Её жертвами стал ряд известных организаций по всему миру, включая Королевскую почту Великобритании, американский город Окленд, немецкую транснациональную автомобильную группу Continental и Налоговую службу Италии.
Дата: 15.03.2024
Копия в Google
Лопаеву арестовали в зале суда, передает журналист Properm.ru. Под арестом суд оставил и ее имущество, включая недвижимость в Италии, золото и другие ценности. Коммерсант.Ру, 31.01.2024, "Содействие" общего режима": Для обеспечения его выплаты приговором был сохранен арест на нежилое помещение в Перми, находящееся в собственности осужденной, арест остального имущества Елены Лопаевой, в том числе и принадлежащей ей доли в жилом доме на территории Италии.
Дата: 01.02.2024
Копия в Google
... Италии, Греции и других странах НАТО. The Insider, 11.01.2023, "Курортный десант: как дети российских силовиков развлекаются за границей во время войны": Instagram дочери Нарышкина закрыт от посторонних, но The Insider обнаружил аккаунт ее ближайшей подруги Виктории Косолаповой — к слову, дочери известного в прошлом футболиста московского «Локомотива» и сборной России Алексея Косолапова. Виктория и Вероника часто путешествуют вместе. В Instagram можно найти снимки их совместного отдыха в Италии ...
Дата: 22.09.2023
Копия в Google
Дана со своей мамой, Аделей, судя по инстаграму, отдыхают в курортном городе Амальфи на юго-западе Италии. Купаются в бассейне с видом на Средиземное море, ходят на роскошные ужины, катаются на яхте и просто наслаждаются прелестными видами Италии.
Дата: 07.09.2023
Копия в Google
Судя по этому письма, замминистра обороны собирался строить себе супер-яхту в Италии. Этого письма, конечно, недостаточно для расследования, но этого более чем хватает для того чтобы мы написали заявление в правоохранительные органы Италии: что там делает под санкции чиновник и какой интерес представляет для экономики Италии.
Дата: 22.12.2022
Копия в Google
Известно, что бизнесмен фактически решился на разрыв и переезд на жительство в Италию. «За неделю до суицида он дал указания подготовить к его приезду дом в Италии, — пишет Божена Рынска, — куда он планировал переехать сразу после локдауна и жить один.
Дата: 22.11.2021
Копия в Google
Адвокат, как следует из его объяснений, познакомился с вором в законе в отделении милиции Дорогомиловского района, когда впервые представлял интересы Васи Воскреса после задержания, а потом неоднократно защищал его — они подружились и периодически созванивались, так как в последнее время тот жил в Италии.
Дата: 22.04.2020
Копия в Google
Если верить опубликованной ранее выписке со счёта в ABLV, то кроме Missob Assets и Grandwood Systems, деньги со счетов Besemer Consultants в 2013-2014 годах уходили в адрес компаний Sigma Trade Limited ($8,6 млн) — Республика Панама, Multitrade Products Ltd ($548 тыс.), Maxcom Traiding Limited — Великобритания ($327 тыс), Vercesi s.r.l. — Италия ($1.5 млн) и ряда других компаний.
Дата: 11.01.2019
Копия в Google
Еще по одному эпизоду — о поставке в 2015 году лифта E07 Vimec (Италия) за €27 тыс. и пусконаладочных работах, как следует из материалов дела, сумма похищенного составила 700 тыс. руб. В том же году был объявлен электронный аукцион на модернизацию программного продукта «Парус» — комплекса автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности СКР с начальной ценой контракта 29,1 млн руб., который выиграло подконтрольное Касаткину ЗАО «Медианн-решения».
Дата: 26.06.2017
Копия в Google
Так, в Эстонии задекларировал квартиру площадью 44 кв. м директор Медицинского информационно-аналитического центра Геннадий Орлов, а супруга директора Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специальных видов медицинской помощи (онкологического) Владимира Моисеенко сообщила о квартире в 80 квадратных метров в Италии.
Дата: 25.05.2017
Копия в Google
Помятую тот факт, что образ любителя разгульной жизни и экстравагантных выходок, прочно закрепился за Мусой Бажаевым, а его любовь к полосатым костюмам в стиле мафиозного Чикаго вполне должна была бы прийтись по душе исторически мафиозной и шумной Италии, могло показать, что Бажаева в Италии примут за своего.
Дата: 05.08.2015
Копия в Google
Максим Ликсутов Ликсутову принадлежат четыре земельных участка (три в России, один в Италии), два жилых дома (один из них в совместной собственности в Италии, другой — площадью 2,1 тыс. кв. м в России).
Дата: 12.05.2015
Копия в Google
Дмитрия Аграмакова, который, по оперативным данным, сейчас находится в Италии, собираются объявить в федеральный, а потом и международный розыск.
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
Опасения банкиров относительно судебного преследования со стороны США существенно возросли после ареста в Италии бывшего управленца из UBS Рауля Вейла (Raoul Weil). Банкир, разыскиваемый властями США за содействие налоговым уклонистам, был арестован в Болонье 21 октября. [BFM.ru, 21.10.2013, "Бывший топ-менеджер UBS задержан в Италии": Итальянские ищейки вышли на его след, когда Вайль снял номер в одном из люксовых отелей Болоньи.
Дата: 29.10.2013
Копия в Google
"Наряду с традиционными идеологическими противниками" США и важными для его политики ближневосточными государствами, в списке фигурируют представительства ЕС и посольства стран-союзников США: Франции, Италии, Греции, Японии, Мексики, Южной Кореи, Индии, Турции и др. "При этом в списке документа от сентября 2010 года не упомянуты Великобритания, Германия, другие западноевропейские государства", — добавляет газета.
Дата: 26.08.2013
Копия в Google
Кроме того, Максиму Ликсутову (в совместной собственности с супругой) принадлежат земельный участок и жилой дом в Италии.
Дата: 06.05.2013
Копия в Google