Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

... сменит пустыню на болота": Представители службы гражданства и иммиграции США сообщили, что за нарушение правил пребывания в этой стране Герман Лиллевяли будет депортирован в Эстонию, откуда он прибыл. В феврале этого года, распродав свое имущество в Эстонии, господин Лиллевяли и его супруга прилетели в Лос-Анджелес. Вначале они жили в гостинице, выплачивая около $80 в день, а потом друзья помогли им снять апартаменты за $3 тыс. в месяц. […] Эстонский паспорт на имя Германа Хайнманна позволял ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

322. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль; визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней.
Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

323. Евгений Богорад и Татьяна Медведева расплатятся за ущерб.

После получения второго гражданства он взял себе имя Элсамех Рами. Паспорт ему выдан властями города Хадера в марте 2014 года.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

324. Александр Шарапов после 15 лет розыска получил 15 лет в тюрьме.

Перебравшись в Грецию, тот наладил в этой стране систему получения гражданства для российских криминальных авторитетов.
У него были обнаружены сразу два паспорта: российский на чужую фамилию и уже недействующий паспорт гражданина СССР на имя Александра Шарапова.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

325. Алексей Бобров при дворце британской королевы.

В этот момент он и Биков приобрели австрийское гражданство. В течение нескольких лет им приходилось доказывать в суде, что они не подкупали австрийских чиновников, чтобы получить европейские паспорта.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

326. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

В частности, полицейские отметили, что господин Плахотнюк имеет гражданства Молдавии, России и Румынии, но при этом может использовать документы на имена Влада Улинича, Владимира Улинича и Влада Плахотнюка. Стоит отметить, что президент Молдавии Игорь Додон ранее утверждал, что его земляк 29 июля 2018 года получил молдавский паспорт на имя некоего Владислава Новака.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

327. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

Тинькова также обязали сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, пишет таблоид. По его данным, дело Тинькова рассматривает суд магистрата Вестминстера, который занимается всеми запросами экстрадиции. Представитель «Тинькофф банка» не стал комментировать Forbes информацию таблоида. В минувшую пятницу группа «Тинькофф» сообщила, что Тиньков посещает в Лондоне судебные слушания, инициированные Налоговой службой США. Раньше у Тинькова было американское гражданство, но ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

328. Роман Абрамович купил дом под гостиницу на исторической родине.

По мнению известного адвоката, за этим вложением Абрамовича, уже имеющего израильский паспорт, последуют новые.
«Можно предположить, что за этой инвестицией Абрамовича — уже обладающего израильским гражданством — последуют новые».
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

329. Карлос Гон сбежал от "прогнившей японской судебной системы".

Неизвестно, по каким документам господин Гон смог выехать из Японии, ведь все свои паспорта он передал властям по условиям освобождения под залог — разные СМИ пишут о том, что это мог быть и поддельный паспорт, и даже дипломатический паспорт, выданный властями Ливана. У господина Гона есть бразильское, французское и ливанское гражданства: он родился в Бразилии, а значительную часть жизни провел во Франции и Японии.
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

330. Владимир Соловьев "пригнездился" на озере Комо.

По нему я не могу претендовать на работу или гражданство в Италии. Тем более, если вы внимательно посмотрите на сам документ, то увидите, что там прописано мое гражданство: Россия. И по одной этой карте без российского паспорта въехать в Италию я не смогу.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

331. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Основанием для ареста служило наличие у господина Бернштама, помимо российского, гражданства Израиля, что давало ему, как считало следствие, возможность скрыться, а также стандартные доводы о возможном давлении на свидетелей и т. д. По информации “Ъ ...
Обвиняемый заявил, что сдал все свои паспорта и не сможет «пересечь границу в любом случае».
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

332. Уголовная неприкосновенность Азиза Батукаева.

["Вечерний Бишкек", 07.05.2013, "Посольство России: Батукаев мог получить российское гражданство в 1990-е годы" : Азиз Батукаев мог получить российское гражданство еще в 1990-е годы, когда некоторое время жил на территории этой страны. Об этом сегодня, 7 мая, "ВБ" сообщил первый секретарь посольства России Виктор Харченко, комментируя сообщения о получении криминальным авторитетом российского паспорта.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

333. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

... 2016 года Вороненков уехал на Украину, дал показания Генеральной прокуратуре страны по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича и рассказал о получении украинского гражданства из-за «несправедливого уголовного преследования ...
... тыс. пришлось заплатить чиновникам за внесение изменений в учредительные документы фирмы, $5 тыс. стоили фальшивый кадастровый паспорт на здание магазина и прочие подложные бумаги, в $35 тыс. обошлась «беспрепятственная регистрация налоговым органом ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

334. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

В отношении предпринимателя, получившего несколько лет назад французское гражданство и проживающего сегодня в Ницце, было открыто расследование, а его банковские счета арестованы, дал понять представитель ведомства Анри Делла Каза, подтвердив ...
Единственный директор двух офшорных компаний, вовлеченных в эти операции, — проживающий в Женеве обладатель швейцарского и французского паспортов, сегодня отошедший от дел и не пожелавший давать комментарии, сообщает Le Matin Dimanche.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

335. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

По данным издания, Григоришин, хотя родился в Запорожье и большая часть его активов находится на Украине, является гражданином Кипра и не имеет украинского паспорта.
... один из богатейших людей Украины (состояние оценивается более чем в $1 млрд) Григоришин, имеющий российское и кипрское гражданство, предпочел перебраться в США. По оценке экспертов, добиться его экстрадиции оттуда Россия и Украина вряд ли смогут ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

336. Банкир на длинные дистанции.

Дело в том, что господин Пугачев помимо российского паспорта имеет французский, а Франция своих граждан не выдает.
Куда именно направился господин Пугачев, в пресс-релизе не уточняется, но говорится о наличии у него французского гражданства.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

337. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

В Москве Язловский, среди прочего, работал режиссером развлекательного шоу "Добрый вечер с Игорем Угольниковым" и актером в передаче "Веселые ребята", а после переезда в США, чье гражданство он получил в 2002 году, — продюсером серии телепередач ...
Договор об открытии счета был заключен в манхэттенском отеле Hilton, куда Язловскому и его жене было велено прийти с паспортами.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

338. НДС для ОПС.

Константин Павленко вместе с несколькими подручными находил людей, в основном асоциального образа жизни, готовых предоставить свои паспорта для регистрации фиктивных фирм (всего таких фирм было создано более 75, а наиболее активно использовались 39 ...
Отец и сын много времени провели в США, Марк имеет двойное гражданство и является выпускником Чикагского университета.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

339. ФБР оценило "Абырвалга" в $100 тыс.

Как отмечает ведомство, Белан, имеющий также латвийское гражданство, в период с января 2012 года по апрель 2013 года взломал компьютерные сети трех крупных online-магазинов, расположенных в штатах Невада и Калифорния.
В 2010 году студента Казанского госуниверситета обвинили в киберпреступлениях и мошенничестве с фальшивыми паспортами.
Дата: 06.11.2013 Копия в Google

340. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

В ходе проверки полиция установила, что Шалабаева находилась на территории Италии на основании имеющего явные признаки фиктивности паспорта, якобы выданного Центрально-Африканской республикой на имя Аян Алмы. По результатам экспертизы установлен факт подделки паспорта, что в Италии является уголовно-наказуемым деянием. «После установления со слов самой Шалабаевой Алмы казахстанского гражданства, подтвержденного по запросу местных правоохранительных органов посольством Республики Казахстан в ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google