Им вменяется мошенничество на 112 млн руб. и растрата 6 млрд руб. МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал «Коммерсантъ». Магин и его подельники получили до 8,5 года колонии за обналичивание более 122 млрд руб. Разгром группы Магина называли одной из самых успешных операций Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД под руководством Дениса Сугробова; в ...
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Кроме того, сыщики выяснили, что еще 80 млн руб. после смерти бизнесмена были сняты с его банковских карт.
Дата: 02.10.2017
Копия в Google
[ИА "РБК", 20.07.2017, "Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб.": Кроме того, в обвинение, по словам адвоката, входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и вывод за рубеж акций компании «Газпром».
Дата: 21.07.2017
Копия в Google
В итоге предполагаемые мошенники, по подсчетам следствия, заработали на этом более 500 млн руб. Впрочем, сами строители с этим были категорически не согласны.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
Согласно расчетам следователей, общая сумма хищений превысила 1,1 млрд руб. [ТАСС, 20.01.2016, "Источник: задержан экс-глава новосибирского филиала Банка ВТБ": Согласно опубликованному на сайте суда обвинительному заключению, с июня 2006-го по май 2008 года Григорьев, работая в должности управляющего филиалом банка, создал организованную преступную группу.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
... налоговым органом изменения состава участников и руководителя «Томы», остальные расходы следствие оценило в $20 тыс. Таким образом, афера стоила Вороненкову по меньшей мере $75 тыс. Еще 1 млн руб. за свое участие в деле получил Щербак, но в материалах не уточняется, кто именно ему заплатил. От продажи здания за 20 млн руб. Вороненков получил 6,4 млн руб., Мурзикову и Шишакову полагалось по 4,8 млн руб., Крылову — 2,2 млн руб., оставшиеся 1,8 млн руб. были потрачены на то, чтобы обналичить деньги ...
Дата: 20.03.2017
Копия в Google
Источник, близкий к «Первому» знает, что за один выпуск «Пока все дома» канал платит около 1,5 млн руб., кроме того, у рубрики «У вас будет ребенок» есть отдельный спонсор — производитель плитки Kerama Marazzi, часть этих денег также получают создатели передачи.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
Ущерб, нанесенный поставщикам, составил 12 млн руб. Депутату заочно предъявили обвинение по ст. 33 и ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении и растрате в особо крупном размере).
Дата: 30.11.2016
Копия в Google
Как полагают в СКР, "путем заключения фиктивных гражданско-правовых сделок с ценными бумагами", стоимость которых не превышает 5 млн руб., господином Шахманом у НПФ "Благовест" было похищено более 1,3 млрд руб. Защита Сергея Шахмана по поводу предъявленного ему обвинения общаться с "Ъ" отказалась.
Дата: 18.11.2016
Копия в Google