Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Французский суд приговорил Чеснокова к 8 мес. условно и штрафу в 7500 евро.

Но сейчас у налоговой службы Франции нашлись контраргументы, которые были услышаны судом.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

322. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

9 декабря 2003 года сотрудники службы экономических и налоговых преступлений МВД обыскали московский офис банка МЕНАТЕП СПб. Было изучено содержимое банковского сервера за 2000-2001 годы, сервер не изымался.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

323. Эти схемы дурно пахнут.

... Шаталов, первый заместитель министра финансов РФ Светлана Иванова [...] Автор Налогового кодекса, первый замминистра финансов Сергей Шаталов уверен, что добросовестным компаниям нести новое бремя будет легко, поскольку новая система перекроет кислород их менее законопослушным конкурентам. Для тех же, кто недоволен прокурорскими проверками налоговых ноу-хау "ЮКОСа", у Шаталова имеется другое утешение: в США с изобретателями схем, которые не устраивают налоговую службу, разговор еще более короткий ...
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

324. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

(Видимо, автор письма считал, что 180 миллионов долларов – слишком ничтожный стартовый капитал для того, чтобы обеспечить процветание фирмы.) За 8 месяцев работы в качестве исполнительного директора “Голден АДА” этот близкий друг мэра Сан-Франциско получил, как выяснили налоговые службы США, 2 миллиона долларов.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

325. Досье Гусинского.

Проходил срочную службу в войсках химразведки на Украине.
Этот шаг закономерен - СП предоставлялись налоговые льготы.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

326. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Весной 1997-го Центробанк, узнав о деятельности министерского чиновника на банковской стезе, счел это нарушением закона «Об основах государственной службы...» и потребовал вывести его из совета банка.
Ответ руководства Минтранса со ссылками на смехотворные достижения «Совкомфлота» в виде дивидендов в размере 350 тысяч долларов за 1999 год и проверки, проведенные налоговой инспекцией и частной аудиторской фирмой, которые не могут проверить ...
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

327. Капитализм в холодном климате.

... связанных с грязными деньгами, а именно с делом Bank of New York, с расследованием по делу Кремль-Mabetex и с крахом YBM Magnex, компании, учрежденной российскими мафиози в Пенсильвании н закрытой федеральными службами в прошлом году (см. сноску ...
"Налоговые консультации специалистов мне не нужны" - хвастается Саймои из своей Женевской цитадели.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

328. Н. и российские спецслужбы

Их переходу в администрацию и налоговую полицию предшествовал скандал, связанный с оглаской противоправной деятельности Срывкина и Бакланова в области экспорта нефтепродуктов, и последовавшее за этим их увольнение из органов за дискредитацию звания ...
Знакомство Суслова с Х.Нухаевым имеет начало ещё в период его службы в СВР и вероятно связано с выполнением оперативных задач, что в дальнейшем, особенно после увольнения со службы трансформировалось в более тесные личные и деловые отношения.. Копия в Google

329. Украденный аэропорт

Хозяин которой вообще не известен ни налоговым службам, ни широкой общественности. Копия в Google

330. Справка по уголовному делу

... по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ. Основанием к возбуждению уголовного дела послужили поступившие в Федеральную службу безопасности РФ заявления граждан Максимовой О. В., Цхондия Л.Ю., Богачевой Т.К., Демкиной С. В ...
... Ю. И. была приложена ксерокопия договора мены от 21 октября 1996 года и налоговые органы были в курсе обмена квартирами. По действовавшему на тот период налоговому законодательству, Скуратов Ю. И. не должен был платить подоходный налог с разницы ... Копия в Google

331. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Интересно, что поддержку студии предоставила как раз Федеральная налоговая служба.
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

332. Дональд Трамп оптимизирует по "кладбищенской схеме".

[...] После службы в церкви тело Иваны вынесли в золотом гробу, чтобы перевезти его в Национальный гольф-клуб Трампа в Нью-Джерси.
Не должно быть положения о количестве человеческих останков, необходимом для получения налоговой льготы.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

333. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

Изначально систему маркировки лекарств и шуб создавала Федеральная налоговая служба, которую возглавлял новый премьер-министр Михаил Мишустин.
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

334. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

Юный угледобытчик В октябре 2003-го Михаилу Козаку исполнилось 20 лет. В данных налоговой службы за тот период нет никакой информации, что человек с такими данными где-либо работал и получал доход.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

335. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

Спустя несколько часов после публикации расследования глава налоговой службы США Чарльз Реттиг сообщил, что ведомство начало расследование возможной утечки налоговых данных. «Я могу подтвердить, что проводится расследование в отношении утверждений о том, что источником информации в этой статье была налоговая служба», — заявил он на слушаниях в сенате.
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

336. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

По версии следствия, за две недели в ноябре—декабре 2018 года коррумпированные полицейские и их отставной приятель сумели получить от представителя коммерсанта 17 млн руб. Размер взятки перекрыл уже все возможные налоговые недоимки «ЭМК-Инжениринг ...
Кроме того, он же купил BMW на деньги, накопленные за годы службы в армии.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

337. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Возбуждению дела предшествовала длительная налоговая проверка, а за год до первых следственных действий Служба защиты конституционного строя ФСБ запрашивала у Минкультуры финансовую документацию «Седьмой студии». Эта служба впоследствии и занялась оперативным сопровождением дела.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

338. Эстонский связной Игоря Сечина.

Как друг главы "Роснефти" со времен службы в Анголе моряк Ивар Алт стал вице-президентом ведущей бизнес с Россией Petroline Swiss AG Оригинал этого материала © medium.com, 10.03.2020, Фото: via medium.com, via korabley.net, Иллюстрации: via medium ...
Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

339. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

$1000 в месяц Несмотря на неоднократные запросы, Кыргызская государственная налоговая служба пока не предоставила декларации об имуществе Матраимова за 2017 год. Поскольку утечка не дает данных о точной дате покупки Тургуновой имущества, есть вероятность, что она совершила все эти приобретения в 2017 году, и они могли быть указаны в той декларации.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

340. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google