Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Скелеты в шкафу Binance.

... о закрытии офиса Binance. За месяц до предполагаемого рейда издание CoinDesk в одном из своих материалов упомянуло об офисе Binance в Шанхае. Тогда биржа это не опровергла. Сам Чанпен Чжао назвал идею штаб-квартиры и офисов устаревшими. Хотя и звучит это вполне актуально, неприятие устаревших идей не помешало Чжао в марте 2020 года объявить об открытии в Шанхае офиса Binance Academy (образовательное подразделение биржи). А летом 2019 года CZ и вовсе "надеялся", что откроет офис в Лондоне «очень ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

342. Самые богатые наследники России — 2023.

Туристическое агентство Алисы President Travel специализируется на роскошных индивидуальных турах, в прошлом году она открыла офис в Дубае.
... Forbes: №4 Доля одного ребенка: $10,8 млрд Наследники: Виктория Михельсон (1992), сын (2015) Дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Виктория Михельсон изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и Институте Курто в Лондоне ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

343. Я не я, и вилла не моя.

Происходит то же, что и в Лондоне: районы, облюбованные сверхбогатыми россиянами, становятся «радиоактивной зоной» для европейцев.
Его офис находится по адресу Limassol, Arch.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

344. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Еще в ноябре 2020 года Мотылева признал банкротом Высокий суд Лондона.
... законов,— заявила “Ъ” председатель коллегии адвокатов GR legal Ирина Шоч.— Швейцарские доверительные управляющие являются, по сути, банкротным офисом английских управляющих в этой стране, и мы ожидаем, что у них будет практический контроль за их ...
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

345. Человек без костей.

Тогда можно было купить в Лондоне офшор на Британских Виргинских островах за 300 долларов и тут же продать за 5000, с восторгом вспоминал бывший сотрудник АЛМ: «У меня их с руками отрывали.
Многим запомнился визит мэра Москвы Сергея Собянина в офис Rambler&Co в октябре 2015 года: тогда интервью с мэром одновременно вышли в четырех крупнейших изданиях холдинга — «Ленте.ру», «Газете.ру», «Чемпионате» и «Афише».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

346. Олег Бурлаков ответит жене за фиктивный заем.

... ответит жене за фиктивный заем Супруга бизнесмена подала иск в Лондоне из-за поддельного договора на $1,35 млрд, призванного уменьшить его состояние Оригинал этого материала © Forbes.ru, 13.08.2020, Супруга участника списка Forbes Олега Бурлакова подала на него в лондонский суд Анастасия Ляликова, Сергей Титов Людмила Бурлакова, супруга участника списка 200 богатейших российских бизнесменов Олега Бурлакова, которая ведет с бизнесменом бракоразводный процесс, подала на него в суд в Лондоне ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

347. Александра Тугушева затянуло в сети следствия.

... пределами Российской Федерации (по данным “Ъ”, в Лондоне), и заочно арестовал бизнесмена. В случае его экстрадиции он будет направлен в СИЗО на два месяца. Как ранее уже сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении Александра Тугушева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в ноябре 2018 года, но обвинение ему в заочной форме предъявили лишь 30 августа 2019 года. По версии следствия, обвиняемый в 2017 году в своем офисе в Большом Головином переулке, 12 предложил ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

348. Дмитрия Смычковского потревожили по линии Интерпола.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.12.2018, К "делу Шакро" подключился Лондон Герман Александров По версии ФСБ, именно Дмитрий Смычковский, который задержан в Великобритании, передал высокопоставленным следователям $1 млн. В Лондоне уже рассматривается вопрос о его экстрадиции. Однако шансы на выдачу бизнесмена России невелики. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Смычковский в Лондоне ни от кого не скрывался, а постоянно появлялся в офисе своей фирмы ...
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

349. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

По материалам дела президент банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, в офисе своего кредитного учреждения (Новинский бульвар, 31) заключил 11 кредитных договоров «без цели возврата денежных средств».
Общая сумма ущерба оценивается СКР в 17,6 млрд руб. Сам Анатолий Мотылев давно проживает в Лондоне, его выдача России с учетом нынешних отношений между странами выглядит практически нереальной.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

350. Княжеское дело Павла Скурихина.

