Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3481. Федотов против Генпрокуратуры и Следственного Комитета МВД.

... года по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.147 УК РСФСР: по факту хищения руководителями ООО Московского межрегионального коммерческого банк (далее ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка кредитования и финансирования ...
2. Копия Постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) от 31 июля 2003 г. (по уг.делу №87208) 3. Ордер № 0050/А адвоката Боровика В.В., Адвокатская палата Московской области.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

3482. "Цепов и его партнеры были связаны взаимными сделками с ведущими криминальными структурами СПб."

То была область догадок.
Форма собственности: до декабря 1998-го - ТОО, затем - ООО. Персонал: в разные годы - от 100 до 140 сотрудников.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

3483. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

акций) были зарегистрированы на Багамских островах, одна (12, 99%) на Кипре, еще одна - на британских Виргинских островах (3%).И только два владельца сколько-нибудь значимых пакетов остались российскими: собственно "КомиТЭК" (4, 81%) и некое ООО ...
В 2000 году компания Григория Березкина «ЕСН-Энерго» стала управляющей компанией ОАО «Колэнерго», которая обеспечивала централизованное снабжение электроэнергией Мурманской области и большого числа индустриальных предприятий.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

3484. Любые бизнес-захваты – любые формы оплаты.

Но самым обширным опытом, в области захватов могут похвастаться специалисты охранной структуры "РОДОН".
Свидетели Жарковский Дмитрий Александрович Директор ООО ЧОП «ПФЗ» Группа РОДОН-1»: - Меня как руководителя предприятия то, что вы пишете, даже как-то задевает.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

3485. О вкусной и здоровой пище.

В преддверии заседания ростовского арбитража «Стройспортсервис» спешно переуступил свои исковые требования доселе неизвестному ООО «Престиж».
Да, собственно, и деловая репутация самой Ростовской области проходит сейчас «арбитражную проверку».
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

3486. Богатейшая женщина России.

... налоговых претензий к ЮКОСу со стороны Министерства по налогам и сборам (МНС), а часть из них стали эпизодами рассматриваемого сейчас в суде дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева (по поводу использования ЗАТО город Лесной Свердловской области ...
... уголовное дело в отношении генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ Ирины Голубь. Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная с ЮКОСом компания ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

3487. "Сигма" попала под колпак.

В настоящее время судебное разбирательство по данному вопросу идет в областном арбитражном суде Ростовской области. И местные наблюдатели, по данным СМИ, связывают это с многочисленными успехами "Сигмы" на судебном поприще в этом регионе. Судебный процесс в целом изобилует разного рода неожиданностями, вызывающими недоумение. О чем свидетельствуют публикации в СМИ. Так, в качестве ответчика в числе других в иске указана единственная ростовская ООО "Белус".
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

3488. Обвинитель потребовал для Пелеховой 8 лет.

Впоследствии Юля стала работать в "Коммерсанте", в отделе банков, параллельно получала второе высшее образование в области финансов.
Кроме того, Пелеховой было известно (потерпевшая в суде это признала), что ООО "Ховард Консалт", гендиректором которого является Оксана Токарева, не ведет никакой хозяйственной деятельности с 2001 года.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

3489. Два капитала.

Косвенно об этом говорит структура собственности МПБ, сложившаяся на конец 2001 года, когда банк был переоформлен из ООО в ЗАО. Согласно отчетности ЗАО, 94% его акций оказались распределены между семью компаниями, учредителями которых—во втором ...
Кроме того, у «Русского угля» есть два небольших металлургических завода и планы по строительству третьего— в Ростовской области.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

3490. Сон Фемиды у четырехзвездочного отеля.

... югославской строительной фирмы «Меллайн ЛЛК» Сафета Муминовича, уже более восьми месяцев пребывающего в «уютном номере и доброжелательной атмосфере» СИЗО г. Астрахани по делу, сфабрикованному против него руководством ООО «Астраханьгазпром ...
К ситуации подключился и Губернатор Астраханской области Анатолий Гужвин, высказавший просьбу объективно подойти к расследованию данного дела.
Дата: 02.08.2004 Копия в Google

3491. "Сибнефть" отказалась от налогов.

