Одновременно установлено, что Карклин ранее и в рассматриваемый период активно занимался предпринимательской деятельностью и являлся учредителем и собственником (со 100% долей уставных капиталов) ЗАО «Частное охранное предприятие «Алерт» и ООО «Частное охранное предприятие «Алерт +», зарегистрированных 8 декабря 1994 г., торговой фирмы «Диополис», зарегистрированной 9 марта 1999 г., руководителем финансового ЗАО «Первый Инвестор», зарегистрированного 18 февраля 1998 г., торговых ООО «Ист-Модэрн ...
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
Согласно описанной схеме, НРБ заключал с росзагранбанком, учредителем которого является ЦБ, (в данном случае им стал Евробанк) договор сделки "репо", то есть с правом обратного выкупа бумаг.
Дата: 19.02.2001
Копия в Google
У компании New Television Technologies Ltd., в свою очередь, единственным учредителем является гибралтарская «Медиа-Мост ЛТД».
Дата: 18.12.2000
Копия в Google
Банк, который сумел переиграть ЦБ В 1993 году был создан и акционерный коммерческий банк «Еврофи-нанс», главными учредителями которого стали парижский Евробанк (45,44% акций), компания FIMACO (35% акций), а чуть позже — МАПО МИГ (14,28%) и ряд мелких акционеров, среди которых помимо двух госбанков ныне обанкротившаяся нефтяная трейдинговая компания «Конекс», «Роспром», ЮКОС.
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
26 июня 1999 года - Генеральная прокуратура в рамках расследования "дела "Аэрофлота" выделила в отдельное производство уголовное дело в отношении фирмы "Парк Авеню", среди учредителей которой - Борис Березовский и бывший первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков Июль 1999 года - По запросу Генпрокуратуры сотрудники прокуратуры Швейцарии провели обыски в офисах "Андавы" и "Форуса", 15 июля 1999 года - Генеральная прокуратура продлила на 5 месяцев срок следствия по "делу ...
Дата: 18.10.2000
Копия в Google
Официально АОЗТ ФПК "ДАН", зарегистрировано 10.04.1995 г., директор - Деменев Михаил Геннадьевич, гл.бухгалтер - Малышева Светлана Андреевна, учредители: Деменев М.Г.- 50% у.к. и Анохин П.В. - 50% у.к. Свою деятельность в бизнесе руководители "ДАН" начинали с фирмы, которая занималась строительством капитальных гаражей и расчетами строительных конструкций.
Дата: 28.09.2000
Копия в Google
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, чт о Швыдков вместе со своим братом был учредителем фирм “Хаста” и “Каприз Трейдинг” и при этом – лидером небольшой преступной группировки, занимавшейся в основном вымогательствами.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
В связи с этим есть определенные сомнения, что Гиберт обращался в столицу действительно "по поручению собрания учредителей ФПГ".
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
Учредителем, а также так называемой "крышей" у таких коммерческих предприятий г. Орехово-Зуево, как Т00 "Протектор", Т00 "ТКФ", Т00 "Слава, Т00 "Гильдия", А0 "Гефест", AOЗT "Мединвест" является Рашид Салимжанов по кличке "Рашид".
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Ранее был директором фирмы "БИС-сервис", учредителем которой наряду с ним являлся некто Сандлер, причем, чтобы не платить налоги, фирма была зарегистрирована в далекой от Брянска Ингушетии.
Дата: 25.04.2000
Копия в Google
Учредителями фирмы с полной выплатой основного акционерного капитала в сумме 500 тыс. австрийских шиллингов выступили: - фирма "ГСМ Лизинг Гмбх" (юридический адрес 1170 Вена, Браунгассе 44), управляющей которой является Смоленская Г. Н. (доля в основном капитале 250 тыс. австрийских шиллингов); - фирма "Шип Трейдинг Гмбх" (юридический адрес 1170 Вена, Браунгассе 44), управляющей которой является Смоленская Г. Н. (доля в основном капитале 245 тыс. австрийских шиллингов); - Доманов Николай (доля в ...
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
Так, государственный чиновник (в период работы в ВГТРК) выступил учредителем ТОО "Центр-Мукомол", ПКФ "Веста СЛ", ТОО "Мукомол", а также главного своего детища - компании "Видео Интернейшнл".
Дата: 18.01.2000
Копия в Google
67-летняя теща Толстошеина Кутилова входит в число учредителей 8-ми коммерческих структур с долей уставного фонда до 35%.
Дата: 06.01.2000
Копия в Google