Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Россель и "Уралмаш"

Пораженные в правах акционеры, помимо письма начальнику областного ГУВД генералу Краеву, написали еще одно - на имя начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью Василия Руденко.
Еще четыре года назад была создана региональная ассоциация "Нефтепродукты", которая практически контролирует цены на бензин и сама в свою очередь контролируется, по данным правоохранительных органов, "уралмашевским экономическим сообществом". Копия в Google

322. Авторитет в "Системе"

Сообщим для справки, что Сергей Михайлов был арестован 15 октября 1996 года в женевском аэропорту Куантрен по прибытии из Вены, швейцарские правоохранительные органы обвинили его в причастности к организованной преступности, "отмывании" денег ...
К сожалению, скупое сообщение агентства РИА "Новости" не позволяет представить картину названного экономического сотрудничества во всей ее полноте. Копия в Google

323. Опасные связи

Как отмечает газета "Сегодня", "зная интерес организованной преступности к сотовой связи, можно предположить, что его собеседниками были люди, так или иначе связанные с криминалом". Копия в Google

324. Голоса в Думе продаются

Особым спросом пользуются пропуска, обеспечивающие легкий доступ к правительственным чиновникам - они весьма популярны среди представителей организованной преступности.
Депутатский статус дает им доступ в правительственные кабинеты, где принимаются все важные решения, касающиеся экономической жизни страны. Копия в Google

325. Гл.8. Крик в пустыне

— Витя, - говорю, - меня вызывали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и спрашивали о тебе.
И первая версия, которую начало отрабатывать следствие - «экономический" характер убийства. Копия в Google

326. Пр.3. Сокращения

ГУОП - Главное управление по борьбе с организованной преступностью.
УЭК - Управление экономической контрразведки. Копия в Google

327. Крылья мафии

Не помогла ему даже «крыша» спецслужб (начальник российской экономической разведки Владимир Рябихин стал зампредом правления банка). С другой стороны, Рябихин и не предотвратил перехода МАПО-банка под контроль организованной преступности. Копия в Google

328. Похороны банка "Восток-Запад"

На коллективное заявление кредиторов и конкурсного управляющего о криминальном характере банкротства банка «Восток—Запад» в Министерство внутренних дел ответил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью В. В. Огарь.
И от кириенковских экономических опытов в отличие от России почти не пострадали. Копия в Google

329. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ...
Впрочем, из финансового отчета этого года выяснилось, что с того момента «бенефициарное право собственности» и «все экономические выгоды» от деятельности TTG Group в конечном итоге принадлежали Мынбаеву и его партнерам.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

330. Брянско-Смоленская империя Емели.

... о произошедшем) в Брянске с автостоянки был угнан автомобиль местного управления Госнаркоконтроля, — рассказывает «Ленте.ру» Леонид Соловьев, ныне пенсионер, а в прошлом — оперативник одного из подразделений по борьбе с организованной преступностью ...
— В то время у Емельянова вообще не было боевиков, он занимался экономической преступностью, — рассказывает Леонид Соловьев.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

331. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
... в результате данной аварии остался абсолютно невредимым 38. В какой-то момент после этого инцидента я помню, как Михаил Додонов, исполнительный директор Банка «Менатеп», сообщил мне, что он организовал данное происшествие, чтобы уничтожить документы ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

332. Как выдаивают ВОИС.

В тексте также содержался намёк на возможные связи Кричевского с организованной преступностью и обсуждается вероятность тому, что нападение было инсценировкой.
И вот наконец-то органы правопорядка заинтересовались предприимчивыми правоторговцами: уже вчера работа РАО оказалась парализована в связи с тем, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции при МВД РФ ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

333. Грязные миллиарды в HSBC.

... и прочие услуги бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, которого широко рекламировали, называя непримиримым борцом с организованной преступностью и коррупцией, и который позднее безуспешно пытался стать кандидатом в президенты от Республиканской партии ...
11 декабря 2014 года прокуратура Швейцарской Конфедерации уже выдвинула против Эрве Фальчиани (сначала тот пытался продать данные, но затем одумался и передал их французским властям) обвинения в «экономическом шпионаже», «краже данных», «разглашении ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

334. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Перед тем как уйти, написал рапорт о переводе меня на линию борьбы с организованной преступностью, но начальство не согласилось – тогда это выглядело слишком смелым.
«Сергуня» со свойственным ему умением вмиг просчитал ситуацию с экономической точки зрения, и, засучив рукава, приступил к решению задачи: найти деньги там, где их не могло быть уже по определению – в том числе и судебному.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

335. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

- Сейчас в столице осталось только 40 криминальных авторитетов из числа этнических грузин, - сообщают "Известиям" в департаменте по борьбе с организованной преступностью.
Однако почти не упоминалось о масштабной операции департамента экономической безопасности МВД России, в результате которой был перекрыт мощнейший финансовый поток в Грузию.
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

336. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Оценка экономического и имиджевого ущерба, наносимого незаконным отъемом собственности, и выработка эффективных методов борьбы с этим явлением.
При этом по оперативным данным, автором плана был вовсе не Урусов и в действительности речь идет о хорошо организованной рейдерской атаке на завод.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

337. Силовики: бизнес на конфискации.

И Чубатов, «организовав получение ООО “Экон+” поручения на реализацию изъятого у “Фазара” и “Гейзера” имущества», представил в Российский фонд федерального имущества договор, в соответствии с которым непосредственный начальник Чубатова, генеральный ...
Рейдами против компаний, торгующих дорогими часами, отметились в конце 2005?го — начале 2006 года сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД, но после кадровой перетряски в этом подразделении рейдеры из ДЭБ себя больше не проявляли.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

338. В Перми появилась вторая "Ренова".

Учредитель ООО "Строители Пермского края", Пермский общественный фонд содействия борьбе с организованной преступностью "Рубеж", ЗАО "Строители Пермского края".
... Сведения об управляющей компании Сведения о филиалах юр.лица Сведения о представительствах юр.лица Сведения о видах экономической деятельности 1. Код по ОКВЭД 51.65.6 Тип Дополнительный вид деятельности Наименование вида деятельности Оптовая торговля ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

339. "Три мои книги – это защита от убийства".

Специализация — борьба с терроризмом и организованной преступностью.
В Великобритании получают убежище те, кого разыскивают в связи с совершёнными экономическими преступлениями.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

340. Последний "подвиг" Грефа.

В результате, через несколько месяцев данный вопрос был вынесен на заседание Правительства Швеции по требованию Министерства внутренних дел. В докладе министра внутренних дел было сообщено, что данный короткий период преступность в Швеции возросла на ...
Организовано реализуются совместные предприятия с правоохранительными и контролирующими органами города и области.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google