Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы: а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже; б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции; в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США; г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США. Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

322. Крах банкира Хотина.

Проблемы "Югры" «Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

323. Путь "черного" Вдовина,

И пока новый собственник банка разбирается с этими проблемами, Вдовин уже создает новый банк, с помощью которого можно обналичивать средства или выводить их за рубеж.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

324. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Велись переговоры с разными группами инвесторов о вливании дополнительных денежных средств.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

325. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Львиную долю этой суммы занимают средства от эксплуатации оккупированных территорий — от добычи и продажи нефти до захвата зернохранилищ.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

326. Наобещал, соскочил, "похоронил".

И если переговоры о возможной продаже с компаниями — крупными клиентами «Приоритета», такими как ООО «Современные медицинские технологии» (принадлежит крупному самарскому бизнесмену Сергею Шатило), обещавшими в обмен над контроль не выводить свои средства из банка, можно признать лишь вынужденными попытками найти выход из ситуации, то два переговорных эпизода едва не привели в итоге к спасению банка.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

327. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

Например, глава отдела информационной безопасности Chronopay Виталий Фанов расследовал серию произошедших в 2009-10 гг. взломов Fethard, в результате которых с ее кошельков в системах Webmoney и Epass выводились денежные средства.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

328. "Серая" касса петербургского водоканала.

Товарищество у воды Проанализировав данные о финансовых операциях «ЦУП Система» за 2010-2012 гг., нетрудно заметить, что среди получателей и плательщиков денежных средств чаще всего встречаются одни и те же компании, значительная часть которых прописана в Приозерском районе Ленинградской области: ООО «Суходольское», ООО «Урожайное», ЗАО «Бриз», ЗАО «ПВС» («Приозерские водные системы») и ряд других.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

329. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Предположительно он попал в руки лиц, которые могли действовать под «крышей» высокопоставленного сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова, ответственного за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

330. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Экс-банкир должен вернуть певице не только долг в 4,3 млн долларов, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, а также судебные издержки.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

331. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Напомним, господин Калиниченко обвиняется в мошенничестве (ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ).
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

332. После нас хоть блэк аут.

При этом г-н Копсов сам открыто заявлял, что только половину инвестиционной программы «Мосэнерго» удается финансировать за счет амортизации и прибыли, остальная половина инвестиций — заемные средства в виде кредитов.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

333. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

Кроме того, согласно ГК РФ даже срочные вклады физических лиц являются средствами «до востребования» и быстрый рост может также быстро смениться резким снижением этой нестабильной части предоставленных банку ресурсов, что только усиливает риски потенциальных инвесторов.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

334. Политический кризис в Читинской области.

Особое место отводится вливанию иностранного капитала, большим доверием пользуются планы привлечения средств в строительную индустрию края, а уж перспектива развития торговых отношений с Китаем в свете реконструкции Транссиба декларировалась даже председателем Совета федераций как очевидный плюс для привлечения инвестиций.
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

335. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

© "Новая газета", 16.05.2005, "Удар по ядрам" Американский прокурор: средства, предназначенные для российского института, давали ему же в долг Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России Обвинительное заключение по делу бывшего министра Евгения Адамова и Марка Каушанского Роман Шлейнов В Швейцарии по американскому запросу был задержан Евгений Адамов - бывший глава Минатома РФ. Он - первый бывший российский министр, арестованный за рубежом и ожидающий экстрадиции в США, где для него ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

336. За рыбой последуют шпалы.

Согласно выводам аудиторов СП в 2001-2002 годах МПС использовало так называемые "централизуемые средства" отрасли на содержание высокопоставленных чиновников министерства, а акты, упраздняющие незаконные фонды, не были представлены ревизорам.
Дата: 08.04.2003 Копия в Google

337. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

После этого господин Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с господами Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

338. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

РИА "Новости", 22.07.2021, "Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи": В исковых документах указано, что Ковпак вывел в пользу своих компаний и фирм родственников более 600 миллионов рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

339. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

Порядка 30 VIP-клиентов банка не могут доказать, что размещали средства на депозитах: им даже не открывались счета.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

340. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Допрос был проведен в рамках расследования дела о хищении средств инвесторов элитного поселка "Барвиха-Вилладж" на Рублевском шоссе. Бизнесмен возложил всю ответственность за провал проекта и пропажу средств на своих подчиненных.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google