В дальнейшем, по мнению следствия, деньги возвращены не были, в связи с чем в сентябре 2016 г. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК. 13 января 2017 г. Максима Косарева задержали, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 13.08.2020
Копия в Google
Две его компании — по торговле строительными материалами "Южрегионкомплект" и ночной клуб "Скар" давно ликвидированы, ещё одной — клининговой компанией "Мойдодыр" — с 2016 года (когда Рауф стал сенатором) владеет Рамазан Малахов.
Дата: 29.07.2020
Копия в Google
Бенефициары острова сокровищ Эксперты Group-IB установили, что основными бенефициарами и одновременно драйверами деятельности пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга являются лидеры рынка незаконных казино, например, Welcome Partners и Lucky Partners, а также букмекерские конторы, наиболее крупной из которых остается 1xBet ( доступ к главному домену 1xbet.com был ограничен на территории России в 2016 году).
Дата: 23.07.2020
Копия в Google
В 2016 году трое редакторов российской медиа-группы РБК были уволены из-за публикации материала об активах, которые принадлежат Путину.
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
Общий ущерб, причиненный россиянином и его сообщниками, оценивается в $21,4 млн. Американские ресурсы Cyberscoop и KrebsonSecurity, специализирующиеся на вопросах кибербезопасности, спекулируют, что это могла быть база данных избирателей США, взлом которой и стал причиной обвинения России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
Дата: 29.06.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Одной из сторон уголовного дела является РПЦ в лице местной епархии, которая в 2016 году обратилась к мэрии Ульяновска с просьбой разрешить ситуацию с местными предпринимателями, владевшими участком земли с небольшим торговым павильоном.
Дата: 18.06.2020
Копия в Google
В 2016 году он приобрёл новый Lexus GX 460 и прицеп для перевозки квадроциклов, а в марте 2018 года — кроссовер Porsche Cayenne, следует из данных сервисов проверки автомобилей.
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
Иск «Роснефти» к РБК на 43 млрд руб. при его справедливом и законном рассмотрении должен быть отклонен судом как минимум по двум причинам, заявил РБК адвокат Алексей Мельников, который ранее представлял интересы одного из журналистов РБК по другому иску «Роснефти», поданному в 2016 году.
Дата: 22.05.2020
Копия в Google
Свои доходы, полученные таким образом, Хобот инвестирует в кипрский поселок Coral Bay. Рассказывают, что Хобот отказался от Российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы надежнее спрятаться за спиной номинального бенефициара грека Антониса Зерталиса.
Дата: 15.05.2020
Копия в Google
Да и сертификат устарел, он действовал только до 2016 г. Другой документ, который мы нашли в интернете, более информативен.
Дата: 15.05.2020
Копия в Google
Вероятно, по этой причине в 2016 году он решил вывести деньги из ювелирного бизнеса, по сути, не только уничтожив бутик Graff в Лимасоле, но и поставив крест на открытии ещё одного предприятия в Вене.
Дата: 14.05.2020
Копия в Google
Информацию об аресте и предъявлении обвинения подтвердили в УФСБ, пояснив, что расследование ведут следователи центрального аппарата СКР. В 2016 году Сибирская епархия обратились к мэрии Ульяновска с просьбой разрешить ситуацию с местными предпринимателями.
Дата: 06.05.2020
Копия в Google