Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Хакни хакера.

Хакерские форумы — это фактически биржи по продаже киберкриминальных товаров и услуг, говорит технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин.
*** Взлом Maza в 2011 году На форуме промышляли спамом, хакерскими атаками, выводом денег, торговлей учетными записями интернет-казино, фальшивыми документами Оригинал этого материала © Xakep.ru, 26.02.2011, Взломаны крупнейшие cybercrime-форумы в РФ ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

342. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
В этом случае использовалась другая опция по выводу денег: Ситарчук представилась региональным директором «Аспекта» и направила в суд решение комиссии по трудовым спорам, по которому компания якобы не выплатила ей зарплату — 3 млн рублей, которую она ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

343. Секретные терема Юрия Трутнева.

Его партнер Чиркунов вернулся из Швейцарии в Россию и вместо Трутнева стал заниматься их бизнесом.
Обладателями других долей указаны бывшие соседи чиновника, из чего можно сделать вывод, что речь идет о месте на подземной парковке (в декларации главы Конституционного суда Валерия Зорькина эти доли упомянуты как гараж-бокс).
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

344. Что читает Путин.

... deviatichi.ru, ТАСС Что читает Путин Андрей Перцев, Максим Солопов Владимир Путин Аналитические материалы о настроениях граждан России или их отношении к чему-либо для Владимира Путина готовят сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), которая в ...
Например, как недавно писала «Медуза», именно выводы ФСО подвигли президента Владимира Путина обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным досрочное снятие карантина в столице.
Дата: 17.07.2020 Копия в Google

345. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Он избавился от убыточного бизнеса. Теперь это проблема государства. В телеграм-каналах формулировали эту мысль грубее: Данил скинул в санацию ненужного и выдоенного страховщика. Бери всё, что сможешь унести Пока готовилось слияние с банком "Открытие", внутри "Росгосстраха" начались манипуляции, похожие на вывод активов.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

346. Константина Пономарева сдала декларация.

... 5 млрд руб. он подал первым в России — документ имеет номер, заканчивающийся на 000001. Данные из декларации позволили следователям арестовать его активы на 36,3 млрд руб., считает Пономарев. Амнистии не вышло Бизнес Пономарева был связан со сдачей в ...
Полученные оттуда сведения легли в основу обвинений Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и в особо крупном мошенничестве, указала его защита.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

347. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

... о том, что за ЦИАН стоят бежавшие из России братья Ананьевы, которых объявили в международный розыск за «растрату» и «отмывание» средств. Именно Мельников долгое время был одним из тех, кто помогал братьям вести их нелегкий бизнес в России. Вывод сделан Свою карьеру топ-менеджера в империи братьев Ананьевых Мельников начинал в качестве гендиректора Непубличного акционерного общества «Ариа-АиФ», которое управляло одной из крупнейших в России сетей по распространению печатных СМИ (тысячи газетных ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

348. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Ресторатор Новиков ведёт совместный бизнес с семьей главного налоговика. Получает почетный пост — член общественного совета при Налоговой службе России.
Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина Вывод квартир на сыновей премьера через партнера его сестры — ресторатора Новикова, подарки "НДСника" Удодова и другие "проводки" на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © navalny, 28.01.2020 ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

349. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Он живет в Минске, но часто бывает в России и ведет здесь бизнес.
Все перечисленное выше позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся схема закупки рыбы для питания в системе УФСИН позволяют получать дополнительный доход при закупках для государственных нужд и использовать его без ограничений, налагаемых ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

350. Путеводитель по Женеве.

... в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций против Ирана, а также “сокрытие того факта, что он совершает сделки с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями” в России и ...
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

351. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

... высокопоставленных государственных владельцев «Фонтанки» по осваиванию бюджетных средств и их выводу за границу, становится понятно, почему они сквозь пальцы смотрят на подрывную деятельность своего медиаактива. Нельзя даже исключать, что журналистов «Фонтанки» либо ее владельцев уже взяли «под колпак» иностранные спецслужбы (иначе откуда у рядового регионального издания берутся уникальные подлинники документов о секретной операции России в Сирии — то, что не удается заполучить ни федеральным ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

352. Обогатительные технологии "Делойта".

