Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Обвинения против Бородина накапливаются

... чиновников, подозреваемых в сокрытии взяток в Швейцарии, быстро продвигается. Следователь Даньель Дево сообщил, что завершил часть расследования, касающуюся контрактов, заключенных луганской фирмой "Мерката" на строительство офисных зданий в Москве. Около 60 млн. долл. комиссионных были переведены этой фирмой членам президентской администрации. Теперь судья намерен сконцентрироваться на анализе банковских документов "Мабетекса", фирмы более года фигурирующей в центре скандала, - пишет газета ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

322. Чукотский капитан или Абрамович "прокатил" на яхте Центризбирком.

Яхта "Стрим" Оригинал этого материала © Новая Газета, 31.01.2000 Чукотский капитан или Абрамович "прокатил" на яхте Центризбирком Олег Лурье - Здравствуй, Рома, Новый год!
А дело было так. Существует в благодатной Швейцарии такая фирма, как "Руником СА", зарегистрированная по адресу: Женева, улица Де Мулен, дом 1. А владельцем и президентом "Руникома СА" является не кто иной, как депутат Государственной Думы Роман ...
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

323. Подробная биографическая справка

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л.Черной создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти ...
На оплату публикаций в рамках этой кампании во многих центральных газетах (“Комсомольская правда”, “Труд”, “Российская газета”, “Парламентская газета” и др.) расходуются миллионы долларов.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

324. Солнцевская ОПГ-2

В середине 1997 года численность группировки составляла по-прежнему 250 человек, из которых активнодействующими были 180 (Общая газета, 15-21 мая 1997 года).
После этого Михайлов проживал в Австралии и Швейцарии, где владеет многомиллионным состоянием. Копия в Google

325. Завышенная самооценка

Как можно 50 тысяч собирается стадион, дома играть с командой, я имею в виду футбол, та же Австрия, Швейцария, и другие, Латвия, прибалтийские государства и проигрывать.
“Народная газета”: “Наблюдая за поведением белорусского Президента, нельзя не заметить просвечивающую сквозь риторику, жесты, интонацию, веры в собственное историческое предназначение. Копия в Google

326. Сахатая капуста-2

Так по крайней мере утверждает якутская газета «Туймаада саната», давно с удовольствием (правда, не всегда с разрешения) перепечатывающая и комментирующая московские рассказы о якутских махинациях.
И самое интересное, что уже после их якобы уничтожения в Швейцарии, а потом и в Москве вдруг всплыл один из них — на 100 миллионов долларов. Копия в Google

327. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... с помощью Finaport он вывел несколько миллионов долларов из Росси в Швейцарию, а затем — на счета в Mirabaud, зарегистрированные на Гарсию Фескова. Судя по попавшим к журналистам файлам, Finaport начала работать с Кондратенковым и помогла ему открыть счета по чилийским документам до того, как СМИ сообщили об обвинениях в его адрес. Однако к августу 2019 года дело получило громкую огласку в российских медиа. Газета «Коммерсант» сообщила, что Кондратенкова обвинили в мошенничестве в «особо крупном ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

328. Как Артем Усс смылся из-под ареста в Италии.

... журналист туринской газеты La Stampa Якопо Якобини в беседе с «Вёрсткой» назвал историей «со множеством загадок и пробелов». Американские правоохранители, узнав о выходе Усса под домашний арест, тут же обратились с письмом к итальянским коллегам, в котором писали об «очень высокой вероятности бегства» россиянина. Они приводили в пример еще шесть кейсов, происходивших с иностранцами, ожидавшими под домашним арестом экстрадиции в США. Они имели паспорта разных государств — от Швейцарии до Нигерии ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

329. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

27 марта газета Corriere della Sera писала, что следствие считает, российские спецслужбы причастными к побегу Усса. 30 марта Corriere della Sera писала, что бизнесмену удалось бежать при помощи группы из 6-7 человек на нескольких автомобилях. СМИ писали, что, по неподтвержденной информации, Усс может находиться в Словении, Швейцарии, в посольстве или на территории военного объекта третьей страны.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

330. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера Оригинал этого материала © OCCRP, 25.02.2022, В Швейцарии суд отклонил ...
В 2016 году газета Wall Street Journal писала, что Черток продала картину Эдварда Мунка «Девушки на мосту» на аукционе Sotheby’s примерно за 54,5 миллиона долларов, купив ее в 2008 году за 30,8 миллиона.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

331. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... этого материала © "РАПСИ", 27.01.2022, Кассация подтвердила решение о банкротстве владельца "Тольяттиазота" Сергея Махлая, Фото: Газета.Ру Сергей Махлай Арбитражный суд Поволжского округа (Казань) 27 января отклонил кассационную жалобу на решение о ...
В частности, «Нитерой Лимитед» (Британские Виргинские острова) задолжала бизнесмену 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

332. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и французская газета Le Monde собрали данные реестра и сделали возможность поиска по имени физического лица.
... Нетс», владел двумя юридическими лицами в Люксембурге (через кипрскую фирму Flister Limited), которые совместно управляли объектами недвижимости стоимостью около $2,2 млн в Гайаре, городке на границе между Францией и Швейцарией, недалеко от Женевы ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

333. Офшороносцы при президенте.

Например, газета «Ведомости» сообщала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего Геннадию Тимченко.
Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

334. Топ-20 зарплат глав государств.

Топ-20 зарплат глав государств Лидеры: премьер Сингапура — $2,3 млн, глава администрации Гонконга — $568 тыс., президент Швейцарии — $495 тыс. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.11.2020, Почем власть для народа, Фото: Reuters, Global Look ...
Для сравнения — зарплата президента Гондураса в 20 раз выше номинального ВВП на душу населения этой страны, а доход президента России — в 13 раз. Газета.Ру, 29.06.2019, "Богачи и нищие: сколько получают лидеры G20": Самый высокооплачиваемый политик ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

335. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
... Никиту Михалкова, бывшего вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, политолога Дмитрия Орлова, топ-менеджеров «Русала», американскую компанию — производителя одежды Levi Strauss & Co. Газета сообщила, что в деле говорится о двухстах потерпевших ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

336. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

«Новая газета» называла эту операцию «ликвидацией одного из крупнейших каналов серого импорта в Россию».
У компании, кроме российского юрлица, были структуры, зарегистрированные в Германии, Швейцарии, Турции, Великобритании и Эстонии.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

337. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Особую пикантность ситуации добавил и редкий грушевидный бриллиант весом в 40 карат, который в Июле 2017 года г-н Магдеев, если верить зарубежным изданиям, вывез из бутика «Graff» на Кипре и спрятал в Швейцарии.
[...] Газета.Ру, 14.05.2020, "Цветков прокомментировал решение суда в Англии по иску Магдеева": Дмитрий Цветков прокомментировал решение суда в интервью «Газете.Ru».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

338. Частное государство Булата Утемуратова.

Так утверждает газета.
... образом: генеральный директор Казахского торгового дома в Австрии, заместитель министра внешнеэкономических связей, первый заместитель министра промышленности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарии — это в 90-е годы ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

339. ВТБ зачистил "Ведомости".

ВТБ зачистил "Ведомости" Банк убрал свою рекламу в газете после публикации о массовой блокировке РКН статей о связи Андрея Костина с журналисткой Аскер-заде Оригинал этого материала © The Bell, 09.04.2019, ВТБ снял рекламу в "Ведомостях" после статьи ...
... издания Татьяна Лысова сообщала, что группа ВТБ сняла рекламу в «Ведомостях» из-за статьи о счетах чиновников в Швейцарии, во врезке к которой упоминался президент ВТБ. Возможная продажа Почти одновременно в понедельник вечером «Коммерсант» сообщил ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

340. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Андрея Крапивина называли «старым знакомым» Владимира Якунина, главы РЖД. Компании Крапивина выигрывали миллиардные тендеры монополиста, а сам он входил в советы директоров нескольких компаний, близких к РЖД. После неожиданной смерти в Швейцарии дело отца продолжил Алексей Крапивин. В том же 2015 году «Новая газета», первая среди российских СМИ, опубликовавшая расследование про ландромат, в котором назвала среди главных бенефициаров «молдавской прачечной» подрядчика «Российских железных дорог ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google