Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3621. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

3622. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

1. Дело касается вывода денег из Приватбанка через кредиты связанным с Коломойским компаниям, а также махинаций в Укрнафте, 40% акций которой до конца прошлого года принадлежали связанным с Коломойским компаниям.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

3623. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

"Она взялась управлять сложным бизнесом с огромными долгами и только в 2021 году закрыла все кредиты", — рассказал Олег Сорокин.
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

3624. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

3625. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Член парламента Мартин Дохерти-Хьюз, представивший Куреши, сказал, что компания Bandenia Challenger Bank нацелена на «революцию в сфере торгового финансирования и ипотечных кредитов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке».
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

3626. Дерипаска поймал волну.

Для «Россетей» они сделали платформу учета электроэнергии, для ФНС — сервис по рассмотрению заявок от бизнеса на льготные кредиты.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

3627. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

В частности, как указывает следствие, он пересылал Уссу договор о предоставлении "алюминиевой компании" многомиллионного кредита от одного из банков стран Карибского бассейна для покупки нефти.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

3628. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с Дмитрием Мартинесом было отмыто $300 млн, которые поступали в страну в виде кредитов, взятых в российских банках.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

3629. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

Предполагалось, что она помогала получить кредиты на крупные суммы, после чего помогала их списать, разумеется не без собственной выгоды.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

3630. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

OCCRP стало известно, что Luxaviation получала крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих Александру Коликову, сыну руководителя одной из крупнейших компаний по укладке труб в России.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

3631. Алматинской "Cиликоновой долине" — труба.

Например, в 2013 году Кайрат Сатыбалды выдал 173 млн тенге в качестве кредита для BAUR Kazakhstan под нулевой процент.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

3632. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

«Байден» в другой беседе связывает необходимость отставки генпрокурора с предоставлением кредитов Украине.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

3633. Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями.

В реальности финансовая картина в «Росгеологии» такая: — чистые убытки за первые полгода 2022-го — это «минус» 2,125 млрд; — операционные убытки по основному профилю «геологоразведочные работы» = «минус» 3,066 млрд, чистый убыток — «минус» 4,1 млрд; — вся будущая прибыль по текущим контрактам уже расписана на уплату кредитов и прочих долгов; — в судах накопилось исков против «Росгеологии» на 2,331 млрд рублей; — а все производственные направления холдинга — наглухо убыточные.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

3634. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Госпожа Чергина добавила, что подследственной пришлось брать не только ипотеку на жилье, но даже кредиты на стиральную машину и мебель, а это свидетельствует о том, что никаких бюджетных средств она не похищала.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

3635. Виктору Байкову скинули полсрока.

Схема предполагала безвозмездную передачу третьим лицам самых ценных кредитов банка и соответствующих залогов под видом договоров цессии, а также вывод недвижимости, которой владел банк, по договорам купли-продажи.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

3636. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Им инкриминируется растрата более 50 млн руб. По версии следствия, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, а средства потом выводились через фиктивные сделки.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

3637. Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США.

В феврале 2013 года президент РФ Владимир Путин поручил уволить Билалова из ОКР в связи с допущенным им срывом графика строительства олимпийских объектов и нецелевым использованием кредитов Внешэкономбанка.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

3638. Содержать нельзя конфисковать.

По его словам, банк пытается обратить взыскание на яхту из-за просрочки по кредиту, поэтому на транспортное средство был наложен арест.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

3639. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Она получала зарплату (около 150 тысяч рублей в месяц), жила в 41-метровой квартирке на улице Мира в подмосковных Мытищах и брала мелкие потребительские кредиты.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

3640. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

— Врезка К.ру ТАСС, 24.11.2017, "Почетный консул Сейшел на Урале задолжал по кредитам и за ЖКУ почти 3 млн рублей": Ранее судебные приставы сообщили, что арестовали автомобиль почетного консула за задолженность по алиментам.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google