Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3701. Шорористический акт.

Полностью контролируемый им «Фабер-банк» специализируется на обмене наличной валюты, то есть фактически является не банком, а сетью «обменников». Этот банк практически при каждой проверке со стороны ЦБ РФ или налоговых органах также уличают во всех возможных грехах, в первую очередь, естественно, фиксируются нарушения в работе с наличными средствами: что же еще может нарушить большой обменный пункт, постоянно находящийся на грани отзыва лицензии?
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

3702. В США начался суд над Конаныхиным.

Как сообщили РИА 'Новости' в МВД РФ, в России Конаныхин обвиняется в хищении в 1991-1992 годах 8 млн долларов из фондов АКБ "Всероссийский Биржевой банк".
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

3703. Край беспредела.

Например, у компании-банкрота появился дополнительный должок на миллиард рублей, переуступленный другим банкротом - московским банком "Риндест" некому ООО "Паилина" и Московской юридической корпорации.
Недавно президент РФ Владимир Путин заметил, что проворовавшегося губернатора "лучше снять сверху, чем ждать, пока его поднимут на вилы снизу"...
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

3704. Пресса может иметь любую репутацию, МИД - нет.

К примеру, в 2002 году управление делами МИДа заплатило Сбербанку РФ 433,8 тысячи рублей за инкассацию и доставку наличных денег. Что заставило министерство заключить с банком новый и совсем даже не выгодный договор, не понятно.
Дата: 13.01.2004 Копия в Google

3705. "Серый кардинал" Кремля.

Уже спустя несколько дней Следственный комитет МВД РФ затребовал материалы дела, а в середине июля оно было закрыто к явному неудовольствию рахимовцев.
Сергей Веремеенко, официально покинувший свой пост в банке еще весной, в сентябре объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты и, несмотря на противодействие со стороны местного избиркома, смог добиться своей регистрации при поддержке ...
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

3706. Лобби или хобби.

Жена депутата Резника, претендующего на бюджетный комитет, - гражданка США и возглавляет филиал банка "Credit Swiss First Boston" Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 29.12.2003, Фото: phototass.ru Лобби или хобби?
Еврокомиссия в лице ее председателя провела в этом году переговоры с Правительством РФ о том, чтобы открыть российский страховой рынок для иностранных компаний.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

3707. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

Господин Траккани направил в Генпрокуратуру РФ международное следственное поручение, выразив желание допросить причастных к делу лиц и познакомиться с соответствующими документами.
Тот факт, что его фамилия фигурирует в списке лиц, имеющих право распоряжения подозрительными деньгами в ньонском банке, по словам судьи, служит тому подтверждением.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

3708. Веремеенко слил второй тур.

Перед выборами Сергей Веремеенко прославился тем, что его дважды отказывалась зарегистрировать избирательная комиссия Башкирии, а когда в конце концов его зарегистрировала ЦИК РФ, г-на Веремеенко попытались снять с выборов через Верховный суд. На ...
Через несколько лет его практические познания позволили основать вместе с петербургским экономистом Сергеем Пугачевым Международный промышленный банк, а теоретические - защитить в родном институте докторскую диссертацию. Первое время банк был главным ...
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

3709. Сурков Владислав Юрьевич, Демиург.

Об этом заявил в понедельник в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" заместитель главы администрации Президента РФ Владислав Сурков.
В его послужном списке были шесть лет работы на Михаила Ходорковского в банке МЕНАТЕП и группе "Роспром", два года - на Михаила Фридмана в Альфа-банке, два - на посту PR-директора ОРТ и диплом выпускника Международного университета.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

3710. Либеральный империализм - источник напряжённости в СНГ.

Постановлением правительства РФ в структуре РАО «ЕЭС России» была создана дочерняя компания - Федеральная сетевая компания (ФСК), на баланс которой перешли все магистральные ЛЭП. Её и возглавил Раппопорт.
Дата: 16.12.2003 Копия в Google

3711. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

-- Мы работаем по своим материалам, на основании которых возбуждено уголовное дело по ст. 199-2 УК РФ (неуплата налогов в особо крупных размерах). Речь идет о неуплате около 50 млн рублей». [...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.12.2003, "МЕНАТЕП-СПб" припомнили налоги" Василий Кудинов, Алексей Никольский Милиционеры подозревают банк "МЕНАТЕП-СПб" в уклонении от уплаты налогов и грозят привлечь руководство банка к уголовной ответственности. В банке уверяют, что МВД интересуют ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

3712. Кто ответит за Козлова

Благодаря новому имиджу Козлову удается получить должность главы Представительства администрации Тульской области при Правительстве РФ. Не будем гадать, зачем тульскому «красному» губернатору Стародубцеву понадобился Козлов.
В этой должности Козлов продержался рекордный срок – с августа по декабрь 2001 года – и ушел в небольшой, но находящийся в отличных отношениях с некоторыми правительственными чиновниками «Федеральный промышленный банк», где и работает до сих пор ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

3713. "Былинные" учредители банка.

