Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Татарско-японский "Арбидол".

50% компании принадлежит экс-министру здравоохранения РТ Рамилю Хабриеву, который с 2011 по 2015 год возглавлял «РУСАДА» и был напрямую причастен к допинговым скандалам и отстранению наших спортсменов от Олимпиады.
Рустэм Магдеев — то ли бывший, то ли действующий советник главы Татарстана — прославился в РФ благодаря событиям вокруг оборонного ОКБ им. Симонова, а в западной прессе — после скандала с закрытием ювелирного бутика Graff Diamonds на Кипре.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

322. Деньги Каддафи.

Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний.
В 2015 году привлечен к суду по обвинению в незаконном лишении свободы и убийстве футболиста Башира аль-Риани.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

323. Репортаж с колье на шее.

Когда в 2012 году тот же Forbes спорил с ВТБ о размере вознаграждения Костина, журнал настаивал: Костин получает большую часть своих доходов не в ВТБ, а за границей, через филиал ВТБ на Кипре — Russian Commercial Bank (RCB).
В списке участников Международного инвестиционного форума в Сочи , есть в распоряжении «Проекта», в 2015 году есть обе сестры Аскер-заде — и обе указаны как «помощницы президента-председателя правления банка ВТБ», то есть Костина.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

324. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Потом заказываем выписку на Кипре и видим, что FLORESTAR принадлежит еще двум офшорам с Британских виргинских островов.
Мы сразу решили посмотреть, что же там. А там... купленный в 2015 году частный дом. Площадь около 700м2.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

325. Культ дилдо Андрея Андреева.

Бывшие сотрудники описывают поистине византийскую корпоративную структуру, созданную ради оптимизации налогообложения, причем дочерние компании разбросаны повсюду, от Кипра до Британских Виргинских островов, а стратегические встречи проходят на ...
Проведение подобного вечера обходится Badoo в $25 000-45 000. В 2015 году мероприятия проводились традиционно раз в неделю, однако в 2016 года стали проводиться реже – раз в месяц.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

326. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского: вилла в Италии за €3,8 млн, 6 квартир в Киеве на 73,6 млн руб., квартира в Крыму за 5,3 млн руб., офшоры в Белизе и на Кипре Оригинал этого материала © The Bell, 19.04.2019, Рублевый ...
Например, в 2015 году Зеленский с коллегами изобрел особый способ сканирования данных при анимационных съемках.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

327. "Депутаты — наш хлеб".

По этой же причине не размещаю баннеры эскорт-агентств тех стран, где развито сексуальное рабство, например, Бахрейна или Кипра», — рассказывает Vasaby.
В 2015 году он и десяток самых преданных клиенток купили особняк в Мытищах и переехали туда жить.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

328. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина Как "налоговый решальщик" организовал информатаку на экс-партнера по бизнесу Graff на Кипре и "кинул" на инвестиции Оригинал этого материала © "Московский монитор", 19.03.2019, Кто подставил Эмиля Гайнулина?
... структуры, которая в декабре 2014 года подписала крайне выгодное соглашение о франшизе с Graff Diamonds Ltd. 2015 год выдался крайне «урожайным» - в дополнение к 50 миллионам долларов, инвестированных семейством Магдеевых, от Эмиля Гайнулина и его ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

329. Спрут российской оборонки.

В своих посланиях Гомзин поведал много чего интересного, включая наличие контактов с представителями разведывательного сообщества Израиля, которые, якобы, были организованы ему никем иным, как самим Рустэмом Магдеевым в мае 2015 года на территории Республики Кипр.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

330. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Однако в 2015 году репутацию сэра Филиппа Грина подпортила продажа ритейлера BHS разорившемуся бизнесмену за ?1, когда сам Грин взял несколько сотен миллионов фунтов в дивидендах от этой сделки.
На свой собственный пятидесятый день рождения Грин зафрахтовал аэробус и вывез двести человек на Кипр.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

331. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Фирма Galvaro Trading limited зарегистрирована на Кипре.
[Forbes.ru, 17.08.2015, "Звуковое сопровождение: музыкальный бизнес Михаила Гуцериева": «Песня года» — проект композитора и продюсера Игоря Крутого.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

332. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

... более 600 миллионов рублей по решению российского суда, а по решению суда на Кипре у него арестованы активы на сумму $113 миллионов — это произошло еще в 2016 году, и до сих пор арест не снят. Известно, что Ростовцев экспортировал уголь не только «свой», но и с территорий непризнанных ДНР и ЛНР. Вот тут помощь налоговиков, как нельзя, кстати. Но Ростовцева подвел его величество случай. В апреле 2015 года на шахте «Талдинская-Южная» погиб руководитель предприятия — 55-летний Николай Лембер ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

333. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Его компании через Кипр перечислили на "ПриватБанк" в Латвии почти 24 миллиона долларов.
Издание выяснило, что еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ. "Манафорт между 2006 и 2015 годами получил десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Партии регионов и ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

334. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Только за 2013-2014 годы через данную «прачечную», организованную Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США. В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир — Tryfonas «Nakis» Anastasiou, занимавший долгое время должность директора Limassol International Business Center, который, вскоре после завершения этой «вакханалии», в начале 2015 года уволился из Hellenic Bank и устроился на должность директора в принадлежащую, в том числе ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

335. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Или, например, если займ фиктивный, то они могут опасаться ареста активов на Кипре, и поэтому заплатили аж 300 000 евро, чтобы этого избежать.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

336. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк». А еще 95% акций в результате двух сделок перешли под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Евразия инвестментс» (под управлением ЗАО УК «НИК развитие»). Бенефициарным владельцем их является Ертаев, возглавивший банк в качестве председателя совета директоров. В свою очередь АО «Тройка-Д Банк» с 2015 года является акционером АО «Вокбанк» (полное наименование — АО «Волго-Окский ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

337. Бриллиантовый дым на Кипре.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.03.2018, Фото: via igolkin Бриллиантовый дым на Кипре Как татарский бизнес-клан Магдеева-Минниханова подставили люберецкий Мойша Турецкий и Эмиль Гайнулин, подрядчики "Газпрома" Михаил Иванов Летом прошлого года Кипрский департамент регистрации юридических лиц зарегистрировал обременение на украшения компании Graff общей стоимостью более 60 миллионов долларов.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

338. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Уголовное дело, по которому Вадим Варшавский почти два года проходил свидетелем, было возбуждено 4 мая 2016 года по заявлению банка ФК «Открытие», к которому «Петрокоммерц» был присоединен в 2015 году.
И, по данным финансовой разведки, вывели активы на Кипр и Виргинские острова», — говорил Войтович.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

339. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн Богатейший украинец, потеряв "Укртелеком", обороняется от претензий по неисполненным обязательствам при его приватизации Оригинал этого материала © LIGA.net, 06.01.2018, Фото: LIGA.net ...
Структура собственников банка "Клиринговый дом" на 03.04.2015 Но и это ещё не всё. Возглавляла Utel Мария Шуфтас, одновременно являвшаяся директором кипрской компании «Оскар инвестментс».
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

340. Гонорары украинских "звезд" на новогодние корпоративы.

Кстати, он в 2017 году дал рекордные 200 концертов и объездил 15 стран: от Египта до Кипра.
Например, 2015 год Святослав встречал в Майами (США).
Дата: 27.12.2017 Копия в Google