Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов.
На стене у ворот виллы шутливая надпись «Уайт хаус» (The Whyte House), по созвучию с Белым домом (White House) — официальной резиденцией президента США. Ворота кипрского особняка Эрика Уайта Кипрский дом Уайта находится прямо по соседству с домом ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

342. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Через своего адвоката в Торонто Лорну Уолдмен Чэнь заявил, что к коррупции никогда причастен не был, а отправленные в Канаду деньги он до этого честно заработал в Китае на девелоперских проектах.
С 2009 по 2013 год она взяла под залог земли ряд кредитов на общую сумму 889 миллионов юаней (порядка 144 миллионов долларов США).
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

343. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Сообщалось, что ранее это было крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Татарстана, которое поставляло фанеру на экспорт в страны СНГ, Великобританию, США, Германию, Польшу, Словению, Италию, Египет, Венгрию.
Рубен Варданян и Сергей Когогин (справа) Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

344. Внешнее управление Россией.

Фийон отвечал взаимностью, выражая откровенно пророссийские взгляды: в 2013-м выступил на пропагандистском Валдайском форуме, где назвал Путина "дорогим другом", а также раскритиковал роль Франции в Сирии, упрекнул в подражании США и пожелал "снова ...
Что делает Герхард Шредер в России": Герхарда Шредера подозревали в коррупции и «кумовстве» с Путиным, поскольку на посту канцлера Шредер часто лестно отзывался о политике Путина и называл его «безупречным демократом».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

345. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

США и Венесуэла требуют его экстрадиции, чтобы он предстал перед судом в этих странах. Тем не менее он остается в Испании, гражданином которой является. Забала — самая загадочная фигура из этой троицы. В общедоступных документах его упоминают редко, однако в андоррской прокуратуре называют посредником в схеме: следователи выявили его связь с несколькими членами сети, занимавшейся коррупцией и отмыванием денег.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

346. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Оригинал этого материала © dossier.center, 06.04.2021, Фото: ТАСС, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса Как фонд депутата Слуцкого ищет "друзей Кремля" по всему миру Леонид Слуцкий ...
Начнем с коррупции.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

347. Умер естественно "в результате пристрастия к кокаину".

Он добавил, что владеет данными «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». По словам господина Назарбаева, речь идет «о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана».
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

348. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

Новый факты коррупционных взаимоотношений TeliaSonera и Гульнары Каримовой Международный Центр по исследованию коррупции и организационной преступности (OCCRP) вместе со шведским телеканалом SVT провели новое расследование коррупционной деятельности ...
К расследованию подключились власти США, которые оштрафовали TeliaSonera на $965 млн. Более того, американцы выяснили, что взятки Каримовой давали и две другие телекоммуникационные компании, работавшие в Узбекистане: «Мобильные телесистемы» (МТС) и ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

349. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото: courthousenews.com, Reuters, hurriyet.com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании российского капитала. Об этом говорится в расследовании международного Центра по исследованию коррупции и ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

350. Кровь на счетах.

Угрожающая Прибалтике паутина коррупции распространяется и в сторону Средиземноморья. «Проект Дафна», группа журналистов, именуемых в честь моей матери — убитой мальтийской журналистки Дафны Каруана Галиция, сообщил, что ABLV перечислил 1,4 миллиона долларов США от азербайджанского номинального директора, охранника, на счет дубайской компании, называемой 17 Black (выбор Джеймса Бонда при игре в рулетку).
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

351. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

За рамками этой бесконечной дискуссии (во всяком случае, в публичной ее части) остаются лишь коррупция и воровство.
Портами разгрузки указаны порты следующих стран: Япония, Китай, Южная Корея, Тайланд, США, Индонезия (в качестве порта разгрузки для поставки товаров от 02.05.2012 значится PERTAMINA RU IV CILACAP (ПИРТАМИНА РУ ИВ КИЛАКАП).
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

352. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

... которым меры пресечения изберут через несколько дней, он обвиняется в даче взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко на сумму более 2 млрд руб. У самого борца с коррупцией Генпрокуратура отсудила активы, оцениваемые более чем в 9 млрд ...
По оперативным данным, первые двое сейчас проживают в США, а совладелец компании, выступающей крупнейшим подрядчиком РЖД, обосновался в Израиле.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

353. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Проценты исчислялись суммами в десятки миллионов долларов США. Первоначально братьев Кличко было решено «сосватать» американскому промуотеру Дону Кингу — безусловному авторитету в мире «большого бокса».
... МВД, киевского ГУВД и районных администраций милицейский министр времен Кучмы Ю. Смирнов сделал беспрецедентное заявление: он привселюдно обвинил столичное управление ло борьбе с оргпреступностью в коррупции и сращивании с уголовными авторитетами ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

354. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

... занимавшая пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, будет привлечена к суду по обвинению в получении взяток на десятки миллионов долларов США. Такое решение вынес Федеральный суд Аргентины, потребовав лишения ее депутатского иммунитета и ареста ...
... до 8,5% — самый низкий показатель за последние 15 лет. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 17.05.2013, "Аргентинскую коррупцию подняли на высший уровень": Скандальные сведения о Несторе Киршнере рассказала в эфире 13-го телеканала Аргентины его бывшая ...
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

355. Бывшая развела Тимура Валиулина до отставки.

В результате материалам решили дать ход, даже несмотря на то, что для подобных нарушений ст. 193 Трудового кодекса РФ (взыскания за нарушение ограничений и запретов, связанных с противодействием коррупции) предусматривает своего рода «срок давности ...
В апреле господин Валиулин попал в санкционный список Минфина США. В МВД отказались комментировать ситуацию.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

356. "Золотые птенцы" гнезда Хуснуллина.

... и даже заграничной (ах, как непатриотично) недвижимостью (несколько огромных вилл более 1000 кв.м с бассейнами, фонтанами и множеством комнат в Болгарии, США и других «дружественных» держав). Ко всем активам имеет доступ Валерий Леонов, чем он, по всей видимости, систематически пользуется, совершенно не заботясь о декларировании имущества. Почему такое явно не соответствующее доходу госслужащего поведение остается незамеченным со стороны служб по борьбе с коррупцией Правительства Москвы ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

357. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили "Борец с коррупцией" осужден на 4 года и 8 месяцев за аферу со страховками на 8 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.10.2018, Основатель "Смотра.ру" недосмотрел за собственным ...
По словам Артюшова, из базы Carfax он узнал, что номера на кузове Mercedes SL не совпадают друг с другом — один используется в России, а другой в США. Как оказалось, машину уже не раз оформляли на разных людей через таможню и ГИБДД, после чего после ...
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

358. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

... via nur.kz, Кадр из видео: via leila-khrapunova.com Маншук Асаутай Виктор и Лейла Храпуновы Суд в Алматы огласил приговор бывшему топ-чиновнику Виктору Храпунову, его жене и десяти другим фигурантам уголовного дела о предполагаемой коррупции ...
Виктор и Лейла Храпуновы, часто критикующие казахстанские власти на своей странице в Facebook'е, недавно сообщили, что суд в США «принял решение в пользу семьи Храпуновых и окончательно выкинул иск акимата Алматы».
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

359. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству В Китае арестовали замминистра общественной безопасности КНР Мэна Хунвэя по подозрению во взятках и содействии компании в госзакупках Оригинал этого материала © Газета.Ру, 07.10.2018, Контракты ...
Месяцем ранее девелопер?миллиардер Нглэп Сен из Китая был осужден на четыре года тюремного заключения в связи с попыткой подкупить чиновников ООН. Приговор вынес федеральный суд США в районе Манхэттен.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

360. Дерипаска засудил Рыбку.

Борец с коррупцией опубликовал расследование, в основу которого легла книга Рыбки и опубликованные в соцсетях фотографии Дерипаски. В расследовании утверждалось, что вице-премьер России Сергей Приходько отдыхал на яхте Дерипаски в Норвегии, где чиновник и бизнесмен могли обсуждать вмешательство России в выборы в США. Дерипаска потребовал обязать ответчиков удалить его изображения «как незаконно полученные» без его согласия, а также взыскать с них по 1 млн рублей в качестве компенсации морального ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google