Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. От лесопилки до офшоров.

Неизвестно, осуществлялись ли еще какие-либо платежи между компаниями, но к июню 2012 года «Агрохолдинг» (согласно данным справочной службы ОГРН Московского центра экономической безопасности) владел лишь 11,35% акций «Метлизинга».
Зато через птицефабрику, по мнению следователей, могли пройти серьезные деньги: на ее реконструкцию в период с 2011 по 2016 годы правительство республики планировало выделить 3 млрд рублей.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

342. Свиноцид губернатора Гордеева.

Или с информационной диверсией, ставшей прикрытием для решения личных экономических вопросов. Жесточайшая конкуренция на сельскохозяйственном рынке вполне могла кого-то толкнуть на преступление.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

343. Кремль нашел способ контроля сети.

По данным Infonetics Research, мировой рынок продуктов DPI уже составляет 470 миллионов долларов в год, и прогнозируемый рост к 2016 году — два миллиарда долларов.
Стоит ли отметить, к слову, что хранение детской порнографии в России так и не стало уголовно наказуемым преступлением?
Дата: 13.07.2012 Копия в Google

344. Мусор, рейдерство, метро.

При этом, если говорить о хоть какой-то экономической выгоде от свалки для самого района, а она должна все-таки быть, то и здесь странности - например, люберцам памятна история, когда местный Комитет по охране окружающей среды даже освободил полигон ...
... не спешат искать виновных и расследовать перечисленные нами факты многочисленных нарушений создания, эксплуатации свалки, финансовые нарушения, дела о подставных фирмах, о пропавших бюджетных миллионах, не говоря уже об экологических преступлениях ...
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

345. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В августе 2023 года его конфисковал британский отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
В 2016 г. торгово-производственная фирма “Касвкад” основала еще одну компанию — ООО “Агросакмара”, в котором обеспечила 99-процентное участие, оставив 1% директору.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

346. Дыра в блокчейне.

Наша методология: Мы запросили данные о лицензиях поставщиков виртуальных услуг в Эстонии за 2017-2022 годы у Эстонского регистра экономической деятельности .
Arbismart утверждает, что у нее есть «действительное разрешение на деятельность, выданное FCIS Литвы» — Службой по расследованию финансовых преступлений.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

347. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Из-за ее экономических последствий система застопорилась, и с 2015 года приток долларов заметно замедлился. В 2016 году Саламе представил схему «финансового инжиниринга» стоимостью 13 миллиардов долларов.
Ливанский юрист Мохаммед Ф. Маттар, специализирующийся на делах, связанных с коррупцией и финансовыми преступлениями, согласился с Сагие.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

348. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

В феврале 2019 года папа Франциск поведал журналистам, как однажды Иоанн Павел II организовал совещание по поводу "одной религиозной организации", в которой доходило до сексуальных и экономических преступлений.
Дзивиш отвечал критикам: записи свидетельствовали о духовности великого папы, и их уничтожение было бы преступлением. В 2016 году Станислав Дзивиш ушел на покой.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

349. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ФСБ В Службе экономической безопасности ФСБ РФ для борьбы с преступлениями в кредитно-финансовой сфере создано специальное управление «К».
Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

350. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Весной 2016 года все было готово к работе, а на церемонию открытия даже пришли госчиновники.
Заявления Жапарова и его обещание «экономической амнистии» для коррупционеров Кыргызстана, похоже, не имеют под собой никаких правовых оснований.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

351. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Как и Михаил Ходорковский, причастность к преступлениям он отрицает, называя уголовные дела формой захвата нефтяной компании.
В 2016 году Forbes оценил состояние Ходорковского в $500 млн. В 2017 году ирландский банк разморозил ?100 млн на счету Ходорковского, заблокированные во время его заключения.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

352. Москва под колпаком "больших данных".

Они также способны "узнавать" человека по образцу голоса и записывать разговоры: таким образом, с мест совершения преступлений полиция может получать записи не только видео, но и аудио.
Пример использования машинного обучения для анализа трафика общедоступного Wi-Fi Разработка ИС УДРВС началась в 2016 году, а уже в 2018-м она использовалась на практике.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

353. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Слева направо: Антон Иванов, Владимир Путин и Вячеслав Лебедев «Предлагаю объединить Верховный и Высший арбитражный суд, для чего будет необходимо внести поправки в Конституцию», — объявил президент на Петербургском экономическом форуме в июне 2013 ...
Однако скандалы вокруг его родственницы «золотой судьи» Елены Хахалевой, сын которой состоит в гражданском браке с внучкой Чернова и которую даже прокремлевские СМИ обвиняли в коррупционных преступлениях, серьезно пошатнули его позиции.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

354. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

По подсчетам «Медузы», выручка неформального холдинга Минакова и Ларькина в 2016 году составила более 2,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — почти 580 миллионов.
В 2012 году одного из этих люберецких бизнесменов, Юрия Манилова, вместе с криминальным авторитетом Марком Мильготиным обвинили в рэкете и вымогательстве (спустя два года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления).
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

355. Расшифровка переговоров главы "Роснефти" и экс-министра экономики.

... заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, передает корреспондент РБК. «В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации это преступление ...
Как следовало из протокола задержания, 14 ноября 2016 года эта сумка вместе с корзинкой с продуктами была обнаружена чекистами в багажнике автомобиля Алексея Улюкаева, блокированного на выезде из офиса «Роснефти».
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

356. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 10.08.2016, Фото: via РИА "Новости", Иллюстрация: via "Инфоликс" Грехи "олигархата" Ходорковского Свидетельские показания Дмитрия Гололобова (меморандум) Слева направо: Платон Лебедев, Владимир Дубов, Леонид ...
Г-н Лебедев был арестован в июле 2003 г., а г-н Ходорковский был арестован позже, в октябре 2003 г. В мае 2005 г. их обоих обвинили в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

357. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 16.05.2016, Фото: РИА "Новости", ТАСС, via "Открытая Россия" Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии Анастасия Кириленко Открытая Россия публикует конфиденциальный отчет ...
... мафии» — еще один пример того, как, думая, что занимаются оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства того, что отмывание денег от наркотрафика и других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

358. Материалы уголовного дела Абрамовича.

... Управления, по экономическим преступлениям CКМ ГУВД г. Москвы полковнику милиции т.Алексееву А.Г. 9 июня 1992 г. 2 отделом Следственнго уеправления ГУВД г.Москвы возбуждено уголовное дело № 79067 по ст.93-1 ук Российской Федерации по факту хищения дизельного топлива в количестве 3600 тонн на сумму 3.799.388 руб. с Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. В связи с тем, что неотложные следственные дейдствия, в том ч исле в г.Москве, в настоящее времы выполнены, а преступление совершено в г.Ухте ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google