Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки.

Как указывается в материалах дела, Михаил Садовой сообщил десяти сотрудникам клиники, что по итогам работы за 2014 год им будет выписана премия (от 640 тыс. до 4,1 млн руб.), которой следует поделиться: 90% необходимо было отдать наличными в так называемую кассу взаимопомощи.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

322. Михаил Болотин попал под "Курганец".

... новым руководством КТЗ. Как сообщили в Лефортовском райсуде Москвы, следственное управление ФСБ РФ ходатайствовало об аресте трех бывших руководителей КТЗ, подозреваемых в «присвоении или растрате в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
После совершения еще нескольких сомнительных трансакций с авансом за броню 90 млн руб., как считает следствие, оказались на счету небольшой частной фирмы, аффилированной с подозреваемыми, были ими обналичены, присвоены и использованы по собственному ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

323. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Таким же образом 24 декабря 2015 года банк открыл Satiniana Development Ltd кредитную линию в размере $6 млн до июля 2017 года под 4,5 % годовых.
... в суд. Так, Лефортовский районный суд Москвы сейчас рассматривает материалы расследования обстоятельств растраты на сумму почти 90 млрд руб., организованной, по версии следствия, бывшими владельцами ПСБ перед потерей ими контроля над банком ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

324. Андрея Гусарова эвакуировали на зону.

Он также заплатит штраф в размере 4,25 млн руб. Кроме того, Андрей Гусаров не сможет занимать определенные должности в течение пяти лет. Приговор в силу не вступил.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

325. Кого "не могут" найти судебные приставы.

... которого достигает 90 млн руб. (выписка есть у «Собеседника»). Недавно приставы получили новый исполнительный лист — на 35 тыс. рублей. Интересно — смогут ли в этот раз они найти должника. «Повезло» и сыну первого вице-спикера Госдумы Петру Жукову. В 2018-м приставы отказались от взыскания 70 тыс. руб. с его компании «Индиго кэпитал партнерс», не найдя место ее расположения. Возможно, работники ФССП искали фирму на основе данных с ее сайта — а там указан лишь ее электронный адрес. За 4 месяца ...
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

326. Денис Зорин поперхнулся пайками на 8 лет.

Полковник в отставке Денис Зорин, как сообщили в Следственном комитете России, обвинялся в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
По данным следствия, за это господин Фирсов получил от представителя ООО «Коллектив-Сервис» в общей сложности около 90 млн руб., из которых не менее 44,5 млн руб. передал господину Зорину и 2,5 млн руб.— господину Сомонову.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

327. Борис Мазо достался России.

Получив реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами, руководители и участники преступного сообщества (преступной организации) обналичили 90 млн руб., из которых 45 млн руб. были получены непосредственно Мазо и Пирумовым»,— говорится в ...
Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

328. Дома-близнецы Коломойского и Боголюбова.

В каждом особняке по 4 уровня.
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

329. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

В личной собственности Сергея Меликова находятся два земельных участка площадью 1725 и 90 кв. м и жилой дом в 167,6 кв. м в подмосковной Балашихе, в 2019 году он задекларировал две хозяйственные постройки — 47,4 и 36,8 кв. м. У жены, помимо квартиры в «Новом Арбате», два машиноместа — 19,2 и 21,7 кв. м, причем Меликовы официально никогда не владели транспортными средствами.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

330. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Господа Абдувахидов и Петров были признаны виновными, однако в их отношении были применены только меры уголовно-правового воздействия: суд выписал коммерсантам штрафы соответственно на 100 тыс. и 90 тыс. руб. Наконец, еще одно, третье по счету уголовное дело о финансовых аферах в российском офисе Qatar Airways сейчас находится в стадии расследования. Оно возбуждено уже в связи с предполагаемым мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

331. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

... в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму 110 миллионов долларов США. За эту сумму КрАЗ, который в то время контролировали структуры Березовского, Абрамовича и Дерипаски, выкупал у Быкова 4,004% акций завода за 5 133 477 долларов, права требования по искам о незаконности эмиссии акций КрАЗа — это еще 44 866 523 доллара, и права требований из 4 контрактов от 1999 года — еще 60 миллионов ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

332. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

... задержаться в этой стране на 90 суток, однако оформить затем визу он, по некоторым данным, не смог из-за пандемии коронавируса. [...] Господин Лиллевяли, по данным его кредиторов, попытался скрыться от них, но был задержан иммиграционными властями и по решению суда помещен в одну из крупнейших тюрем для нарушителей режима пребывания в США, что в городке Аделанто. Миллионеру, объявленному МВД России в международный розыск по заочному обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

333. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

В первом речь идет об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
На 90 гектарах планировалось построить 157 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры, в том числе школу-гимназию на 275 мест, фитнес-центр и даже горнолыжный спуск.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

334. "Решалы" на семейном подряде.

А по закрытым им ранее кредитным обязательствам допустил 12 просрочек более чем на 90 дней.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

335. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Согласно заключенному договору, продавец должен был передать Андрею Новикову $33,4 тыс., что составляло на момент сделки немногим более 1 млн руб. Однако, как считают в ГСУ, на самом деле это был обман, так как помещение находилось в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит», а потому его никто не передал новым хозяевам. Второй договор снова заключался в офисах Дениса Маякова и также касался продажи отдельного помещения МЗАА в 90 кв. м в 2014–2015 годах — за 8 млн руб. В этом случае покупатели ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

336. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Согласно Протоколу № 7581-ОТПП/4/2 от 23.10.2019 победителем торгов был признан некто Фещенко Роман Валентинович с предложением за лот в сумме 90 тыс. рублей! Но оператор торгов ООО «Финанс Гаранти» заключил договор не с победителем Фещенко Р.В., а с Набиуллиным Ильдаром за те же символические 90 тыс. рублей!
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

337. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

В 2019 году Следственный комитет выделил из этого дела материалы в отношении Глоцера и обвинил его в особо крупной растрате (ст. 160 УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

338. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

Ущерб от их действий оценивался в сумму около 90 млн руб. Господина Пашкова осудили на восемь лет колонии, но в 2012 году он освободился условно-досрочно, отбыв половину срока (чиновник был арестован в апреле 2008 года).
Господина Пашкова обвиняли в пособничестве в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), Сергея Богунова — в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

339. Многоэтажный срок Василия Гоголева.

Многоэтажный срок Василия Гоголева Экс-заммэра Якутска получил 4 года за "откат" квадратными метрами на 114 млн руб. Оригинал этого материала © ИА SakhaNews, 27.07.2020, Бывший вице-мэр Якутска взят под стражу в зале суда, Фото: News.Ykt.Ru Василий ...
[...] В ходе предварительного расследования приняты меры к возмещению причиненного преступлением ущерба — следователем наложен арест на деньги и имущество обвиняемых на сумму свыше 90 миллионов рублей, передает пресс-служба Следственного комитета по ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

340. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

Так, если объем оказанных услуг в течение периода был менее 90% от планового, то поставщик вообще не получал никаких денег.
Один из ее менеджеров Курбан Абаев находится под стражей по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении Минобороны, которое расследует Главное военное следственное управление СКР. В самой компании лишь сообщили, что ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google