Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3401. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали.
... с сопротивлением акционеров ряда предприятий продавать свои акции представителям Черного, Лева поручил Л.Черепову, правой руке Тайванчика, осевшего к тому времени в Германии, организацию силового воздействия через уголовные структуры на строптивцев ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

3402. ГУТАперчивый мальчик.

Не будем описывать всю схему хитроумных банковских комбинаций, проделанных Егиазаряном с вверенными ему ценными бумагами, лишь скажем, что в результате с июля по октябрь 1996 года облигации были распылены по близким к Егиазаряну структурам (в основном через "умирающий" Московский национальный банк), где и потерялись.
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

3403. Как Джабраилов кинул всех своих сборщиков.

Заниматься им нечем, а структура создана, распускать жалко. -- А по какой схеме работают профессиональные сборщики?
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

3404. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Кроме того, там довольно часто создаются структуры, имеющие лишь банковскую вывеску, а на деле к банкам вовсе не относящиеся.
Скорее, это подставные компании, разработавшие остроумные схемы по переводу денег из России на один из трех счетов в Бэнк оф Нью-Йорк в обход налоговых и таможенных органов.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

3405. Алюминиевый передел.

... см. схему на стр. 4). Комментариев от самого Абрамовича Ъ вчера получить не удалось. Однако в самой "Сибнефти" факт сделки подтвердили. Впрочем, по словам руководителя пресс-службы компании Алексея Фирсова, "сама нефтекомпания к покупке акций металлургических заводов не имеет никакого отношения": покупку совершала не "Сибнефть", а ее владельцы. В настоящее время формально крупнейшими акционерами "Сибнефти" являются три номинальных держателя-депозитария: российские дочерние структуры Deutsche ...
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

3406. Московский "телефонгейт".

По информации газеты, восемь человек, в том числе пять высших менеджеров компании - гендиректор Владимир Лагутин и его заместители Саид Алимбеков, Виктор Панов, Семен Рабовский и Сабирьян Шамбазов, - учредив ряд оффшорных структур, получили от ...
Схема сделки, по данным "Нью-Йорк таймс", такова.
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

3407. Назарбаев поссорился с Березовским

Березовский разрабатывал схемы альтернативной транспортировки казахской нефти (помимо тех недостаточных квот, которые официально предоставляет Астане Россия). При этом прибыль от экспорта распределялась между посредниками – структурами, аффилированными с Березовским, и семьей Назарбаева (младший зять президента Тимур Кулибаев – крупнейший нефтяной олигарх, глава компании “Казтрансойл”).
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

3408. Если деньги не пахнут, значит их нет.

В истории появились представители охранных структур, их сменили братки на джипах...
В ней указывается на то, что "особую тревогу у генералов МЧС в связи с интересом правоохранительных органов к Колтунову вызывает возможность следствия установить все схемы проведенных зачетов, финансирование строительства личных коттеджей в городке ...
Дата: 13.12.1999 Копия в Google

3409. Мадам Лизинг.

Частным российским финансистам пока такая схема не очень выгодна.
В новую, доверенную ей структуру Скрынник перетащила проверенные медицинские кадры. Копия в Google

3410. Человек в футляре

В это же время правительство России ужесточает борьбу с незаконными экспортно-импортными операциями, пытаясь бороться с толлинговыми схемами, из-за которых деньги утекают за рубеж.
В недрах налоговой полиции началась сложная структурная перестройка, Фрадковым подписано около 40 международных соглашений по взаимодействию налоговой полиции и зарубежных силовых структур по вопросу "выцарапывания" российского теневого капитала. Копия в Google

3411. Как Федоров кинул Лебедева

Схема была такова.
Правда, сделал это от имени Мосбизнесбанка, поскольку формально именно этой структуре Федоров задолжал, но это сути дела не меняет. Копия в Google

3412. Наследники Малевского

Как сообщают компетентные источники, Малевский получал доход с вложенного в акции капитала от 10 до 15 млн долларов по «щадящим» схемам.
Олег Королев был совершенно не в курсе, хотя, казалось бы, как действующий губернатор контролирует силовые структуры. Копия в Google

3413. Дмитрий Выдрин

И по структуре, и по стилистике они все квазикомпартии.
Значит, как сейчас видно даже невооруженным глазом, кроме составления схем, как обокрасть государство и вернуть свои долги, она ничего не может. Копия в Google

3414. Первое интервью Мамута

– Теперь вы работаете в МДМ-банке, который также считают причастным к схеме вывоза капитала...
И если будет принято решение о переводе счетов в систему казначейства, мы легко согласимся с этим решением, потому что в структуре наших пассивов средства ГТК занимают крайне небольшую долю. Копия в Google

3415. Что Мамут делает в МДМ

В конце концов, многие из властных структур потом приходят в банки: бывший заместитель руководителя администрации президента Олег Сысуев сейчас в Альфабанке, пресс-секретарь президента Вячеслав Костиков в Мост-банке.
Основное, чем он сейчас занимается -- вникает в текущие дела банка, знакомится с менеджерами и финансовыми схемами. Копия в Google

3416. Партия пятого измерения

Однажды перед выборами некий политик доказывал корреспонденту “МК” — со схемами и соцопросами, — что его новорожденное движение победит.
Но достаточно ли будет “рубахи” серьезной политической структуре, собирающейся претендовать на ряд мест в Государственной думе следующего созыва? Копия в Google

3417. Бойцы невидимого фронта

В ГУ Минюста РФ по Москве сочли возможным сообщить лишь пять названий интересующих нас структур.
Во-вторых, наладить продажу удостоверений по схеме сетевого маркетинга (собственно, так и поступают многие подобные организации). Копия в Google

3418. Опер.отчет о связях Быкова

Мобильны, имеют документы прикрытия сотрудников ФСБ (у Татаренкова удостоверение капитана ФСБ), располагают сетью явочных квартир во многих городах СНГ. Структурами ФСБ по Красноярскому краю предпринимались попытки документировать преступную ...
... это заводе своего пакета акций завода, а затем, договаривается с А. Быковым о том, что он управляет, а финансовые потоки с продажи алюминия, криминальные деньги "Толи Быкова" будут работать в финансовых схемах Левы Черного и Дэвида Рубена за рубежом ... Копия в Google

3419. Экономический терроризм

Схема такова: ОАО «Апатит» реализует свою товарную продукцию посредникам по минимальным, значительно ниже рыночных ценам с рентабельностью не более 5-9%.
Ныне этот пакет консолидирован с другими акциями и входит в 77%-ный пакет акций ОАО «Апатит», принадлежащий ОАО «Русские инвесторы», которое также является подконтрольной структурой группы «МЕНАТЕП-Роспром-ЮКОС-ФосАгро». Копия в Google

3420. Вавилов обвиняет

... Вавилов и стоящие за ним финансовые структуры представили, объявив о незаконных сделках Национального резервного банка. Пресс-служба Генпрокуратуры отказались комментировать эту информацию. Доказательства Андрея Вавилова, разосланные практически во все центральные средства массовой информации, тщательно излагались лишь в немногих газетах. На факсимиле письма, воспроизведенного "Коммерсантом" на первой полосе, стояли две подписи: Андрея Вавилова и Сергея Дубинина. Схема хищения, по мнению газеты ... Копия в Google