Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3641. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

Увы, ни одна из коммерческих структур, подключенных к программе спасения "Ростекстиля", так и не поставила ему ни грамма шерсти. "Гендур Семур" из 5,4 млрд. рублей вернуло лишь 3,5 млрд. Большая часть кредита исчезла бесследно. Даже беглое знакомство с историей о "шерстяном" кредите наводит на мысль, что вся схема - от подготовки правительственного постановления до перечисления денег фирмам, чьи финансовые возможности и деловая репутация никем не проверялись, - не что иное, как хорошо ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

3642. Оружейных дел "мастер".

Точнее за пост руководителя нового отечественного монополиста в сфере оружейного бизнеса, в структуру которого планируется слить госкомпании "Росвооружение", "Промэкспорт" и "Российские технологии".
Именно Ильичев рассказал следователям, а затем и журналистам о том, что его банк был поначалу задействован в широкомасштабной зачетной схеме казначейских обязательств Минфина РФ перед предприятиями ВПК, в ходе реализации которой отдельные чиновники в ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

3643. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Изменился наблюдательный совет Сбербанка России, который после краха в 1998 году олигархических финансовых структур можно смело называть монополистом в области банковской системы.
Строителям финансовых схем стало значительно труднее высасывать деньги из реального сектора.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

3644. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Примером лоббирования в составе банковской коалиции может служить объединение вокруг "Онэксимбанка" крупных российских коммерческих структур.
Настойчиво внедряя схему безконкурсного представления преференций при определении исполнителя выгодного госзаказа, правительство узаконило своеобразную "лицензию на коррупцию" для чиновников, избирающих по своему усмотрению банки-импортеры или ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

3645. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... равных пропорциях принадлежали на этот период времени трем коммерческим структурам, а именно, ТОО "Инрос капитал", ТОО "Свифт" и ТОО "Славинвест", встает вопрос, кто же стоит за этими тремя загадочными товариществами с ограниченной ответственностью, которые в компании с ТОО "МФК" в сумме имеют почти 60% уставного капитала "Онэксимбанка" и 100% уставного капитала четвертого по величине в России банка "Международная финансовая компания". На вопрос есть ответ и сводится он к довольно сложной схеме ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3646. Справка на Ангелевича.

Накануне побега "набрал" государственных долговых обязательств на сумму 50 млн. дол. США. В числе обманутых структур: "Алмаз-золото", "Промсырьеимпорт", "Атомэнергоэкспорт", "Газэнергосервис" и др. Примечание 2. Медков Илья.
После этого "Единство" становится банкротом по уже ставшей классической схеме: выдача крупных безвозвратных ссуд - перевод денег в никому не известные фирмы-однодневки исчезновение директора и многих миллионов долларов.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3647. Дагестанская ОПГ (I).

19.11.92г. Возбуждено уголовное дело, против нескольких коммерческих структур Москвы, Петербурга, Красноярска, подозреваемых в хищении 480 млн. руб., с помощью фальшивых авизо. В преступлении по-прежнему подозревается коммерческий директор ТОО "Сокольники" Роберт Гагиев. Следствие полностью установило схему провода денег по фальшивому авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3648. Чеченская ОПГ (III).

... западными партнерами по продаже нефти, нефтепродуктов, леса и иного сырья с территории России; - особая активность в деятельности коммерческих структур при оборонных предприятиях РФ, реализация за рубежом воинского вооружения и стратегического сырья ...
Тюмень , является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3649. "Смотрящий" Черкесов.

Знающие специалисты говорят, что проверка на Литейном была инсценирована Владимиром Путиным, чтобы таким извилистым путем защитить родную структуру от слухов.
По легенде же, их знакомство произошло по классической для такого случая схеме: Чаплина брала интервью у директора питерского ФСБ и между ними вспыхнула страсть.
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

3650. ГУТАперчивые мальчики.

