24 апреля 2003 года суд Пенсильвании заочно обвинил Семена Могилевича в рэкете, мошенничестве, отмывании денег, подтасовке финансовой отчетности и целом ряде других преступлений.
Дата: 04.02.2008
Копия в Google
Ранее судимый в СССР Семен Могилевич, выдачи которого требует ФБР по подозрению в рэкете, отмывании денег и других преступлениях, отрицает любую свою связь с «Арбат Престижем».
Дата: 01.02.2008
Копия в Google
Следователи из "Скорпионов", в основном, работают совместно с прокурорами из НПС. Именно НПС в свое время выдвигала обвинения в коррупции, мошенничестве, отмывании денег и рэкете против Джейкоба Зумы, нового лидера правящего Африканского национального конгресса и кандидата в президенты ЮАР. В ответ сторонники Зумы назвали обвинения политически мотивированными и потребовали, чтобы "Скорпионов" расформировали и передали под контроль национальной полиции.
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
Основу этого состояния составили деньги за заказные убийства и от рэкета в процессе борьбы за приватизацию российской алюминиевой промышленности в начале 90-х годов.
Дата: 04.09.2007
Копия в Google
Один из его руководителей обвинил крупнейшего акционера банка Рахата Алиева, тогда занимавшего пост первого замминистра иностранных дел, в похищениях топ-менеджеров Нурбанка и рэкете.
Дата: 28.05.2007
Копия в Google
«Прокурорская банда» промышляла в основном заказными убийствами и рэкетом, но затем у Небудчикова «поехала крыша», и он решил заняться «идейной» борьбой с инородцами.
Дата: 14.05.2007
Копия в Google
На самом деле ситуация с городской казной в Новороссийске типична для всего Краснодарского края, где межбюджетные отношения с легкой руки Ремезкова строятся по принципу «продразверстки», или обычного рэкета.
Дата: 31.01.2007
Копия в Google
Последним из инициированных в США господином Гальмондом судебных разбирательств является процесс по так называемому анти-мафиозному законодательству, RICO Act (закон об инвестировании полученных от рэкета капиталов - прим.
Дата: 21.11.2006
Копия в Google
По данным украинских СМИ, в США иск Коломойского ведет адвокатская контора Marks & Sokolov, которая специализируется на акте RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), направленном против рэкета и коррупции.
Дата: 04.09.2006
Копия в Google
По моим сведениям, подтвержденным моими записями, эти люди занимались ограблением государства Украина и рэкетом частных предпринимателей, они получали огромные взятки.
Дата: 17.01.2006
Копия в Google
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
Дата: 28.07.2005
Копия в Google
Наверное, можно было бы назвать такие действия «рэкетом», но даже рекетиры начала мутных 90-х годов претендовали лишь на часть прибыли своих данников, редко стремясь к захвату предприятия.
Дата: 23.03.2005
Копия в Google
Помимо этого, по данным журнала Economist, колумбийские партизанские группировки зарабатывают наркоторговлей и рэкетом, получая от занятий последним до 250-300 миллионов долларов в год. В 1998 году конгресс США принял 'План Колумбия', в рамках которого Боготе было выделено 1,7 миллиарда долларов на ликвидацию наркоторговли.
Дата: 25.03.2004
Копия в Google