Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Тихая гавань Андрея Молчанова на Сардинии.

Дата: 31.05.2024 Копия в Google

322. Игорь Рогожников не устроил сирот.

По версии ФСБ и СКР, в период с 2013 года по ноябрь 2017-го при строительстве многоквартирного жилого дома для сирот в Добрянке группа лиц с использованием служебного положения обманула государственных, муниципальных чиновников и похитила 300,1 млн руб. Эти же лица легализовали (отмыли) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн руб. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) предъявлено четырем фигурантам.
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

323. Флагман черноморской флотилии Путина.

Он работал в «Сургутнефтегазе», возглавлял дочерние структуры «Лукойла», в начале 2000-х стал президентом «Транснефтепродукта» (структура «Транснефти»), а с 2013 года руководил «Корпорацией развития» это управляющая компания, занимавшаяся инфраструктурными проектами на Урале.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

324. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В марте 2013 года компания Leiston Holdings Абрамовича согласилась выплатить семь миллионов евро фирме Gulf Value FZE за «услуги, связанные со спортивными исследованиями и консалтингом».
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

325. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

— Врезка К.ру По версии следствия, с 2013 по 2018 г. подсудимые вместе с экс-руководителем московского филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой похитили в банке более 190 млн руб. Чуева заключила сделку со следствием и в 2021 г. была осуждена на три года колонии.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

326. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн, выведя их за границу через подконтрольные ему банки. Ведомости.Ру, 04.09.2023, "Что значит арест миллиардера Коломойского на Украине": Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

327. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Предпринимательство, унижение и легализация Как следует из материалов дела, с 2013 по 2016 годы "Саентологическая церковь Петербурга", не имея регистрации в качестве юридического лица, получила за оказание своих услуг в виде лекций и образовательных семинаров более 276 миллионов рублей, которые перечислялись на подконтрольные банковские счета руководства.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

328. Андрея Левакова откатили в колонию на 6 лет.

Коммерсант.Ру, 07.07.2023, "Приговор прилетел из "Галактики": Из материалов дела следует, что в период с 2013 по 2018 год Андрей Леваков получил от китайского бизнесмена около 16 млн руб. за лоббирование интересов компании последнего, поставлявшей «Ростелекому» различное оборудование. [...] В суде защите господина Левакова, проработавшего в «Ростелекоме» с сентября 2013 года по март 2020 года, а на момент ареста являвшегося гендиректором екатеринбургского АО «Искрауралтел» (специализируется на ...
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

329. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Бизнесмена с декабря 2013 года называли совладельцем британской нефтедобывающей компании Exillon Energy с активами в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

330. Намик Салифов отомстил за брата.

Матлаб Султанов Источник РБК в правоохранительных органах причисляет Али Рыжего к кругу лиц, имеющих отношение к криминальному авторитету Аслану Усояну (Дед Хасан), который был убит в Москве в 2013 году.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

331. Игорь Наумов переуступил лыжню.

С 2013 года эти участки уже нарезались под застройку.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

332. Банкротство приговору не помеха.

"Коммерсант", 11.02.2019, "Бывшему банкиру насчитали 2 млрд рублей": Между тем правоохранительные органы, по данным источников “Ъ”, уже располагают данными о возможной причастности бывшего совладельца Стелла-банка к многомиллиардным хищениям еще из трех подконтрольных ему кредитных учреждений — Липецкого областного банка (лишен лицензии в 2013 году и остался должен клиентам более 2,3 млрд руб.), Богородского муниципального банка (2015 год; более 2,8 млрд руб.) и присоединенного в 2017 году к ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

333. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В 2013 году в деле против Коломойского и Боголюбова по иску еще одного олигарха, Виктора Пинчука, стороны в конце концов согласились с тем, что Коломойский и Боголюбов фактически приватизировали «Суха Балку», косвенно подтвердив, что Черток действовала по их поручению.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

334. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

В 2013 году он забрал её в Москву, а в 2017 вернулся в Пермь вместе с ней. Помощница всегда пыталась угодить начальнику во всём.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

335. Сергея Натарова приобщили к сыну.

МК.Ру, 30.01.2013, "Многопартиец со стажем...": Летом 2003 года оперативники СОБРа и РУБОПа обыскали квартиру, партийный офис и кабинет Натарова в ЗС. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного против директора ООО «УралЕвроМаркет» Андрея Ломова — шурина Натарова.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

336. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Машину производит российская компания Bilenkin Classic Cars, которая специализируется на реставрации и модернизации классических машин; два автомобиля Maybach 62S, стоимость которых оценивается в 500 тысяч долларов за каждый; Chevrolet Impala 1958 года, примерная стоимость которого — 100 тысяч евро Классический ГАЗ-69 1967 года; «микрокар» Renault Twizy 2013 года; мотоцикл Harley-Davidson 2017 года; мотоцикл Jawa 350 1969 года; трицикл Spyder F3SM6 2015 года.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

337. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Эта организация (она функционировала с 2013 по 2017 год), насколько известно, никогда не упоминала о грубых нарушениях прав человека со стороны азербайджанских властей, в том числе о нарушении прав тех немногих юристов, которые отваживались защищать преследуемых в республике инакомыслящих.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

338. Сергей Пугин сел за забор на 8 лет.

Сергей Пугин работал в правительстве Курганской области около 13 лет. В 2006?2013 годах занимал руководящие должности сначала в департаменте экономического развития и инвестиций, а затем в департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области. В 2013?2014 годах был первым заместителем директора департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Дата: 10.11.2021 Копия в Google

339. Марату Арустамову чистосердечный "Респект" от подрядчика.

С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками. С 2013 года занимал различные руководящие должности в ЦЭНКИ.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

340. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

Его супруга с 2013 по 2020 год — 132 счета в 33 банках.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google