Поиск по "СХЕМА ХИЩЕНИЯ". Результатов:
схема - 7064
,
хищения - 4602
.
Результаты с 321 по 340 из 1013.
Результаты поиска:
- 321. Болгария не поняла хищения активов "Станкоимпорта".
-
Отметим, что такая же схема использовалась для хищения активов ВО еще в двух десятках стран.
Дата: 22.10.2014
Копия в Google
- 322. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.
-
... в уголовные дела Олег Рубникович Константин Вачевских Как стало известно "Ъ", правоохранительные органы возбудили сразу несколько уголовных дел по факту хищения у Сбербанка более 1,2 млрд руб. Эта сумма была выдана в виде кредитов с 2004 по 2008 год ...
По версии следствия, во всех случаях злоумышленники, чьи фирмы так или иначе были связаны с бизнесменом Константином Вачевских (а иногда он выступал и личным поручителем по кредитам), действовали по одной схеме.
Дата: 19.09.2014
Копия в Google
- 323. Руслан Костоев недоперестраховался на 65 млн руб.
-
По данным источников "Ъ" в правоохранительных органах, участники коррупционного сговора действовали начиная с 2011 года по четко отработанной схеме, в основе которой лежало широкомасштабное использование фальшивых документов.
[ИА "РБК", 03.07.2014, "Экс-министра сельского хозяйства Ингушетии подозревают в хищении 65 млн руб.": В министерстве отметили, что данных страховщиков на рынке услуг в то время либо не существовало, либо они не имели полномочий на заключение ...
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
- 324. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.
-
Схема мошенничества, по версии следствия, заключалась в следующем: в 2007–2010 годах топ-менеджеры «Разгуляя» заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель для нужд сельскохозяйственных предприятий, входивших в холдинг.
— Врезка К.ру] *** Как в "Разгуляе" 4 года не находили следы хищения 20 миллиардов Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.04.2014, Цифра недели: 20 млрд руб. Анфиса Воронина [...] В 2009 г. «Разгуляй» объявил технический дефолт, не сумев ...
Дата: 06.05.2014
Копия в Google
- 325. Хищение 120 зданий перешло границы.
-
["Коммерсант", 12.03.2014, "Хищения без наследия": По версии следствия, обвиняемые Шестерюк, Возняк и Крестин в декабре 2009 года сформировали группу с целью "попытки хищения государственного имущества" путем обмана и злоупотребления доверием "с четким распределением ролей и иерархией". Для хищения была разработана многоступенчатая схема, которая начала работать в начале 2010 года, когда господин Шестерюк узнал о планах приватизации недвижимости, принадлежащей Росимуществу.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
- 326. Что движет "Рос(отк)атом".
-
Банальная схема, если бы не некоторые подробности работы прежнего руководства «РБК»…
Последний подозревается в хищении 50 млн. руб. бюджетных средств.
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
- 327. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.
-
Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд Евгения Бакулина подозревают в организации коррупционных схем при поставках газа на Украину Оригинал этого материала © Газета.Ру, 22.03.2014, "Нафтогаз" остался без головы, Фото: via investgazeta.net ...
Генеральная прокуратура Украины, УБОП МВД Украины, в рамках расследования по факту хищения государственной собственности служебными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины — провели обыск в приватном помещении экс-министра Э ...
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
- 328. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.
-
И денег банк получит в итоге значительно меньше, чем мог бы заплатить Пойманов по любой из схем реструктуризации. Речь идет о банальном хищении чужого имущества, какой бы демагогией это не маскировалось.
Дата: 30.01.2014
Копия в Google
- 329. Сообщники Аблязова Дмитрий Пак и Олег Царев сели по-маленькому.
-
Это второй приговор в рамках широкомасштабного расследования дел о хищении средств БТА-банка, которое организовал его бывший владелец Мухтар Аблязов.
Царев, хотя и был осведомлен о преступной схеме, согласился.
Дата: 17.12.2013
Копия в Google
- 330. Федора Хорошилова взяли под Москвой.
-
Федора Хорошилова взяли под Москвой Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.11.2013, Полиция вернула банку заемщика Арестован заочно обвиняемый в хищении почти $900 млн у тюменского филиала ВТБ Игорь Лесовских, Николай Сергеев Вчера ГУ МВД по ...
