Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3641. Триумвират из "Газпрома".

В конце 1990 годов, вскоре после убийства вице-губернатора Михаила Маневича, курировавшего деятельность Морского порта Санкт-Петербурга, Илья Трабер занялся окончательным поглощением крайне прибыльного актива. И делал это весьма успешно. Основным акционером «Морского порта» стал офшор Nasdor, действовавший через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая полностью принадлежала Траберу.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

3642. У "Газпрома" появился авторитетный партнер.

А ООО «Химэнергосервис» (потом было переименовано в ООО «Северная магистраль) и ООО «СтройГарант» Першин учредил вместе с Василием Максименко, который являлся на тот момент доверенным лицом Валентина Буркиса — топ-менеджера во всех банках Александра Гительсона (находится под арестом за хищения на сумму свыше 2 млрд рублей). Буркис отвечал у Гительсона как за финансовые проекты, так и за вложение средств в непрофильные активы.
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

3643. Рейд на миллиард.

Программист отказался, после чего захватчики начали проводить платежи, обращаясь напрямую в банки. Этим способом, во время захвата за несколько дней, Тарасовым было выведено со счетов компании около 6,73 млн. руб., в том числе — 5,47 млн. руб. на счета ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», акции которых к тому времени уже были переданы структурам Габрелянова. И это еще не все. Компания «Алсико», разумеется, стала добиваться возвращения активов через суд. На 1 ноября 2013 года у «Алсико» было назначено ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

3644. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

... компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал ...
Пытался создать фонд социальной помощи военнослужащим, контролировал часть активов холдинга «Адамант» (40% торгово-развлекательных комплексов Петербурга). Акционер девелоперской компании Potok, которой принадлежит башня «Федерация» и другие активы ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

3645. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

Надзорным органам предстоит выяснить, почему в предоставленных сведениях отсутствует информация о существующей недвижимости, не указаны номера и виды счетов в банках, искажены сведения о полученных доходах.
Вполне возможно, что Алексей Гордеев просто забыл о такой мелочи, потому и не включил квартиру в список своих активов.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

3646. Стржалковские идут на абордаж.

... директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян ...
В интервью «Фонтанке» Владимир Логинов резюмировал: непонятный офшор лишил «Русский яхтинг» всех активов, в связи с чем он и Дмитрий Логинов фактически потеряли бизнес стоимостью 200 000 000 рублей.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

3647. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику.
В НПК с большой степенью вероятности таким топ-менеджером стал Дмитрий Громыко, который должен был помочь Троценко получить ряд активов этой структуры.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

3648. Декларации о доходах в правительстве — 2013.

["Коммерсант", 14.04.2014, "Доход познается в стабильности": Что касается зарубежной собственности, которую чиновникам и госслужащим пока разрешили сохранить (в отличие от счетов в зарубежных банках), ее в сравнении с прошлым годом стало немного ...
... рост своих доходов продажей активов за рубежом: «Я был обязан провести реализацию ряда активов за этот год в связи со вступлением в силу закона о запрете на владение зарубежными активами». О каких именно зарубежных активах идет речь, он уточнить ...
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

3649. Без лоха – плохо.

За последнее десятилетие сырьевого бума у частных геологоразведочных компаний появилось новое импортное оборудование, единственное, что им досталось от советского прошлого – опытные профессиональные кадры, и это, наверное, самый ценный актив.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

3650. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Ранее Нацбанк Украины признал неплатежеспособными два банка, принадлежащих группе ВЕТЭК Сергея Курченко.
По оценке самого Курченко, высказанной им Forbes в июле прошлого года, максимальная стоимость его активов — 400 млн долларов.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

3651. Хозяева слова.

*** Владимир Потанин Состояние: $12,6 млрд СМИ: холдинг «Афиша-Рамблер-SUP» (с Александром Мамутом) Когда вошел в медиабизнес: первая половина 90-х Владимир Потанин раньше других миллиардеров увлекся медийным бизнесом и одним из первых начал избавляться от непрофильных для себя активов.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

3652. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

Через одну из них — ООО «Инвестпроект» — он владеет долей в банке «Санкт-Петербург» (4,55% акций).
... серьезные экспертизы, — рассказали «Известиям» в юридической службе ЗМЗ. Впрочем, спустя год после отставки Сердюкова интерес к активам Пузикова проявили и госструктуры, которые раньше годами не обращали внимания на хронические неплатежи его компаний ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

3653. Как перекачивали активы Group Menatep.

Миллиарды GML Когда началось наступление на ЮКОС, его основной владелец — GML устроила распродажу остальных своих активов. За банки «Траст» и «Менатеп-СПб», страховую компанию «Прогресс-гарант», производителя удобрений «Фосагро» и телекоммуникационные активы бенефициары GML могли выручить не менее $700 млн, подсчитывал Forbes.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

3654. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по ...
В нее также входят Автоградбанк (326-е место по активам в РФ с показателем 6,7 млрд руб.), негосударственный пенсионный фонд "Право", сеть кооперативов "Народная касса взаимопомощи", страховое агентство "МСБ-Страхование", страховая компания "Новый ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

3655. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

В апреле 2007 года, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»— «Астраханьэнерго» выступило поручителем МУП «Астркоммунэнерго» по банковскому кредиту, а когда муниципальное предприятие оказалось неплатежеспособным, выплатило банку ...
Однако энергетики не смогли получить свои деньги сразу, потому что все активы растаяли в соответствии с указанными выше схемами Столярова.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

3656. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Александра Виноградова, на тот момент почти год как покинувшего этот мир. Кредит в банке в размере 65 миллионов рублей Светлана Назарьева погасила деньгами наследницы.
Ну а в письме сообщалось, что некая (?) Виноградова Александра Александровна пыталась по-рейдерски отобрать предприятие «НСИ-Спецстрой» у Российской Федерации и вывести государственные активы.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

3657. Свиноцид губернатора Гордеева.

Таким образом, рост прибыли гигантских свиноводческих хозяйств на благосостоянии региона никак не скажется: деньги, скорее всего, утекут на счета заграничных банков.
... компании официально не раскрываются («Агроэко» создано в конце 2009 года в Воронеже, его единственным учредителем является кипрская ECO Agribusiness Holdings Ltd.), участники рынка уверенно называют компанию одним из активов семьи Гордеевых ...
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

3658. Как управляют честными выборами.

... не уведомили об отсутствии зарубежных активов, сообщала рабочая группа президиума генсовета «Единой России» по анализу нарушений избирательного законодательства. Например, владимирскому отделению партии «Коммунисты России» отказались заверить список кандидатов в депутаты областного заксобрания, поскольку партия не представила в избирком первый финансовый отчет, а также письменные уведомления от кандидатов из списка о том, что они не имеют счетов в иностранных банках и не пользуются иностранными ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

3659. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

— Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко испугался потери контроля над основным поставщиком валюты и заявил неадекватную цену на актив — $30 млрд».
В следственном комитете страны говорят, что он располагает фактами "о сомнительных действиях обвиняемых топ-менеджеров "Уралкалия" не только против белорусов, но и против российских банков, китайских финансовых структур и многих других иностранных ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

3660. Граф Монте-Негро.

Хотя я даже не открыл для фирмы расчетный счет в банке.
Глава комиссии добавил, что никаких жалоб на наличие у кандидата Навального зарубежного бизнеса или активов пока не поступало в Мосгоризбирком.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google