По версии обвинения, «не позднее» 2 июля 2019 года заместители руководителя СД «из корыстных побуждений» вступили в сговор, рассчитывая получить вознаграждение от обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) бывшего владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна.
Дата: 03.04.2020
Копия в Google
Экс-парламентарий признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил пять лет колонии, а его подельница отделалась штрафом в размере 3 млн руб. При этом адвокату вменялась ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки), которая относится к категории особо тяжких, однако на заметную разницу в наказаниях, скорее всего, повлияло то обстоятельство, что госпожа Семчукова, получившая известность во время шумного бракоразводного процесса бывшего игрока сборной России по ...
Дата: 23.03.2020
Копия в Google
В отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дата: 18.03.2020
Копия в Google
goldring.ru, 02.03.2020, "Изъяты документы, позволяющие привлечь к ответственности членов администрации Ярославской области": Демин, разбираясь в деятельности предшествующих руководителей и внешнего управляющего предприятия, нашел многочисленные факты, по его мнению, свидетельствующие о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и о неправомерных действиях при банкротстве.
Дата: 13.03.2020
Копия в Google
Как уже рассказывал “Ъ”, расследование хищений из Инвестбанка началось в феврале 2014 года, когда УМВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 25.02.2020
Копия в Google
Первоначально отрабатывалась более простая версия: отставной чекист Фролов банально «разводит» Амадяна, если говорить языком права — покушается на мошенничество.
Дата: 03.02.2020
Копия в Google
Стало частым делом, когда обычная сделка признается мошенничеством, потому что купили слишком дешево или продали дорого.
Дата: 15.01.2020
Копия в Google
В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Виктора Батурина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве с векселями «Интеко».
Дата: 30.12.2019
Копия в Google
29 ноября 2019 года СКР ходатайствовал в Басманном райсуде Москвы о заключении офицера, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), под стражу.
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
Состав участников и адрес собеседования сразу позволили вывести за скобки «потерянные» в грунте Фрунзенского радиуса 360 млн, о которых писала «Фонтанка»: там дело о крупном мошенничестве возбуждало ГСУ ГУ МВД. Не подходила и бесконечная история с задержкой зарплат: этими мероприятиями занимался Следственный комитет.
Дата: 11.12.2019
Копия в Google
Процесс по обвинению Валерия Герюгова в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК) шел в Промышленном райсуде Ставрополя более года.
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
Это либо мошенничество, совершенное с использованием служебного положения (до 6 лет колонии), либо очень дорогой подарок, который квалифицируется как взятка в особо крупном размере (от 8 до 15 лет).
Дата: 28.10.2019
Копия в Google
Все это Арашуков, по его словам, узнал от своих друзей, у которых были общие знакомые с Эдуардом Деревым — сыном обвиняемого в мошенничестве экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.
Дата: 09.10.2019
Копия в Google
Например, номер, закрепленный за председателем правительства Дагестана, определяется приложением GetContact как «Пом Гамидова Саша» (Абдусамад Гамидов — бывший председатель правительства Дагестана, сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере).
Дата: 09.10.2019
Копия в Google