Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3601. Связи Александра Мамута.

... деятельность Benex и его российских партнеров стала достоянием гласности. Значительный пакет акций Собинбанка принадлежит АО "Манежная площадь". Руководитель АО - Умар Джабраилов, упоминающийся сейчас в связи с убийством Пола Тейтума, хороший знакомый и деловой партнер Ю. Лужкова. Анализ показывает, что ось Benex - Собинбанк через посредство сложной системы фирм однодневок (см. список в приложении 2) занималась обеспечением укрытия от налогов капиталов крупных импортеров продовольствия, товаров ...
Дата: 12.12.1999 Копия в Google

3602. Часть 4. Касты, масти, разряды

Известны случаи, когда преуспевающие российские банки приглашали на работу воров в законе.
Бабки общаковые Воровской клан напоминает громадное предприятие с мощным капиталом, опытными кадрами, региональными представителями и уставом. Копия в Google

3603. Абрамович - справка ФСБ

Оригинал этого материала © АПН, 08.07.1999 Абрамович - справка ФСБ Российские спецслужбы утверждают, что Абрамович предлагал Дьяченко физически устранить Скуратова Абрамович Роман Аркадьевич Глава московского представительства "Сибнефти" Член Совета ...
... Олег Юрьевич (проживает в Москве по адресу: ул. Енисейская, д. 16/21, кв. 55) и оффшорная фирма "EDNA Limited" (Тридент Корпорейт Сервисис Провиденс Хаус, Ист Хил Стрит, п.о. Бокс N 3944, Нассау), которой принадлежит 99,98% уставного капитала ... Копия в Google

3604. Деньги "Аэрофлота"

Но главное даже не это. Объясняя бывшему арендатору VIP Вере Скворцовой необходимость выделения доли Березовскому в уставном капитале "ВИП интернейшнл", Могучий заявил: "Хочешь, я тебе объясню, почему они ему нужны?
То есть по российскому законодательству "Аэрофлот" хоть завтра можно объявить банкротом и назначить внешнего управляющего со стороны главного кредитора - ШРМ. О том, как подобная ситуация сложилась, Березовский поведал в том же интервью "Коммерсанту". Копия в Google

3605. 2. ИТЕРА и Группа Газпром

... 2000 год: данные за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2000 года Денежные ресурсы, имевшиеся в распоряжении Группы Газпром, были в значительной степени ограничены из-за влияния следующих факторов: низкие результаты от продаж, возросшие потребности в оборотном капитале, российский финансовый кризис 1998 года, налоговые обязательства, убытки от производных финансовых инструментов, а также необходимость обслуживания растущей задолженности по займам, деноминированным в иностранной валюте ... Копия в Google

3606. Вывод $12 млн. в оффшор

Первоначальный уставной капитал был скромен: $10 тысяч. Но уже 30 августа 1993 года эти же господа решили переименовать свою островную компанию в Most Invest Limited. При этом Гусинский и Хаит "согласились" с тем, что "в соответствии с Оценкой коммерческой целесообразности создания российской оффшорной компании объем инвестиций ТОО "Группа Мост" в компанию Most Invest Limited составит $12 млн." (см Протокол №13). Копия в Google

3607. Похождения голого генпрокурора

... в НРБ. В этом деле было три направления: афера с переводом денег на заграничные счета, учреждение руководством НРБ фирм с целью использования их для необоснованного увеличения капитала банка и незаконное получение руководством НРБ (Лебедевым ...
Настоящее утверждение также не отражает реальных фактов и является абсолютно безосновательным, поскольку действующее уголовное законодательство Российской Федерации не допускает возможности привлечения к уголовной ответственности юридического лица. Копия в Google

3608. Орг. и норм.-правовые вопросы

25.07.1998 Организационные и нормативно-правовые вопросы Указом Президента Российской Федерации "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова" от 24 января 1992 г. N 48 Университету предоставлен статус самоуправляемого ...
Реализуя право образовательного учреждения на участие в уставных капиталах товариществ, акционерных обществ и иных организаций, МГУ и его факультеты (институты) создали большое количество коммерческих и некоммерческих структур, определить ... Копия в Google

3609. Похороны банка "Восток-Запад"