Совместно с гендиректором этой компании Гендриком Мундутем и руководителями аффилированных фирм "Конданефть" и "Янгпур", считает следствие, господин Хорошилов организовал схему по открытию в тюменском филиале банка ВТБ кредитных линий.
Дата: 18.11.2013
Копия в Google
- 331. Олег Серенко попался на коммуналке.
-
По версии следствия, в сентябре 2012 года Серенко, являясь соучредителем крупнейшего в области вычислительного центра ООО "МВЦ ЖКХ и ТЭК", призванного производить расчет с населением за коммунальные услуги, а также принимать соответствующие платежи, создал преступную схему хищения денежных средств, полученных от потребителей в качестве оплаты за электроэнергию и подлежащих обязательному перечислению в ОАО «Волгоградэнергосбыт».
Дата: 18.11.2013
Копия в Google
- 332. Курганский вице-губернатор злоупотребляла питанием.
-
По версии следствия, чиновница причастна к хищению бюджетных средств у областного госпредприятия "Дети плюс".
По версии следствия, со своим супругом Иваном Смолиным и знакомым Игорем Потемкиным она организовала схему хищений средств при закупках продуктов для "Детей плюс": госконтракты выигрывал подконтрольный группе индивидуальный предприниматель, который ...
Дата: 03.07.2013
Копия в Google
- 333. Месть обиженного.
-
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 21.05.2013, Фото: "Хронограф" Месть обиженного Экс-менеджер РАО ЕЭС Василий Никонов сводит счеты с бывшим шефом Владимиром Аветисяном Игнат Веремейчик Василий Никонов В прошлый четверг в 12:25 на сайте МВД России появилось сообщение о том, что «сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлена схема хищения денежных средств, выделенных на реконструкцию филиала теплогенерирующей компании ...
Дата: 22.05.2013
Копия в Google
- 334. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.
-
В 2002 г. Ниязова разработала мошенническую схему хищения 20 млн. долларов США, принадлежащих Центробанку Туркменистана, и дальнейшей их легализации.
Дата: 16.05.2013
Копия в Google
- 335. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
-
... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
Так, Дмитрий Катая еще в 1999 году, уже будучи руководителем «Кредитимпэкс Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в ...
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
- 336. Бюджет "Оборонсервиса" "пилили" по фиктивным договорам консалтинга.
-
На этот раз обвиняемой в мошеннической реализации военных объектов Васильевой грозит уголовная ответственность за хищения и злоупотребления.
Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что по аналогичной схеме выделялись деньги на оплату штатных сотрудников и руководителей "Эксперта" и его преемника ООО "Мира".
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
- 337. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.
-
... Ura.ru Оригинал этого материала © Slon.ru, 07.11.2012, Главред Ura.ru: "Все дела против нас возбуждают по одной схеме", Фото и иллюстрации: via URA.Ru Роман Доброхотов Антон Стуликов […] Аксана Панова рассказала Slon о деталях происходящего вокруг ...
Это дело возбуждено по доносу некоего оперативного сотрудника МВД по фамилии Рябинин, который заявил, что ему якобы известно о хищении с нашего счета 10 млн рублей.
Дата: 08.11.2012
Копия в Google
- 338. Бухгалтер Мухтара Аблязова заинтересовала Россию и Украину.
-
В ближайшее время следователи намерены выехать в Чехию для проведения следственных действий с задержанной, которую заподозрили в причастности к хищению средств, принадлежащих АО "БТА-банк", сообщили в МВД РФ. По данным следствия, международная преступная группа, возглавляемая бывшим гендиректором, председателем совета директоров и собственником БТА-банка Мухтаром Аблязовым, совершила хищение более $5 млрд. Госпожа Параскевич отвечала за разработку схем движения денежных средств, а также за ...
Дата: 30.10.2012
Копия в Google
- 339. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.
-
Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ. Акции в сундуке мертвеца Классическая схема мошенничества — воровать акции со счетов у регистратора — не претерпевает изменений уже десятилетие.
Содержащаяся в них информация часто используются для хищения акций, рейдерских атак или пополнения клиентской базы брокерских компаний.
Дата: 18.10.2012
Копия в Google
- 340. Электрожулик и его гоп-менеджеры.
-
Юрий Желябовский разработал несколько нехитрых, но весьма эффективных схем по выкачиванию денег из энергосбытовой отрасли.
Премьер публично обвинил его в хищении бюджетных денег и уводе их в офшоры.
Дата: 06.09.2012
Копия в Google