В отчете "Сибнефти" также была раскрыта сумма сделок по покупке двух небольших нефтекомпаний, работающих в Томской области. 100% акций ЗАО "Арчинское" были куплены "Сибнефтью" за $26 млн, а 100% бумаг ООО "Шингинское" – за $2,1 млн.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

3492. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие ...
... совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» Вексельберга В.Ф., бывшего депутата Государственной Думы РФ Анненского И.А., руководителя ООО «Совлинк» Пяткина Д.Ю., генерального директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

3493. Чьи яйца.

... ряд фактов, выявленных следователями ФСБ в рамках уголовного дела #239. Это дело было возбуждено УФСБ по Москве и области по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство) прошлой весной, когда клиенты ПГБ осознали, что вернуть зависшие в банке $40 млн они ...
... совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» Вексельберга В.Ф., бывшего депутата Государственной Думы РФ Анненского И.А., руководителя ООО «Совлинк» Пяткина Д.Ю., генерального директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

3494. Кто владеет Гута-банком.

В ряде газет, а также в Интернете тогда появилась такая справочная информация, скорее всего, милицейского происхождения: "ГУЩИН Юрий Николаевич, родился 1 августа 1944 года в пос. Каменный ключ Осинниковского района Кемеровской области, четыре раза ...
Нам удалось выяснить, что Бычков и Петров являются владельцами ООО «Русский картофель», компании по производству чипсов.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

3495. Поза Фаберже.

Весной 2003 года Симоновская прокуратура, а затем УФСБ по Москве и Московской области возбудили уголовные дела по фактам мошенничества и преднамеренного банкротства.
Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО «Совлинк» (дочерняя компания КБ «Альба Альянс») даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако ...
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

3496. Мигалки на дороге: список "охраняемых объектов" МКЦ.

Так, в мае 2003 года Суходольский создает МКЦ (Межрегиональный координационный центр), куда пытается перевести все договоры охраны, отобрав их, главным образом, у УВО Москвы и Московской области.
Только почему-то начальник ГУВО не рассказывает своему министру, что МКЦ охраняет, например, господина Юсуфова С.Ю., исполнительного директора некоего ООО «Эмерал».
Дата: 02.07.2004 Копия в Google

3497. Фридман обезглавил "МегаФон".

Разрешение имущественных споров - одна из самых загадочных сфер деятельности, и главную роль в этой области играет Швейцария.
Акционеры «МегаФона»: ОАО «Телекоминвест» (31,3%), Sonera Holding (26%), ООО «ЦТ-Мобайл» (25,1%), Telia (8,1%), IPOC International Growth Fund Limited (6,5%), Harborne Group Limited (1,5%) и ООО «Контакт-С» (1,5%).
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

3498. Лужков ловит министров на удочку.

Обществу принадлежат 90 тысяч га лесных угодий Клинского района Московской области. Фамилия мэра в официальных документах не значится. Но, как нас уверял один из сотрудников администрации Клина, Юрий Михайлович лично участвовал в переговорах, когда решался вопрос о выделении земли для охотничьих хозяйств клуба. Справка Михаил Юрьевич ЛУЖКОВ - заместитель генерального директора ООО «Межрегионгаз».
Дата: 18.06.2004 Копия в Google

3499. Московский спрут – коррупция в явной форме.

Глава семьи, если верить официальным данным, владеет небольшим участком земли в Калужской области, на котором есть дом, баня и гараж.
Далее новое руководство выделило комплексы по производству полипропилена и изделий из него в отдельные ООО – «Нефтехимия» и «НПП «Прогресс».
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

3500. Пиар на яйцах.

Обстоятельства внезапного краха финансовой структуры заинтересовали УФСБ по Москве и области, которое возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.
В тот же день ПГБ приобретает аналогичное количество векселей на ту же сумму у другого своего клиента, ООО 'Ареус Премиум', и переводит в их оплату на счет фирмы все те же 181 млн. руб. путем внутренней банковской проводки.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google