Авагумян объяснял, что вложился в отель после предложения бизнес-партнера Самвела Карапетяна, а личных дел с родственниками сотрудников Генпрокуратуры не ведет.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
Бизнес ее мужа, Валерия Пузикова, ранее получавший преференции от госорганов, теперь переписан на других родственников.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
Хрузин также обратил внимание на то, что средства «Инари» (больше 60 млн рублей) не заинтересовали следователей — хотя до этого суд арестовал недвижимость, счета и другое имущество не только самих фигурантов, но даже их родственников.
Дата: 14.08.2020
Копия в Google
А чтобы родственники были как можно ближе друг к другу, Метшины выкупили половину четвёртого и пятого этажей в этом, как его называет застройщик, клубном доме.
Дата: 06.07.2020
Копия в Google
[...] Обосновывая ходатайство об аресте фигуранта, следователь отметил, что тот имеет множество родственников в Абхазии и может скрыться «за пределы России».
Дата: 22.04.2020
Копия в Google
Все эти деньги много раз перемешиваются, к ним добавляются средства от других «клиентов», деньги перегоняются со счета на счет, но в результате все равно оказываются у наших главных героев, их родственников и друзей.
Дата: 11.03.2020
Копия в Google
Сразу после возбуждения уголовного дела Дерева этапировали в Москву, а его бизнес фактически продолжили контролировать ближайшие родственники.
Дата: 05.03.2020
Копия в Google
Денежные средства руководство и сотрудники изолятора получают от заключенных, родственников заключенных и от других неустановленных досудебным расследованием лиц. Деньги, согласно материалам поступали на банковские карточки подозреваемых.
Дата: 12.02.2020
Копия в Google
Аналогично поступают и соседи семьи банкира: родственники осужденного за взятку миллиардера Романа Манаширова и уже отбывшего срок бизнесмена Платона Лебедева, а также депутат Госдумы Зелимхан Муцоев.
Дата: 31.01.2020
Копия в Google
Достаточно взглянуть на сотни свидетельств о собственности на разного рода имущество, где стоят их подписи, и подписи их жен и родственников.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
Для того, чтобы остальные земли не попали в его декларацию, Мишустин оформил землю на своих совершеннолетних родственников: на маму Луизу Михайловну — 0,78 га и 1,2 га — на сестру Наталию Стенину.
Дата: 16.01.2020
Копия в Google
В ходе реализации этой силовой акции в адрес Орлова, его близких родственников и бизнеса оппонентами высказывались конкретные угрозы физической и неправовой расправы.
Дата: 12.12.2019
Копия в Google
Риск второй: заключают сделки с личной заинтересованностью руководителей Сделка с личной заинтересованностью должностного лица — сделка, при которой договор от имени предприятия заключает руководитель для собственной выгоды или выгоды связанных лиц (например, родственников).
Дата: 06.12.2019
Копия в Google