Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Спектакль одного "развода".

... району г. Москвы Андрееву С.В. заявление конкурсного управляющего компании «Тесида Сервисес Лимитед Латвия» Новицанса К. (гражданин Латвии), в котором было указано, что компании «Тесида Сервисес Лимитед Латвия» якобы был причинен имущественный вред в ...
... в АО «Национальный банк сбережений» поступил аналогичный запрос по уголовному делу №12301450013000396 в отношении того же гражданина РФ. При этом запрос поступил почтовым отправлением, датированным на конверте 21 июля. Запрос в АО «Национальный банк ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

322. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

... того, Маранди был управляющим в Pasha Construction — крупной строительной компании в Азербайджане, которая принадлежит семье президента Алиева. [...] По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Маранди получил более 230 миллионов долларов из офшорных компаний. Эти компании получали средства через «Азербайджанский ландромат», который OCCRP разоблачил в 2017 году. Маранди получил 71 миллион долларов напрямую, а остальное перечислили в подконтрольную ему офшорную компанию ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

323. Базар, таможня и Абдукадыры.

В распоряжение журналистов попали внутренние документы Hyper Finance Group — эта компания, вероятно, управляет некоторыми проектами семейства в сфере недвижимости.
Деньги из сомнительных источников отмывают через проекты, разрушающие национальное или природное наследие.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

324. Боты в соцсетях, фейковые новости, бюджет от €6 млн.

После этого Минторг США внес NSO Group в черный список за действия в киберпространстве, «угрожающие интересам национальной безопасности и внешней политики» страны, а Apple подала на компанию в суд. По данным корпорации, NSO Group и ее клиенты ...
Помимо этого они хвастались тем, что размещали материалы в законных новостных агентствах, а затем с помощью специального программного обеспечения управляли накруткой и ботами.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

325. Кириллу Тимошенко Ермак подрезал крылья.

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) даже проверяло Кирилла Тимошенко на возможное наличие конфликта интересов. Дело закончилось ничем, и Тимошенко потерял всякий страх. Весной американская компания General Motors ...
И партия, и ТЦ принадлежали днепропетровскому олигарху Геннадию Корбану — ближайшему сподвижнику олигарха Игоря Коломойского, с которым они вместе управляли городом.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

326. На вертолете до порога дома.

Они руководят компанией, которая занимается консалтингом в финансовой сфере и управляет недвижимостью.
Бывший милиционер из Санкт-Петербурга приобрел ценные бумаги компании за 23 млрд рублей и затем продал их за 55 млрд рублей. Вскоре после этого он выдал кредит на 12,3 млрд рублей «Национальной медиа группе» Алины Кабаевой.
Дата: 14.10.2022 Копия в Google

327. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

У него есть доля (45%) в «Управляющей компании национального коневодческого союза». Но занимается она не лошадьми, а ставками. «Управляющая компания НКС» — юрлицо букмекерской компании Winline. Товарный знак Winline зарегистрирован на НКС Интересно, что «Управляющая компания НКС» имеет некоторую связь с Искандаром Махмудовым, занимающим в рейтинге российских миллиардеров Forbes 31-е место с состоянием 3,6 млрд рублей. У фирмы ранее (до апреля 2022 года) была доля (31%) в компании «РСК строй ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

328. Петр Авен "живет не по средствам".

... Авена была переведена компании, управляющей недвижимостью, где бизнесмен проживает, и была использована для оплаты текущих счетов. «Проверка также проводится с целью установить, способствовал ли работающий в компании британский гражданин нарушению ...
Представитель «Альфа-Групп» отказался давать комментарии РБК. В британском Национальном агентстве по борьбе с тяжкими преступлениями (NCA) заявили, что никогда не подтверждают и не отрицают проведение каких-либо расследований.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

329. Новый избранник дочери Путина.

