняют россиянку Жданову в том, что та помогала своим клиентам с выводом «грязных» деньги из России — в основном с помощью криптовалюты.
Девушка всегда представляла себя продвинутым медийщиком, не удивительно что роль папарацци была отведена ей. ВЧК-ОГПУ изучил ролики: всех, кто там запечатлен, сама Жданова называет семьей, но чаще мафией.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

323. Бриллиантовая рука Коломойского.

Когда в 2018 году Владислав Резник и Диана Гиндин стали участниками знаменитого суда над «русской мафией» в Испании, то адвокат парламентария называл Гиндин супругой.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

324. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

В прошлом он вел процессы по делам Аугусто Пиночета и Владимира Гусинского, расследовал преступления режима Франко и схемы русской мафии в Испании, но в 2012 году был отстранен от работы из-за злоупотреблений должностными полномочиями.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

325. Игорь Саликов отомстил на 3 года колонии.

На данный момент старший брат Саликова Юрий — фигурант дела о «русской мафии» в Италии, которое расследуют уже более десяти лет. Сам Саликов в разговоре с «Бумагой» сказал, что ни он, ни его старший брат не состояли в преступных группировках.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

326. Серийные партийцы.

В 2006 году он обратился в полицию и предложил дать показания на «русскую мафию».
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

327. Кровь на счетах.

Один из бывших конкурентов AVLB — Parex Bank, который, как заявляет испанская прокуратура, связан с русской мафией, продвигал себя на постсоветском пространстве слоганом «Мы ближе, чем Швейцария!» В 1998 году в рамках присоединения к ЕС Латвия создала подразделение финансовой разведки.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

328. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Рабочие знают, что владелец дома — очень состоятельный русский, но считают, что тут живет «владелец „Газпрома“».
Антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег украинской мафии.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

329. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

В 2015 году в распоряжении The Insider оказалось обвинительное заключение по уголовному делу «русской мафии» в Испании, в котором Махмудов проходил как партнер главы «тамбовской группировки», имеющей обширные связи в российском правительстве.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

330. Бездонная депутатская тумбочка.

Сегодня Дмитрий Цветков — это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити.
Представитель татарской мафии в лондонском Сити Есть у Рината Хайрова и знакомые из другого мира, которые привыкли решать вопросы и конфликты, не прибегая к долгим судебным и правоохранительным процедурам.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

331. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

(В 2007 году Эринджер начал публикацию документов, в которых утверждалось, что через монакскую компанию Sotrama Дмитрия Скигина производилась легализация денег «русской мафии».
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

332. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Испания объявила его в международный розыск в рамках известного «дела русской мафии».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

333. "Мать Заполярья" Марина Ковтун и "отчим-решала" Алексей Тюкавин.

Та же, узнав, чем занята ее десница, написала письмо Президенту о заговоре мафии и предательстве соратников, причем тон обращения говорит о сильнейшем эмоциональном срыве автора.
Очевидно поэтому гражданская жена Алексея Тюкавина получила скрытую долю супруги Дмитриенко в компании «Русский Лосось».
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

334. Исповедь нефтетрейдера.

Заподозрить Гальмонда в каких-то нелицеприятных историях с русскими оснований у суда не было, а вот «Альфу», наоборот, всегда ассоциировали с мафией.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

335. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Адвокаты Будовского процитировали судье разговор, в котором Кац просит у него в долг 25 тысяч долларов, чтобы вернуть их русской мафии.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

336. Хозяева "Луганской народной республики".

[...] На Донбассе теперь будет мир. И как его назвать — русским?
Балансировавший между интересами Ахметова, Фирташа, енакиевской «угольной мафии и крупного российского капитала», Ефремов оказался не готов впускать в свою вотчину нового игрока.
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

337. Они научат любить родину.

13 июня 2008 года испанские спецслужбы провели спецоперацию против русской мафии, в ходе которой была задержана целая группа российских гангстеров и их близких, включая Геннадия Петрова, Александра Малышева и супругу Сергея Кузьмина (сам Кузьмин сумел скрыться).
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

338. Двоеженец по расчету.

Как известно, в середине 2000-х Иванишвили продал Импэксбанк очень интересному, с точки зрения исследователя русской мафии, австрийскому Raiffeisen Bank.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

339. Североамериканская Тимошенко.

Впрочем, выяснилось, что фамилия мадам Thulien на русском звучит иначе — Тулина.
Впрочем, о чешской истории Тимошенко, связи с Висилием Даныливом, мафией и монопольном экспорте украинской электроэнергии мы поговорим в другой раз. Вернемся к попытке Юлии Тимошенко украсть 1 120 000 000 долларов в 2009 году.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

340. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Активист сказал, что не знает, кто его похитил, уточнив, однако, что похитителей было трое и что они разговаривали «с русским акцентом» (что это значит, Булатов, сам в ходе интервью говоривший по-русски, не пояснил).
Милиционеру Яреме приписывают и покровительство бизнесу этнической мафии езидов.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google