Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3561. ЗАО Партия.

... деятельности и развитии российского парламентаризма, 2011 г. Весной 2013 года Жириновский сделал очень неприятное для Кремля заявление: публично объявил, что его партия не поддержит назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центрального банка ...
Но и на этом перечисление активов семьи не заканчивается.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

3562. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

В холдинг также входят два банка — Kapital bank и Pasha bank, в последнем есть доля и у самого Арифа Пашаева. То, что за Pasha Holding стоят дочери президента — Лейла и Арзу Алиевы — следует из годового отчета Kapital bank. Pasha Holding оценивает сумму своих активов в $4 млрд.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

3563. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Оказалось, что зампред комитета по аграрным вопросам и бенефициар агрохолдингов «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп» Айрат Хайруллин инициирует законопроекты в интересах крупного агробизнеса, глава комитета по энергетике Павел Завальный действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

3564. Бывший зять Путина женился во второй раз.

Что известно о Кирилле Шамалове Кирилл Шамалов — сын давнего знакомого президента Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
Согласно отчету за последний финансовый год, с мая 2017 по май 2018, чистая задолженность компании достигла ?136 тысяч, а денежные активы составляют ?3,7 тысяч.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

3565. Семейная "подсобка" Михаила Шмакова.

Многие активы по скромной цене ушли нужным людям.
Досье Несколько лет назад Светлана Шмакова получала доход в банке «Солидарность», учрежденном ФНПР, и владела небольшой фирмой «Мэкси», которая давно ликвидирована.
Дата: 28.11.2018 Копия в Google

3566. Бывшая жена императора.

Сечина письменно заявила, что не имеет отношения ни к данному активу, ни ко всем этим событиям.
С финансами ситуация тоже наладилась: подоспела подмога в виде кредитной линии Новикомбанка — главного банка «Ростеха» — компании, во главе которой стоит еще один член путинской команды Сергей Чемезов.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

3567. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Проблема началась с того, что Грин решил продать один из своих активов — сеть магазинов British Home Stores — за один (один!) фунт некоему Доминику Чаппеллу.
Компания Jean Jeanie была должна «Бонанзе» ?250 тыс. Владелец Jean Jeanie предложил Филипу купить всю его компанию за ?4 млн. Бухгалтеры Грина обнаружили, что JJ тоже банкрот — должна банку Barclays ?3,5 млн и еще столько же своим поставщикам.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

3568. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Причина обвинений адвоката – письма, которые он направил на имя директора британской MI-5 и в Управление по контролю за иностранными активами США, в которых рассказал о действиях бывших клиентов.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

3569. Монопольная "Дружба народов" Бориса Кантемирова.

В июле прошлого года ФАС России одобрила покупку долей в этих активах компании «Оптима-Финанс», зарегистрированной в Москве, основной вид ее деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Реализовать предприятия удалось по «справедливой рыночной цене», средства от сделки будут инвестированы в расширение производства мяса птицы или увеличение земельного банка украинского холдинга, говорится в сообщении МХП. По данным kartoteka.ru, «Оптима-Финанс» принадлежит ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

3570. От патриотизма до мошенничества.

Воровство денег вкладчиков Один из мотоциклистов оказался замешан в операции по выводу денег из банка «Траст» перед санацией.
... старейших мотоклубов страны, основанный еще в мае 1989 года как первое в СССР официальное сообщество байкеров, но и довольно мощная и широко представленная в регионах бизнес-структура, если говорить о совокупности принадлежащих коммерческих активов ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

3571. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

При этом СМИ (в том числе Forbes) информируют о квартирах и коттеджах в Майями и в России, многомиллионных счетах в иностранных банках.
... Бирюкова в Citibank London N.A. поступило более 300 млн руб., которые он успешно расходовал, снимая наличными, покупая дорогие украшения, переводя многомиллионные денежные средства в свои зарубежные активы в Великобритании и Швейцарской конфедерации ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

3572. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

... массе "Водопада", а не выноситься из банка в мешках. Кроме того, он же предъявил к Сафарову иски о возврате экскаватора, погрузчика и другой строительной техники, которая также была технично выведена из "Строи?транссервиса" в процессе поглощения. Иски эти совсем не копеечные: суммарная стоимость украденных, по сути, строительных машин превышает 15 миллионов рублей! То есть, за несколько месяцев аферист умудрился вывести из конкурсной массы ООО "Водопад" активы общей стоимостью почти 34 миллиона ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

3573. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Об этой компании Прохорова было известно и раньше: через нее он владеет активами в России, например долей в сети "Обувь России".
После этого будущий чиновник стал первым зампредом правления банка "Международная финансовая компания", который Прохоров создал вместе со своим партнером Владимиром Потаниным.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

3574. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

Партнеры проводили due diligence ваших активов? — Конечно. И из него видно, что мы никакого отношения к этому не имеем. Понятное дело, что мы все предоставляем. На сегодняшний день невозможно заниматься делом и не предоставить всю информацию от А до Я, и каждый раз доказываем, что ничего нет. В банки я предоставляю этот ответ прокуратуры Монако.?
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

3575. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

В новый список впервые попали крупные бизнесмены, не связанные с нефтегазовой отраслью, и их активы.
Он объясняет это в том числе тем, что при проведении расчетов в долларах любой платеж может быть заморожен, поскольку проводится американским банком через США. «Если включенные в SDN лица имеют банковские счета в США, они будут заморожены,— говорит ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

3576. Жанне Булах дали по году за миллиард.

... путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, он также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах ...
«В настоящее время продолжается процедура экстрадиции обвиняемого Алексея Кузнецова из Франции в Россию»,— резюмировали в СКР. *** Аресту подлежат активы Булах: отели "Кристалл" и "Пралонг" в Куршевеле, вилла в Сан-Тропе и квартиры в Швейцарии ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

3577. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

3578. Джетлаг Вадима Гинера.

Karvis функционирует и сейчас, писал РБК. По данным Нацбанка Украины, гражданка Германии Ярославская является акционером латвийской VS Energy Latvia — управляющей компании электроэнергетической группы VS Energy с активами на Украине.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

3579. Уилбур Росс надул Forbes.

Сейчас, ознакомившись с декларациями о доходах, которые он заполнил после того, как был номинирован на пост в администрации Трампа, и в соответствии с которыми стоимость его активов составляет менее $700 млн, Forbes был склонен вообще исключить Росса ...
Росс вырос в Нью-Джерси, учился в Йельском университете, а затем в Гарвардской школе бизнеса, и в конце концов стал специалистом по банкротствам в инвестиционном банке Rothschild, где стал известен своей способностью быстро разрешать запутанные ...
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

3580. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

— Ведем переговоры по выходу с решениями для банков и телекома на растущие рынки Африки, Пакистана, Вьетнама, — поделился с изданием планами Анатолий Сморгонский, спрогнозировав рост выручки холдинга только от международного бизнеса до 150-200 млн ...
Как отмечают наблюдатели, в текущей бизнес-истории Анатолия Сморгонского невозможно отыскать ни одного актива, просуществовавшего больше года, в котором не произошел бы конфликт акционеров, или не встали бы вопросы по поводу получения этих активов и ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google