С 2018 года Игорь Зеленский входит в наблюдательный совет фонда «Национальное культурное наследие», который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в российских регионах. Первые комплексы должны были появиться в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерове. Этот проект инициировал лично Владимир Путин. Как писала русская служба «Би-би-си», деньги на проект — 120 миллиардов рублей — выделил «Роснефтегаз». Эту компанию Владимир Путин называл «нефтяной кубышкой», в ней ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

330. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

С 2015 года он значится как управляющий партнер Alatau Capital Invest. Вместе с тем, он возглавляет ассоциацию национальных видов спорта Казахстана, международную федерацию «К?к-Бору» и республиканское движение «Ак орда». Помимо этого, по некоторым данным, Кайрату Сатыбалды принадлежит офшорная компания Skyline Investment Company S.A., которая владеет 22,01% всех акций АО «Казахтелеком», по делу о хищениях в котором он и был задержан.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

331. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Один из них — отель-замок Бюлерхёе — является памятником национального значения. Дом Хрептовича до реконструкции В этом уникальном своей архитектурой и месторасположением вблизи национального парка отеле в свое время любил отдыхать первый канцлер современной Германии Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer). 20 лет назад это место полюбилось и украинскому экс-президенту Леониду Кучме, после чего в 2010 году его бывший управляющий делами Игорь Бакай купил гостиницу через офшорные компании.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

332. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Об этом в понедельник сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
... страны в ЕС. — Врезка К.ру Деньги он получал из так называемого Азербайджанского ландромата — сложной схемы отмывания денег, через которую за два года благодаря зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

333. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн ...
Об этом в понедельник сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

334. "Ни рыба ни мясо".

... доменных зон .ru, .РФ и .su. Владельцем компании был КЦ, Координационный центр национального домена сети интернет — независимый регулятор доменных зон. Независимость Координационный центр со временем потерял: в 2015 году государство вошло в число учредителей КЦ, а в 2017 году «Ростелеком» создал свое ООО «ТЦИ», которое получило от Координационного центра функции технического управлениям корневыми серверами российских доменных зон. Теперь он управляет серверами, в которых хранятся записи о ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

335. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Как показывают документы «Архива Пандоры», не только сын Голубева оказался совладельцем компании, получившей от «Газпрома» миллиарды рублей. Компании зятя главы «Транснефти» Николая Токарева, еще одного давнего знакомого российского президента, тоже получали миллиарды от «Транснефти». В обоих случаях схемы владения строились через офшорные фирмы, которые скрывали реальных собственников. «Вывод национальной экономики, ее стратегических отраслей, из офшорной тени — наша приоритетная задача ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

336. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Виктория Валковская, управляющий директор Alpha Consulting — провайдера офшорных услуг, зарегистрировавшего Dinaburg, — говорит, что в компании не знали о причастности офшора к незаконной деятельности.
В прошлом году Астахов получил награду «Менеджер года» на популярной ежегодной телевизионной премии, которую транслируют национальные каналы.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

337. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

"Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров" Россия получила шанс не платить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа: ВС Нидерландов вернул дело в апелляцию из-за "процедурного мошенничества" истцов ...
Одним из таких неприменимых положений в силу противоречия национальному законодательству, по версии России, была статья ДЭХ о передаче спора в международный арбитраж.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

338. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Дзендзерский находится одновременно в розыске, объявленном в его отношении Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), и под российскими санкциями. В 2001 году Владимир Вербоноль основал компанию под названием Atlantis Corporation, которая ...
... в международный конгломерат компаний; он занимается поставками аммиачной селитры того типа, который используется для производства взрывчатки. Штаб-квартира этого конгломерата находится в городе Днепр (бывший Днепропетровск), а управляет им группа ...
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

339. Главная тайна министра Лаврова.

Например, заместителем управляющего делами министерства стал Роман Садулин — он, как и Полякова, был совладельцем ресторана «Консул», расположенного в здании Дипломатической академии МИД России.
Компания Вадьяевой арендовала помещение для ресторана у управления по эксплуатации зданий МИД России.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

340. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Он владеет несколькими компаниями, которые оптом торгуют золотом и драгоценностями. Одно из его юрлиц управляет ювелирным магазином с оборотом в 17 млн руб. в торговом центре «Садовая галерея» на Сухаревской площади.
По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления Мосбиржи, на один день исключил АО «Финанс-Инвест» из списка участников торгов.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google