Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных преступным путем.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

342. Алексею Хотину заморозили активы.

На выплату с кредиторами, по данным на конец марта, направлено всего 6,7 млрд руб. Банкротство «Югры» было крупнейшим страховым случаем, АСВ оценивало выплаты по застрахованным вкладам в 169 млрд руб. В 2019 году выплаты остальным вкладчикам — превышенцам начала проводить «Комин» Хотина. Компания, по ее собственным данным, выплатила им более 800 млн руб. Выплаты проводились по договорам цессии, «Комин» собрала требования на более чем 6 млрд руб. По номерам, указанным на сайте компании, РБК не ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

343. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

... ЦБ потратил более 2,8 трлн руб. После перехода «Открытия» в госсобственность банк решил оспорить ряд сделок, проводившихся незадолго до санации, среди них несколько сделок входящего в группу «Открытие» «Росгосстраха» (по ним возбуждены два уголовных дела, в том числе против бывшего вице-президента страховой компании Сергея Хачатурова) и покупка облигаций «O1 Груп Финанс». Спорная гарантия Борис Минц Новый эпизод, как и предыдущий, касается взаимодействия «Открытия» с компаниями Бориса Минца ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

344. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

345. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Как стало известно “Ъ”, к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

346. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

Работал на АвтоВАЗе, а в начале 1990-х создал и возглавил страховую компанию «Тольятти—АСКО».
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

347. Борис Фомин сдал подельников.

Однако Куликову грозит новое наказание — уже за хищения средств через страховую компанию «Оранта».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

348. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла деньги компании «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование железнодорожных вагонов и грузов, тогда как у «Прожектора» (по версии следствия, номинальной фирмы) не было даже лицензии на страховую деятельность.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

349. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Компания не платила страховые взносы в Пенсионный фонд, а когда ее пытались привлечь за это к ответственности в 2009 году, то суд просто не смог найти ее следов, потому что «организация по указанному адресу не значится».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

350. Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн.

Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн Принадлежащая основателю сети "Магнит" компания Quantum Air купила бизнес-джет Gulfstream G650 за $70 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 07.06.2018, Расправил крылья: Сергей Галицкий купил себе новый ...
«В данной ситуации, возможно, он бы его и не купил — в силу экономических и политических особенностей», — рассуждает он. Тем не менее, когда миллиардер заказывал джет, он внес так называемый невозвратный страховой депозит.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

351. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Апелляционная инстанция учла, что они в октябре 2017 г. уведомили АСВ как конкурсного управляющего М2М об уступке прав требований к банку, больше никаких выплат не получали, а сумму претензий к Вдовину скорректировали на страховое возмещение (менее ...
Эта компания управляет инвестициями Романа Абрамовича.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

352. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

[...] Согласно отчетности банка, на 1 апреля объем средств на счетах физических лиц составлял 20,8 млрд руб. При этом под страховые выплаты подпадают, по данным АСВ, только счета на сумму 17,4 млрд руб. При этом дыра в активах банка, по словам источников “Ъ”, оценивалась в 17 млрд руб. Большая часть кредитного портфеля объемом 32 млрд руб. была вложена в девелоперские проекты низкого качества, а из оставшейся части около 80% кредитов выданы так называемым техническим компаниям.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

353. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Состав акционеров банка менялся не раз, в свое время основными владельцами выступали ООО «Мираф-Офис» и ООО «Универсальная страховая компания».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

354. Строители разорились из-за пятен на окнах миллиардера Абрамова.

По его словам, выставленный счет мог быть оплачен страховой компанией, но она отказалась возместить причиненный ущерб, признав его производственным браком.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

355. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

На всех новых счетах были указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тыс. рублей, многие счета открывались лицами, представлявшими сотни доверенностей каждый.
Минимальное наказание — штраф 120 тыс. рублей и лишение свободы до двух лет. — Состав преступления есть, — комментирует партнер компании «Некторов, Савельев и партнеры» Сергей Савельев.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

356. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

... компанія «Перша Черноморська» (также есть в списке возможно связанных компаний). Об этом свидетельствует не только Вестник государственных закупок, но и сайт народного депутата. С Пшонкой для уточнения этого материала связаться не удалось. «ГазУкраїна-2009», тем временем, продолжает разрастаться и охватывать все новые виды бизнеса. В последнем квартале 2011 года среди активов группы появилась страховая компания «Перлина страхування», в учредители которой вошли три юридических лица: «Торггазстрим ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

357. Кавказский клан Хлопонина.

По ее данным, Никита Шашкин до последнего времени работал в Экспертном страховом агентстве России («Эксар»), а вопрос о его переходе в КСК она не комментирует: кадровые назначения в КСК — прерогатива руководства этой компании.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

358. Тариф "Золотой".

С компанией «Нутритек» связана и другая сомнительная с точки зрения закона история. В 2008 году дочерняя структура одной из крупнейших в мире страховых компаний — инвестфонда AXA Private Equity — инвестировала 260 млн долларов в Marshall Capital для приобретения последним 36% уставного капитала головной компании «Нутритека» — «Нутринвестхолдинга», около 29% Solvo Media Group, собственника контент-провайдера «Никита», и почти 5% девелопера «Царьграда», занимающегося строительством в Московской ...
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

359. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Банк контролирует "Национальную Медиа Группу" и страховую группу СОГАЗ, в которую входит управляющая компания НПФ "Газфонд" — "Лидер". Прошлой осенью во время обсуждения в Госдуме поправок, разрешающих некоторым эмитентам не раскрывать информацию, тогдашний глава ФСФР Владимир Миловидов говорил, что, хотя этими послаблениями могут воспользоваться десятки тысяч компаний, наиболее актуальны они для таких эмитентов, как, например, "баня или прачечная".
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

360. Южный десант для заполярного Мурманска.

... на объекте, недобросовестного подрядчика по суду отстранили от дальнейших работ на КАД. Ныне учредителям фирмы инкриминируют хищение 211 млн. бюджетных рублей, выделенных на строительство участка кольцевой автодороги от «Нарвы» до Бронки; отдельное уголовное дело возбуждено по фактам хищения страховых взносов (их умыкнули на 54 млн. рублей). Человек, похвалявшийся связями в прокуратурах Москвы и города на Неве, мог казаться чрезвычайно полезной для руководства компании, замышлявшей мошенничество ...
Дата: 20.06.2011 Копия в Google