Генеральный директор «ОФГ» — Чарльз Райан, разбогатевший на российском «бизнесе» американский политик и предприниматель, желающий, по некоторым данным, стать сенатором.
Потом эти векселя продаются «Автоэкспорту» — одной из компаний группы АТЭКС, которая владеет 21,9 процента уставного капитала «ITC», с оплатой «электронными» деньгами внутри банка. Копия в Google

3610. Чьи деньги отмывал Френкель

Все опрошенные «К0» знакомые Френкеля, включая его бывшего университетского преподавателя, депутата Госдумы Павла Медведева, главу Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, главу ассоциации региональных банков России депутата Анатолия Аксакова ...
... него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны ... Копия в Google

3611. "Акрон" на фоне кризиса

Получены все необходимые лицензии и одобрения государственных органов КНР на деятельность компании с иностранным капиталом.
А вот схема с китайским сбытовиком и американским офшором куда как интереснее в коммерческом смысле, нежели просто поставки удобрений российским аграриям. Копия в Google

3612. Предприимчивый делец

Оригинал этого материала © Коммерсант, 20.08.1996 Предприимчивый делец Американские спецслужбы разрушили бизнес российского рекордсмена "Самый ловкий непойманный преступник в мире", - такую характеристику дает журнал Time руководителю австрийской ...
Да и деньги у Лучанского, по всей видимости, были - согласно данным той же самой комиссии, в результате различных сделок в фирме Лучанского "неспецифицированными" остались $10,224 млн. Это могло стать неплохим стартовым капиталом для любого дела. Копия в Google

3613. Родственники подали в суд

В иске утверждается также, что, по данным истцов, Москомимущество и лично Юрий Лужков участвуют в коммерческой деятельности на территории США, включая "тайное приобретение роскошной квартиры в Нью-Йорке", и что наличие такой собственности может учитываться при решение вопроса о реализации прав истцов как на собственность ответчиков в США, так и на принадлежащую им часть американо-российского СП "Америком", в котором Полу Тейтуму изначально принадлежало 40% капитала. Копия в Google

3614. Первое интервью Мамута

– Нет. Просто выстраивается следующая схема: "семья"–"человек, в нее вхожий"–"банк, причастный к отмыванию капитала". Если замкнуть два крайних звена цепи, получится: "семья"–"вывоз капитала". Брешь в том, что МДМ-банк в этом никогда не участвовал. Об этом, возможно, просто не знали. – Чем вы занимаетесь в МДМ-банке – Стратегическим планированием, позиционированием банка. Ведь большинство российских банков, кроме двух-трех, которые неплохо капитализированы,– это банки переходного периода. Копия в Google

3615. Что Мамут делает в МДМ

Наш начальный капитал был мизерным – 25 млн рублей, то есть на тот момент около $50 тыс. -- Такие деньги у студентов?
-- Российского фонда федерального имущества. Копия в Google

3616. Мамут и тюрьма

Ведь через Минюст проходят в том числе акты ГТК, МНС и ФСНП, с использованием которых происходит вывоз российских капиталов за рубеж. Копия в Google

3617. Как стать миллионером?

... не требует значительного стартового капитала. Так Андрей Евгеньевич стал независимым консультантом. Его компания получила загадочное название «Союз-Оптим Технологии инвестиций», правда, в сокращенном виде это выглядело более благозвучно — «СОТИ». Фирма занималась управленческим консультированием, в том числе антикризисным управлением, операциями на фондовом рынке, оценочной деятельностью и т.д. Одним словом, предлагала стандартный набор консультационных услуг для молодого российского бизнеса ... Копия в Google

3618. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Как можно судить, Слюсарев вошел в капитал обеих компаний уже после того, как произошли упомянутые поставки сигарет.
Львиную долю закупленных ею китайских сигарет «Ривьера Гранд» ввезла в неспокойные месяцы после российской аннексии Крыма — 200 миллионов штук за один лишь 2014 год. На части пачек стоял штамп «только для продажи в магазинах дьюти-фри».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

3619. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

Именно благодаря риску, пронырливости фарцовщиков, спекулянтов, валютчиков позже разгорелось пламя российской буржуазии.
Дахья помог Васильеву встать на ноги, сколотить небольшой капитал.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

3620. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Над этой красотой трудились российские и зарубежные декораторы.
Следует отметить, что с 30 декабря 2013 года интересы Бориса Дубровского представляло ООО «Управляющая компания “РФЦ Капитал”», с которой Дубровским был заключён договор доверительного управления № Д(ДУ)-005-301213-30.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google