Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Диппочты тяжкий груз.

Стоит отметить, что в деле говорится, что злоумышленники обсуждали и поставку в Москву еще одной партии кокаина весом 200 кг. Коммерсант.Ру, 12.03.2018, "Завхоз отличился в Аргентине": Как стало известно “Ъ”, посол Виктор Коронелли рекомендовал ...
Так что на самом деле кокаин на 50 миллионов евро мог и не сгореть в крематории.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

342. Не елбасы.

Проект Scanner Project в 2018 году нашел у Тимура квартиру в спальном районе Женевы в доме на улице Жильбер-Тролье.
В 2017 году Медеуова со своего личного счета перевела SD Property Investments почти 700 тысяч евро (по сегодняшнему курсу почти 60 миллионов рублей), и компания приобрела земельный участок в западной части Софии напротив торгового центра Silver ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

343. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

В 2018 году он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя в Петербурге, получив ОКВЭДы для организации работы гостиницы.
В декабре 2013 года ВЭБ.РФ выдал СТОД два кредита на общую сумму порядка 180 млн евро.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

344. Этапом в Амстердам.

Обменники предлагают обменять «любую криптовалюту за наличные доллары, рубли, евро, дирхамы».
Согласно данным исследовательской компании Chainalysis, Suex с 2018 года провела по меньшей мере $160 млн в биткоинах из источников вне закона или с высоким риском.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

345. Семейная недвижимость бывшего зама мэра столицы Владимира Ресина:

С 2018 года он указывает свой адрес... в Тель Авиве. А его родителей мы, судя по всему, поздравляем с переездом в недружественное государство Чехию. В качестве своего адреса дочь и зять Ресина называют квартиру в Праге. Вот в этом доме. Центр города, историческое здание, недавно реконструировано. Квартира, которую Демидовы называют своей, принадлежит их же фирме. Площадь квартиры около 300 квадратных метров, цена на дату покупки в 2005 году — 534 тысячи евро.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

346. "Записывались красным и выделялись желтым".

Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро.
Из аффидевита «Траста» следует, что это произошло, когда она приехала на Кипр в конце 2017 — начале 2018 г. вместе с другими менеджерами ПСБ и связанных с ним компаний.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

347. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

... что с января по июль 2018 года — за считанные месяцы до отзыва у МБСП лицензии Сергей Бажанов на правах председателя правления настоял на покупке ценных бумаг на 135 млн евро — около 9 млрд рублей. Речь идет об облигациях лондонского филиала уважаемого банка USB. Но не тех облигациях, что все подумали, а специальных — обеспечительных. Их оплата гарантировалась не всей финансовой махиной USB, а лишь одним-единственным ее активом — договором займа на те самые 135 млн евро, выданного чуть ранее ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

348. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Недвижимость обошлась новым собственникам в 15 миллионов евро. Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA. Тайный советник О том, что Юмашев — советник Путина на общественных началах, стало известно только в 2018 году.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

349. Бюджет Московского театра эстрады стал семейным.

Договор был опубликован в 2018 году, но остался незамеченным.
Другими словами, из ГБУК «Московский государственный театр эстрады» вывели чуть более 1 млн евро прибыли в пересчёте на тогдашний курс европейской валюты к рублю.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

350. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... общую сумму три миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Белоруссии в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи", — сказал представитель ДФР. ИА "РБК", 15.07.2020, "Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина": В сюжете телеканала также говорилось, что в 2018 году счета в Белгазпромбанке ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

351. Бизнес-джет для ревизора.

В декабре 2018 года на тот момент председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил ее главным государственным экологическим инспектором.
Этот же московский адрес указан во французском коммерческом реестре как адрес учредителей компании SCI MONE Татьяны и Геннадия Радионовых внесших по 500 евро в уставной капитал.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

352. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

... Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 года выпуска, Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2014 выпуска, Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска, Renault Duster 2018 выпуска, Mercedes-Benz MAYBACH S650 2019 выпуска и моторной яхты класса Азимут 43 2006 года выпуска ...
... он хранит 853,3 тыс. евро, 1,21 млн грн, 24,3 тыс. российских рублей и 2 швейцарских франка. Еще $210 тыс. нардеп держит в наличных средствах. На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения — 1,8 млн евро ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

353. Константин Цуцу сдался Молдавии.

Прокуроры, в частности, отмечали, что в 2014 и в 2018 годах он приобрел люксовые машины и недвижимость, стоимость которых отличалась от той, что была указана в декларациях о доходах.
Минимальные партии, которые шли из Испании, где гашиш расфасовывался и маркировался, составляли 300 кг. Стоили они несколько сотен тысяч евро.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

354. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

С этого времени взятки ему передавали в размере 20% ежемесячного незаконного дохода «площадки» в рублях, долларах и евро. На этот раз сотруднику МВД дали псевдоним Партнер, который в 2018 году поменяли на Вишенку.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

355. "Иноагенты" в Белом доме.

«Золотой паспорт» Мальты, выдаваемый в обмен на инвестиции в страну, в 2018 году получили более 3,5 тысяч человек, среди которых немало россиян.
Так называемые «золотые паспорта» Мальта выдает тем, кто вносит 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд и дополнительно вкладывает 150 тысяч евро в экономику страны.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

356. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Этим исчерпываются все «эффективные инвестиции», которых дождались инвесторы, доверившие фонду, по разным подсчетам, от 400 до 600 млн евро.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

357. Эскорт Рустама Минниханова.

... рейс из международного аэропорта Бахрейна в Казань в 20:23. Или в мае выступает Минниханов на форуме Турция-Татарстан в Стамбуле, а самолет его тут как тут — прилетел в Стамбул 15 мая в 11:33. То, что данный самолет Рустам Минниханов даже чисто теоретически не смог бы приобрести на законные собственные средства, становится очевидным после знакомства с его декларацией о доходах — в 2018 году он заработал всего-навсего 8,5 млн. рублей, что по текущему курсу составляет чуть более 100 тыс. евро ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

358. Татарско-японский "Арбидол".

... награжден — это мог быть и отъем проекта беспилотника у «ОКБ им. Симонова» с арестом главного конструктора Александра Гомзина, и «удачная» инвестиция миллионов евро в бриллианты Graff, и даже надежное управление сетью торговых центров в Татарстане ...
... связи наследников миллиардера Лоуренса Граффа с «севастопольской» ОПГ. «Наша Версия» подробно рассказывалаа об этой истории в 2018 году, после чего столкнулась с хитрой схемой блокировки Магдеевым «нежелательных» публикаций в СМИ. Бразильский танцор ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

359. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Истцы сочли продажу мошенничеством и потребовали, чтобы акции или их стоимость были возвращены компании V2. Представитель Косарева оценивает убытки в сумму не менее 250 млн. евро. В апреле 2018 года компания V2 вновь подала иск в английский суд к компании VivaTelecom, косвенно владеющей болгарским сотовым оператором Vivacom.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

360. Бизнес-парк "Патриот".

The Insider выяснил, что залог на авто Каньшин оформил в октябре 2018 года, через два месяца после регистрации патриотического фонда.
По оценке члена Международного олимпийского комитета Жан-Франко Каспера, при подготовке к Олимпиаде была разворована треть выделенных на нее денег, примерно 13 млрд евро.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google