Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Миллионы для Светланы Радионовой.

4 июля, структуры Потанина (Интеррос, Bonico Holdings, ICFI) сократили долю в Норникеле (и даже здесь Радионова показала свою «лояльность» Потанину, сообщив, что размер ущерба расчитанный по методике утвержденной Минприроды, значительно превышает планируемый).
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

342. Дело о "мертвых душах" Сергея Ягольникова оживили арестом.

По данным близких к следствию источников “Ъ”, поводом для взятия под стражу коммерсанта, давно фигурирующего в уголовном деле о хищении 14 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), стали полученные следствием результаты бухгалтерской и финансовой экспертиз.
Выручка компании в 2019 году составила 321,9 млн руб., чистый убыток — 90 млн руб.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

343. Андрей Мурга нашелся в Испании.

Андрей Мурга нашелся в Испании Бывшего зампреда кабмина Ставрополья, подозреваемого в мошенничестве с госконтрактами на 3,4 млн руб., задержали в Аликанте Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.05.2020, Ставрнопольский чиновник нашелся в Испании, Фото: Pyatigorsk.info Александра Ларинцева Андрей Мурга Правоохранительные органы Испании в пятницу, 1 мая, задержали в Аликанте бывшего зампреда правительства Ставропольского края Андрея Мургу.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

344. Баир Жамбалов вырулил на домашний арест.

Итог — за его автомобилем (тем самым) 4 неоплаченных штрафа на сумму 2100 рублей. Из них 3 — за превышение скорости. На этом фото он пронесся под камерой на 121 км/ч при разрешенных 90. — Врезка К.ру Toyota Land Cruiser Prado Баира Жамбалова ДТП, после которого господин Жамбалов лишился должности главного единоросса Бурятии и был исключен из партии, а также подал заявление о сложении полномочий вице-спикера Народного хурала (при этом он остался депутатом), получило широкий общественный резонанс.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

345. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

*** 4. Алексей Мордашов и семья Состояние: $16,8 млрд Должность Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Возраст: 54 года Семейное положение, дети: женат, шестеро детей Город проживания: Москва Образование Ленинградский инженерно-экономический ...
Капитал Основной владелец группы LetterOne Holdings (L1) (нефтегазовая компания Wintershall DEA (33%), VEON — 56,2%, Turkcell — 13,22%) и активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Retail Group — 47,9%).
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

346. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов" Испания приговорила лишенного гражданства РФ "вора в законе" Тариэла Ониани (Таро) к 4 годам тюрьмы за членство в ОПГ Оригинал этого материала © dw.com, 01.04.2020, В Испании осудили на четыре года бывшего гражданина России, Фото: РИА "Новости" Виктор Черецкий Тариэл Ониани (Таро) Национальная судебная палата Испании (НСПИ) под председательством судьи Марии Риеры вынесла в среду, 1 апреля, приговор по делу бывшего гражданина России ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

347. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Господин Ткаченко обвиняется в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в растрате (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а его партнер — в соучастии в этих преступлениях.
Однако на условия сделки он закрыл глаза, получив, как установило следствие, 90% в гостиничном центре «Чембало» в Крыму.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

348. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... местного ТЦ «Торпедо» «Дом.РФ» в отношении неустановленных лиц. Речь идет о завышении стоимости центра при покупке этого объекта НТБ. Тольяттинский банк приобрел центр за 1,9 млрд руб., однако следствие считает, что действительная кадастровая стоимость ТЦ не превышала 976 млн руб. Таким образом, подсчитало СКР бывшие руководители НТБ нанесли своему кредитному учреждению ущерб в размере 933,9 млн руб. Банкиры подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

349. Виктору Стригунову нашлось место в "Удаче".

Сам Стригунов пользуется тремя земельными участками общей площадью более 4 тыс. кв. метров.
Его приговорили к штрафу в 90?000 рублей и заставили выплатить компенсацию.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

350. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз».
Всего таких организаций, по данным полиции, было 90. Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

351. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

Он обвиняется в мошенничестве с банковскими кредитами (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

352. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб. Бенефициар ГК "Висма" получил 4,5 года колонии за хищение кредитов Сбербанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2019, Кредиты растворились в воде, Фото: via release-me.ru Сергей ...
Впрочем, судья Елизавета Мальцева, изучившая за год более 90 томов уголовного дела и выслушавшая показания порядка ста свидетелей, вынесла относительно мягкий приговор.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

353. Уголовная ривьера.

Оригинал этого материала © "Ленправда", 09.10.2019, Фото: ИА "РБК" Уголовная ривьера Педофильский поворот в разборках из-за SDI Group между миллиардером Годом Нисановым и его застройщиком Ильгаром Гаджиевым Год Нисанов 4 октября был сначала задержан, а потом по решению Кунцевского суда столицы заключен под стражу Данильченко Никита Андреевич.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

354. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

Сейчас два корпуса Sky House готовы на 99%, еще два — на 85–90%, говорят дольщики ЖК. В июне стало известно, что достраивать ЖК будет Capital Group.
По его словам, Фуксу заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

355. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

... почти всю "Югру", Фото: ИА "РБК" Екатерина Литова Алексей Хотин Против бывшего владельца рухнувшего банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено второе уголовное дело: он обвиняется в растрате (ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса) 283 млрд руб. средств банка ...
290 млрд руб. — это почти 90% всех активов «Югры» на июнь 2017 г. и рекордная сумма претензий к банкирам по уголовным делам.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

356. Арэю Балевскому присудили мошенничество.

Рассмотрение уголовного дела обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30. и ч. 4 ст. 159 УК РФ) 42-летнего Арэя Балевского заняло у судьи Ирины Зориной всего пару дней.
Дата: 30.08.2019 Копия в Google

357. Сообщница Семена Млодика отделалась мягким приговором.

За участие в хищении 273 млн руб. у "Промтрактор-Вагона" экс-гендиректор "РЖДС-регион" Светлана Романова получила 1 год колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.08.2019, Аферу облегчило признание, Фото: via "Наша Версия" Сообщница Семена Млодика отделалась мягким приговором Олег Ерусланов Светлана Романова Калининский райсуд Чебоксар признал экс-гендиректора ООО «РЖДС-регион» 63-летнюю Светлану Романову виновной в мошенническом хищении 273 млн руб. у ЗАО «Промтрактор-Вагон» (ч. 4 ст ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

358. Алексею Хотину доначислили ущерб.

По данным “Ъ”, новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 18 апреля 2019 года, произошел в середине июня, когда у следствия появилось ...
... 9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90 ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

359. Владимир Соловьев "пригнездился" на озере Комо.

— Оно дает право находиться на территории Италии больше, чем 90 дней.
3) Он получил его, прожив там минимум 6 мес. за год. 4)Указано основание: наличие недвижимости.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

360. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), задержаны Рушан Насибулин и Александр Внучкин — бывший и нынешний гендиректоры одного из важных представителей городского фармкластера, компании «Инмед».
Во втором случае производитель сообщает, что первоочередная задача на поле боя — остановить кровотечение, и обещает уровень выживаемости 90%.
Дата: 18.07.2019 Копия в Google