Оригинал этого материала © Новая Газета, 05.06.2000 ГУТАперчивые МАЛЬЧИКИ, или Что роднит секретаря обкома с уголовниками Виктор Некипелов Сращивание части властных структур с криминалитетом уже стало общим местом.
Государственные здания реализовывались не по простой, а по очень простой схеме.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

3651. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Нет, не зря с гордостью говорит Юрий Петров: "Я считаю, что у нас вместе с "Гута-банком" есть серьезные достижения, - правда, при этом не забывает оговориться, - мы -правительственная структура, и нас не надо связывать с другими организациями".
В дальнейшем, деньги, вложенные в покупку коммерческих банков, с использованием определенных финансовых схем заменялись в капиталах перечисленных компаний векселями, неликвидными залогами, недостроями, а реальная денежная масса уводилась все на те же ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

3652. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

В указанную группу компаний входит более 50 коммерческих структур, занимающихся в основном рекламной деятельностью.
... оффшорной компании "Проджектс Интернешнл" для возврата кредита, допущенные при этом нарушения закона однозначно свидетельствуют о продуманной схеме по сокрытию доходов от налогообложения и невозврату валютной выручки со стороны всех участников сделки ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

3653. Это сладкое место - "Минфин".

Деятельность Минфина РФ тоже говорит сама за себя и характеризует выходцев из этой структуры не лучшим образом. Вряд ли Касьянов, работая в Минфине долгое время, ничего не знал об этих "зачетах по Лившицу", "обратных зачетах" и прочих хитроумных финансовых схемах, в результате проворачивания которых российский госбюджет облегчался на протяжении ряда лет на миллиарды долларов, которые в свою очередь брались в виде кредитов у МВФ и МБРР и тоже разворовывались.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3654. Хроника наездов на "Мост"

Его учредителями стали структуры группы Мост.
Однако эксперты газеты "Ъ" отмечали, что при покупке здания СП применило довольно интересную финансовую схему.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3655. Герой рекламного времени.

Несмотря на то, что Лескин М. Ю. в настоящее время не значится среди руководителей "Видео Интернешнл" и ее дочерних одноименных структур, он по-прежнему продолжает получать доходы от их финансовой деятельности.
Анализ указанных договор, количество задействованных фирм для погашение кредита, нспользование оффшорной компании "Проджектс Интернешнл" для возврата кредита, допущенные при этом нарушения закона, однозначно свидетельствуют о продуманной схеме по ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

3656. Академик-амфибия.

Он владеет целым рядом финансовых структур в Швейцарии, США и в оффшорных зонах Карибского бассейна.
В России же «Голдмэн Сакс» действовал по довольно сложной, но совершенно беспроигрышной грабительской схеме.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

3657. Цена депутатства.

Я говорю о тех 25% депутатов, которые были в составе руководства двух предыдущих Дум. Они прекрасно знают все рычаги воздействия на исполнительные структуры, СМИ и все остальное...
- "Белого" лоббирования в нашей Думе практически нет. Впрочем, оговорюсь, нередко "белое" лоббирование у нас имеет "черную" схему: например, административная власть на месте или региональные бизнесмены поддерживали тебя финансами на выборах.
Дата: 23.03.2000 Копия в Google

3658. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Эта схема повторяется по всей России.
По словам Валерия Першина, управляющего “СТБ-Кард”, основными акционерами этой компании сейчас являются четыре “новых” банка Смоленского и руководит этой структурой, будучи председателем “СТБ-Кард”, никто иной, как Смоленский.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

3659. Как Матрица поимела Свердловскую область.

Согласно этой теории, у нашего народа в голове полным-полно всяких ложных и грязных логических схем, умело манипулируя которыми, можно подвергнуть сомнению любые здравые идеи и, в конце концов, загнав электорат в угол, вынудить проголосовать его, как ...
Коберниченко и Матвейчев стали лихорадочно формировать мощный информационный холдинг, и он был создан буквально в считанные дни. Основой новой структуры стали "Девять с половиной", газета "Вечерние Ведомости" и информационное агентство "Регион-Информ ...
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

3660. Пресный путь.

Утверждают, что в это время Путин курировал дипломатические представительства, гостиницы, игорный бизнес, общественные объединения, все силовые структуры, прокуратуру и таможню.
Добавим сюда и другую составляющую путинской информированности: все тот же компромат, данные по теневому бизнесу, конспирация и сведения о нелегальных схемах прохода границы и обхода законов.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google