... время руководил газпромовским банком «Империал». Алешкина Алла Константиновна — ранее работала в Промстройбанке СССР. По оценкам СБ «Моста», «зачастую довольно критически высказывалась в отношении Ходорковского и проводимой им политики в банке... С осени 1993 года с санкции начальника УБ банка находилась в оперативной разработке с применением средств слухового контроля». После ухода из клана у г-жи Алешкиной при невыясненых обстоятельствах был взорван автомобиль. Работала зампредом Сбербанка РФ ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

3714. Ходорковский подозревается в мошенничестве при приватизации Усть-Илимского ЛПК.

... передан банку МЕНАТЕП. При этом, согласно распоряжению замминистра финансов Андрея Вавилова, их оплата была произведена акциями этого банка. Соболев заявил, что стоимость активов Усть-Илимского ЛПК оценивалась тогда в размере около $700 млн, а его акции обошлись банку в сумму не более $100 млн, - таким образом, государство понесло ущерб в объеме около 2 млрд руб. Соболев утверждает, что по этому эпизоду в мае 2001 г. Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст. 159 и 196 УК РФ (первая ...
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

3715. Отчет Счетной палаты.

Отчет Счетной палаты о результатах проверки Сибнефти Оригинал этого материала © "Счетная палата РФ", 2002 ОТЧЕТ о результатах тематической проверки правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налоговых, таможенных и других обязательных ...
Так, в Райффайзенбанке, 18 июля 2001 года с расчетного счета Компании списываются и зачисляются на расчетный счет ООО “Вестер”, открытого в том же банке, денежные средства в размере 120,0 млн. рублей, как возврат экспортной выручки.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3716. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

... свое местонахождение от Волеводза (сотрудник Главной военной прокуратуры РФ, который расследует уголовное дело в отношении Александра Конаныхина на родине -- "Профиль"). ФБР и Департамент юстиции установлили, что у арестованных Япончика и Михася имелись контракты на мое убийство, а Волеводз -- коррумпированный чиновник, который сфабриковал против меня уголовное дело. Объясняется это стремлением бывших сотрудников КГБ, работавших в моем банке, прикрыть свои грязные дела и хищение крупных сумм ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3717. Кремлевский визирь Медведев.

Компания была едва не поглощена «Русалом»: сторону Дерипаски, по словам Беспалова, взяли в этом конфликте и РФФИ, и ФКЦБ, и Верховный суд РФ. Лишь после того как в Кремль были приглашены и Олег Дерипаска, и владелец «Илим Палп» Захар Смушкин и им ...
... топ-менеджера или финансового директора, которых теперь даже в русскоязычных текстах принято называть СЕО и CFO. И не было бы сегодня чиновника Медведева, а был бы Medvedeff, глава подразделения какого-нибудь крупного западного инвестиционного банка ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

3718. Томское дело.

30 октября нынешнего года заместитель прокурора Томской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 199 ч. 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении руководителей ОАО «Томскнефть» по факту расчетов с бюджетом через проблемный банк «МЕНАТЕП».
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

3719. Женский счет к ЮКОСу.

Однако потом партнеры из России якобы подставили бывшую соотечественницу, и та в обиде этим летом передала целые кипы "зубодробительных" документов по ЮКОСу следователю МВД РФ Николаю Шумилову.
Занимал должности директора по планированию в международном финансовом объединении 'МЕНАТЕП', заместителя председателя правления банка 'МЕНАТЕП', с 1996 по 1998 г. работал председателем правления ОАО 'Русские инвесторы'.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

3720. Убежище для приватизатора.

В 1997 году Генералов стал старшим вице-президентом ЮКОСа, а затем заместителем председателя правления банка «МЕНАТЕП» и членом объединенного правления группы «Роспром-ЮКОС».
Этот фактор может стать определяющим в карьере нынешнего Главы Коми, так как сегодня шахтеры Печорского угольного бассейна уже собирают подписи под обращением к Президенту РФ об отстранении Торлопова от занимаемой должности.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google