Ранее Высокий суд Лондона уже заочно приговорил господина Скурихина к 16 месяцам тюрьмы за неисполнение требования о раскрытии своих активов.
Месяц назад судья Лихтенштейна Моника Бюхель выдала по ходатайству прокуратуры ордер на обыск офисов Berenger Foundation.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

351. Федора Хорошилова взяли под Москвой.

По сведениям "Ъ", операция была проведена в офисе компании "Алтер" (занимается управлением недвижимостью) около 19 часов 14 ноября.
После возбуждения МВД уголовного дела Федор Хорошилов скрылся от следствия, в результате этого в 2011 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован, так как у следствия были подозрения, что он переехал в Лондон.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

352. Аппетиты растут.

... Алексей Непомнящий Дмитрий Скарга Размер требований «Совкомфлота» к бывшему гендиректору Дмитрию Скарге, бывшему управляющему директору лондонского офиса Юрию Привалову и бизнесмену Юрию Никитину на конец первого полугодия составил от $810 до $880 ...
Тогда компания подала иск к ним в Высокий суд Лондона, обвинив в причинении вреда компании на $321 млн. С тех пор сумма не раз увеличивалась.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

353. Рейдерский захват по-американски.

... Infox.ru, 21.09.2010, Сергей Ющенко обвинил TPG Capital в рейдерстве «Силовой захват Яном Дюнингом офиса розничной сети „Лента“ при помощи сотрудников охранных предприятий — является классическим рейдерством», — обвиняет генеральный директор ООО ...
В то же время, законность решения об увольнении Дюнинга, принятого в мае 2010 года, была неоднократно подтверждена, в том числе и в Международном арбитражном суде в Лондоне.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

354. Последний бой рейдера.

опытка экс-главы БТА-банка Мухтара Аблязова оттеснить от управления портом "Витино" миноритариев провалилась Оригинал этого материала © "Эксперт Online", 04.08.2010, Фото: focus.kz Последний бой рейдера Алексей Хазбиев Мухтар Аблязов Бежавший в Лондон ...
Началось все с того, что в начале июля в московском офисе группы компаний «Белое море», предоставляющей услуги по перевалке нефтепродуктов в порту «Витино», появилась группа лиц, якобы действующих от имени акционеров порта.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

355. Трейдер злоупотребил взяткой.

... 28.06.2010, Shell отсудила у своего российского трейдера две трети рижской квартиры и $2,5 млн Алексей Ашихмин Высокий суд Лондона обязал бывшего трейдера Shell Евгения Тихонова возвратить компании $2,5 млн, а также отдать более двух третей рижской ...
В Shell Тихонов курировал поставки топлива из стран бывшего СССР, попеременно работая то в лондонском, то в московском офисе компании.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

356. Высокопоставленные наследники.

«Северная корона» имеет филиалы в Нью-Йорке и Лондоне.
С 2004-го по 2007 г. трудился в лондонском офисе швейцарского UBS Investment Bank.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

357. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

Он проходит свидетелем по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 600 млн руб. Поскольку господин Чигиринский, проживающий сейчас в Лондоне, на допрос, скорее всего, не приедет, следствие собирается поменять его процессуальный статус и ...
... налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. 8 июля в рамках расследования этого уголовного дела милиционеры провели обыски в московском офисе нефтегазовой компании Sibir Energy plc ("Ъ" рассказывал об этом 9 июля ...
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

358. Сергей Полонский под колпаком у государства.

Пока банкиры ждут возврата долгов, квартиры и офисы в построенных комплексах не продаются, а строительство новых заявленных и оплаченных инвесторами жилых комплексов заморожено, все складывается на «отлично» только для самого Полонского.
Как на днях написала газета «Твой День» со ссылкой на элитное агентство недвижимости в Лондоне, Полонский сейчас занят покупкой особняка в столице туманного Альбиона и уже начал просматривать предложенные ему варианты.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

359. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

Если бы можно было опубликовать документы, хранящиеся в «Индийском офисе» в Лондоне, позволяющие провести обстоятельное изучение опиумной торговли в Китае, то репутация столь известного банка была бы весьма подмочена.
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

360. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Но в августе российские правоохранительные органы провели обыски в офисах адвокатов.
Адвокат Хайретдинов для комментариев доступен не был, а его коллега Пастухов сообщил, что находится на лечении в Лондоне.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google