Горно-металлургический холдинг ENRC с производственными активами в Казахстане, России, Китае, Бразилии и ряде стран Африки, был вынужден пройти процедуру делистинга – изъять свои акции с международных биржевых площадок, включая Лондонскую фондовую ...
Как следует из документов, представленных суду бывшим сотрудником «Делойта» (уволенным, очевидно, за излишнее внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим каналам: 1. Завышение уровня оплаты ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

353. Санаторий большого сбыта.

С 2012 года санаторий ни разу не выходил на прибыль — совокупный убыток превысил 250 млн руб. До 2008 года владельцем «Каширских родничков» был энергетический монополист РАО «ЕЭС России».
С этим девелоперским бизнесом связывали и вхождение в апреле 2017 года Марины Сечиной в состав акционеров ООО «Станкофлот».
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

354. Вернуть налог и умереть.

... Стивен Дженнингс продал «Ренессанс» Михаилу Прохорову и живет в Лондоне, Игорь Сагирян занимается строительным бизнесом в России, Юрий Сагайдак открыл консалтинго-юридическую компанию, Ольга Степанова скрылась за границей, Дмитрий Клюев занимается ...
В 2007 году его объем обрушился на $2,8 млрд, до $1,3 млрд, а к 2008 году сложился еще вдвое, до $465 млн. Массовые заявки на вывод средств не вызвали трудностей у фонда лишь благодаря растущему тренду на российском рынке — этот непростой для ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

355. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... пришлось на 2013 год. В РФ крупные подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

356. Золото партитуры.

... с селлером, подконтрольным «России», нарушают санкции. Сама Vi также опасалась, что в любой момент может попасть в расширенный список санкций, признавался ее сотрудник. Осенью 2014 г. четыре крупнейших российских медиахолдинга (ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа», «Первый канал») объявили о создании единого продавца ТВ-рекламы. Сотрудник Vi и руководитель крупного медиахолдинга объясняли, что одна из главных причин появления такого единого продавца — как раз вывод Vi из-под риска ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

357. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Сын первого зампреда Госдумы, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова Петр даже стал трейдером Внешпромбанка.
Зато, благодаря ему, я сделала важный жизненный вывод: не всякий мужчина готов и способен стать полноценным отцом детям.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

358. Шило выход найдет.

Накануне похищения на Пизика вышли какие-то люди с «корочками» и посоветовали свернуть бизнес в Новороссийском морском порту. Это только известные случаи. Но есть информация о том, что около десятка заложников из России и Украины тихо заплатили выкуп ...
— Из наработанных материалов по Шилину можно было сделать вывод, что у него очень осведомленный источник в ФСБ, а может, и выше.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

359. Расстрел у стен Кремля.

... вывод напрашивается только один. О мотиве я вчера писал уже — посеять страх. Это только факты. Свои умозрительные рассуждения о том, что кому "выгодно" или "невыгодно", можете оставить себе. *** "Боюсь того, что Путин меня убьет" Оригинал этого материала © mihail.tulskiy, 27.02.2015 10 февраля 2015 Борис Немцов: Боюсь того, что Путин меня убьет http://sobesednik.ru/…/20150210-boris-nemcov-boyus-togo-cht… 17 января 2015 Друг Путина: Страх смерти — единственное, что может остановить Майдан в России ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

360. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Официальный чемпион по «дыре» среди банков, у которых в 2014 году была отозвана лицензия, — Первый республиканский банк — 16,2 млрд руб. "Прачечная" Банк, основным бизнесом которого являются сомнительные операции (так их называет Банк России) — отмывание, обналичивание, незаконный вывод денег за рубеж и т.п. За участие в сомнительных операциях ЦБ отозвал больше половины лицензий в 2014 году, в основном у банков из восьмой и девятой сотен.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google