Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3481. Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко.

Обвиняемые, как считает следствие, планировали в 2010 году получить около $1,5 млн за выдачу кредита компании, принадлежащей бывшему члену Общественной палаты РФ, а ныне — гражданину Канады Сергею Черникову.
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

3482. Potok обвинила Алексея Алякина в хищении на 2 млрд руб.

Эти активы были заложены в банках «Пушкино» (этот банк контролирует Алякин) и Юникорбанк в обеспечение по кредитам, рассказывал ранее источник в компании и подтвердил вчера источник, близкий к ее руководству.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

3483. Андрей Бородин — политический беженец.

Первое в конце 2010 г. касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт».
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

3484. Дагестанский бригадир на раздаче ученых степеней.

Так, недавно информагентства сообщили об арбитражном иске Внешэкономбанка к компании «Заречье-2» о взыскании невозвращенного кредита в 178,4 млн. долларов на жилую застройку в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

3485. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Фирмы-оффшоры предоставляют залоговые кредиты на десятки миллионов долларов, инвестируют средства в строительство курортной недвижимости в Анапе (документы №4 и 5).
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

3486. Сизифов труд Станислава Голотвина.

Инициатором стал Сбербанк, отчаявшийся дождаться возврата кредита в размере 1,2 млрд рублей: С. Голотвин, бывший в то время руководителем этой компании,упорно игнорировал все законные требования расплатиться по долгам.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

3487. Энергосбыт активов.

Также тульская энергокомпания выдавала иностранным компаниям подозрительные, с точки зрения следствия, кредиты и займы на несколько миллиардов рублей.
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

3488. Депутатский дом в Москве оккупировали воры-домушники.

В письме говорится, что еще в апреле 2011 года СКР по Волгоградской области проверил обращение Промсвязьбанка о попытках Михеева присвоить более 2 млрд рублей по результатам сделки с Волгопромбанком, а также о невозврате депутатом кредитов на сумму около 1 млрд рублей.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

3489. Бакиев-младший опять задержался.

Также ему вменяются в вину участие в коррупции и легализации денег, добытых преступным путем, нецелевое использование государственных кредитов и финансовые махинации.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

3490. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

По предварительной версии, участники мошеннической схемы совместно с неустановленными пока сотрудниками ЛОКО-банка попытались "повесить" на ООО заведомо невозвратные кредиты, для того чтобы компанию обанкротить и вывести в период судебных разбирательств все активы.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

3491. "Тайна вкладов" миллионера Дениса Афанасьева.

Скрыл чиновник и факт, что его младший брат Александр Афанасьев причастен к совершению мошеннических действий при получении кредитов организованной группой лиц…
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

3492. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.

Кроме того, «НафтаТранс» брал под строительство кредиты.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

3493. В бывшем банкире признали рейдера.

В частности, как отмечал адвокат подсудимого Станислав Тарасов, в начале расследования Рустама Клеблеева подозревали и в аферах с банковскими кредитами, однако затем они из дела выпали, тем более что проверка Центробанка затем не нашла в действиях Рустама Клеблеева никаких нарушений.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

3494. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

3495. Алюминий прикрылся никелем.

Под него занять в свое личное распоряжение кредиты, а долги сделать общими.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

3496. Возвращение Цыгана.

А так как условия возвращения кредитов были довольно суровыми и связываться с русскими бизнесменами никто не хотел, вскоре два «уралмашевца» путем изъятия залогов собрали приличную имущественную базу, которая и стала основой их легального бизнеса.
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

3497. Чужая земля.

[LifeNews.ru, 14.07.2011, "Арестованы счета дочери мэра Ростова-на-Дону": Средства, вырученные за землю, Ольга частично переводила на счет своей фирмы, расходовала на погашение банковских кредитов, займов и оплачивала посреднические услуги частным фирмам.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

3498. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

Параллельно с этим Кузнецов и Носов дали указания руководству компании МОИТК выдавать кредиты бюджетными деньгами ряду организаций, подконтрольных Буллах и Котляренко.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

3499. Дело главврача.

Да, губернатор Омской области — это вам не какой-нибудь президент и даже не премьер-министр РФ. Президенты и премьеры уходят, а Леонид Константинович остается — правит областью уже больше 20 лет. Вот почему небывалое оживление вызвало среди местных жителей сообщение Следственного управления Следственного комитета о запросе в банках сведений о счетах, вкладах и кредитах ряда должностных лиц, в том числе Константина Леонидовича Полежаева, старшего сына областного главы.
Дата: 16.05.2011 Копия в Google

3500. Рецидив Валентины Соловьевой.

Вначале Соловьева прибавляла к средствам вкладчиков банковские кредиты и на них покупала машины, потом для покупки стало хватать денег, получаемых от клиентов.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google