Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3741. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

Ни в базах данных налоговой, ни в списках избирателей его не оказалось.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

3742. Алексей Шургин брал для себя и для вице-губернатора.

В 2018 году перед новым министром сразу же поставили задачи повысить объём переработки древесины в Кировской области, а также увеличить суммы налоговых поступлений в региональный бюджет, с соблюдением всех нормативов по воспроизводству лесных ресурсов.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

3743. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Они сняли обвинения в коррупции, и Гиффен признал себя виновным в налоговых правонарушениях, заплатив скромный штраф», — напоминает СМИ. Издание добавляет, что «за редкими исключениями, такими как скандал с Mobil, стало известно несколько достоверных подробностей о финансовых делах Назарбаева».
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

3744. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Заключительный этап процесса возврата или продажи конфискованных предметов осуществляется судом и Государственной налоговой службой.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

3745. Управделами президента за ценой не постоит.

Семья Дмитрия Григоренко приватизировала квартиру через десять месяцев после того, как он стал вице-премьером, перебравшись в правительство из Федеральной налоговой службы (ФНС) вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

3746. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

3747. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

3748. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Кроме того, отец в прошлом — заместитель полпреда в Центральном федеральном округе и генерал-майор налоговой полиции.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

3749. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых островах и в Белизе.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

3750. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

То, что сотрудники Альфа-банка действовали от лица офшорных компаний в налоговой, не доказывает контроля над ними, объяснил в суде адвокат банка Александр Веселов: по его словам, сопровождение постановки компании на налоговый учет — это часть пакета услуг, предоставляемых банком.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

3751. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

[...] *** "Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась" Оригинал этого материала © "Украинская правда", 23.04.2018 Труханов был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях — BBC Мария Думанская Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

3752. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Так или иначе, конфликт вылился не только в борьбу за деньги и управление немецкой компанией, но и в целый ряд заявлений, которые его участники и их представители написали друг на друга в разные государственные инстанции — от немецкой прокуратуры и налоговой до финансовой разведки.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

3753. Заначка Алексея Веллера.

Согласно налоговым выпискам глава Мурманска избавился от 75% доли в «АСМ-Инвест» 5 декабря 2014 года.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

3754. Двойной агент Олег Свириденко.

Действительно, столичный арбитраж во главе со Свириденко сыграл главную роль в удовлетворении огромных налоговых претензий к ЮКОСу.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

3755. ЧОПы в погонах.

С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после отставки — косвенно об этом свидетельствуют данные из налоговой службы, имеющиеся в распоряжении «Собеседника» Общая цена контрактов составила почти 50 млн рублей.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

3756. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Остров привлек его климатом и налоговым режимом — они куда мягче, чем на родине.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

3757. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Цены в самом «КЖХ» тоже близки к космическим, и неудивительно, что в допандемийном 2018 году его только задекларированная выручка, по данным СПАРК, составила 62 252 000 руб. Сколько налички при этом прошло через «черную кассу» и было сокрыто от налоговой, остается догадываться.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

3758. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

По данным Федеральной налоговой службы, Негодов за предыдущие 17 лет заработал около 105 млн руб. (из них 100 млн — дивиденды от совместного бизнеса с Михальченко).
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

3759. Камерная схема Алексея Кобыщи.

До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

3760. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную антимонопольную службу.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google