Вместо них на балансе появились некачественные кредиты и непонятные ценные бумаги, и образовалась дыра (разрыв между активами и обязательствами), только на начальном этапе оценки достигавшая 10 млрд руб. Впоследствии представители ЦБ подали в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка и написали заявление в Генпрокуратуру, на котором и было основано возбужденное в отношении господина Фетисова 20 февраля уголовное дело.
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
Кредиты как прикрытие Впрочем, как говорят источники в ЦБ, есть целый ряд фактов, что сама по себе банковская деятельность была лишь прикрытием для того же «Трансэнергобанка», хотя и в ней он умудрялся «химичить».
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
Поручителями кредитов при этом выступили ФГУПы, на балансе которых не было ничего, кроме офисной мебели и канцелярских принадлежностей.
Дата: 16.12.2013
Копия в Google
В апреле 2007 года, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»— «Астраханьэнерго» выступило поручителем МУП «Астркоммунэнерго» по банковскому кредиту, а когда муниципальное предприятие оказалось неплатежеспособным, выплатило банку эти долги.
Дата: 14.11.2013
Копия в Google
Если вы думаете, что мошенничество может быть только с ценными бумагами и банковскими кредитами, то это не так: опыт компаний Константина Пономарева показывает новые горизонты для создателей сомнительных схем.
Дата: 15.08.2013
Копия в Google
В период между мартом 2011 и июнем 2012 года "Джирса" подала четыре иска против Перепеличного в Москве и Смоленске, обвинив его в невыплате кредитов.
Дата: 18.06.2013
Копия в Google
Проверки в банках Якутска, а также в ряде банков Москвы, в которых имеются счета четы Скрыбыкиных, показали, что они не брали банковские кредиты в больших суммах.
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
Выкупив акции, Муравьев мог бы поступить с «Сибцемом» так же, как позже поступил с упоминавшимся уже ОАО «РТМ» — вывести активы, набрать кредитов и обанкротить.
Дата: 21.03.2013
Копия в Google
Как поведал на условиях анонимности сотрудник финансовой дирекции государственной сетевой компании МРСК, холдинг в спешном порядке берет огромные кредиты в коммерческих банках, чтобы покрыть миллиардные долги перед генерирующими компаниями.
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
С Крестьянским Фондом и Ю.Куреевым на Орловщине ассоциируются многочисленные проблемные инциденты (не без уголовных дел), в числе которых сорванные платежные обязательства с Агролизингом, невозвраты кредитов Соцбанку, увод земельного участка на Левом берегу Оки рядом с Центральным рынком в частные руки для получения арендной платы от целого (на сотни мест) табора торговцев-лоточников.
Дата: 21.02.2013
Копия в Google
— В начале нулевых отец часто помогал Плешаковым по бизнесу: знакомил их с нужными людьми в Европе, пробивал кредиты, — утверждает Эскерхан.
Дата: 04.02.2013
Копия в Google
То есть доход Тимченко и Михельсона за 4 месяца от простой купли-продажи акций «Новатэка» можно оценить в $834 млн. Из этой суммы, конечно, нужно вычесть расходы на обслуживание кредита Газпромбанка.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
Однако гром грянул, откуда Сухов не ждал: по СМИ разнеслись подробности скандальной истории с банком «Московский капитал», который преспокойно выводил в оффшоры свои и чужие активы вплоть до собственного полного банкротства и получал при этом кредиты Центробанка.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google