Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3761. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Злоумышленники выдавали аффилированным компаниям заведомо невозвратные кредиты, получая 6% от их размера.
Еще одно уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров банка «Советский» связано с хищением 2,1 млрд руб. В январе 2015 года, по версии следствия, кредитная организация переуступила аффилированному юридическому лицу ООО «Коллектор 19» кредитный ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

3762. Честь и достоинство Владимира Якунина оценили в 40 тыс. руб.

В статье утверждалось, что фактической причиной отставки Якунина с поста главы РЖД стала «дыра <…> во взаиморасчетах "Группы компаний 1520"», которая получала из бюджета деньги на капитальное строительство и ремонт железнодорожной инфраструктуры в ...
«[…] Я не могу сказать, что мы довольны, это такой юридический паритет.
Дата: 14.03.2019 Копия в Google

3763. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

... за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19 ...
Между тем следствие уже установило, что похищенные из банка «Советский» деньги направлялись на финансирование управляющей недвижимостью группы компаний «Далпорт Сити СПБ».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

3764. Сомнительная латифундия Александра Постриганя.

По версии следствия, на вырученные в процессе теневой административной деятельности средства он приобрел сотни объектов недвижимости, распределив их в большой компании своих друзей и родственников.
Адвокаты господина Постриганя и юридических владельцев земельных наделов регулярно обжаловали продления арестов как самого обвиняемого, так и его имущества, однако Мосгорсуд всякий раз поддерживал позицию следствия.
Дата: 30.01.2019 Копия в Google

3765. Андрей Исаев разыскивается за активы.

В криминальной схеме, по материалам дела, было задействовано несколько компаний, которые были подконтрольны совладельцу Балтийского банка и гендиректора которых полностью подчинялись его указаниям. «Для успешной реализации преступного умысла», который отличался «сложной структурой участвующих в нем юридической лиц», банкир, по версии следствия, привлек в качестве основной помощницы свою подчиненную — гендиректора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

3766. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

Также сообщники, по материалам дела, совершили хищение средств в результате махинаций с акциями компании «Росвеб», принадлежащими ОАО «Мособлтрастинвест», и денег, вырученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное ...
По предварительной оценке, стоимость этого имущества составляет €120 млн. Несмотря на то что формальными собственниками этих объектов недвижимости являются французские юридические лица, как отметили в Генпрокуратуре, суд принял во внимание доводы ...
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

3767. Павлу Дегтярю напомнили про таблетки.

Согласно этим данным, в компании были выявлены искажения годовой отчетности на 473 млн руб., которые были списаны в прибыль, что было необходимо для привлечения банковских кредитов. Какое к этому мог иметь отношение Павел Дегтярь, источник не ­поясняет. Павел Дегтярь — потомственный врач, окончил Самарский медуниверситет по специальности «лечебное дело» и Саратовский юридический институт МВД РФ («юриспруденция»), а также заочно — УФ РАНХиГС («экономика и управление»).
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

3768. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Именно при помощи этой кредитной организации, которая, как писал в мае 2016 года «Коммерсантъ», была подконтрольна Мотылеву, экс-банкир, по версии следствия, переводил деньги со счетов действующих компаний на счета фирм-однодневок, а затем похищал.
В ходе проведения проверки конкурсным управляющим (АСВ) установлено, что до отзыва лицензии контролирующими банк лицами принято решение о выдаче кредита техническому юридическому лицу.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

3769. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

А существование «Семьи» обеспечивалось в том числе за счет средств государственной «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).
... президента Российской Федерации, с 2006 г. по 2009 г. — прокурор РСО-Алания, с 01 ноября 2011 г. — прокурор Ленинградской области (сегодня — директор Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

3770. 86 самураев.

... закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (в части уточнения порядка выдачи справок по операциям и счетам юридических и физических лиц должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность на основании судебного ...
... связанная с выбором пути, по которому должны идти в вопросах обеспечения обороны и безопасности, и это никак нельзя приравнять к лоббизму, например, каких-нибудь нефтяных компаний, газовых компаний или любых других коммерческих предприятий ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

3771. Мошенничество чекиста обошлось без потерпевших.

По данным “Ъ”, уголовному делу, одним из фигурантов которого стал подполковник Кирилл Петров, предшествовал спор, разгоревшийся в семействе Тиминских в связи с завещанием бывшего финансового директора компании «Торговый дом "Фортекс"» Дмитрия ...
... так как в деле о мошенничестве мой подзащитный в качестве взяткодателя не фигурировал,— заявил “Ъ” господин Лиляк.— Да и взяточником он себя вообще не считает, поскольку говорит, что изначально давал деньги на оказание юридических услуг ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

3772. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

Господин Пьянков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ст. 174 УК РФ (легализация средств, полученных преступным путем) и пяти эпизодах незаконного образования юридического лица ...
... цены и ликвидности паев и облигаций для достижения НПФ "Стратегия" обязательных нормативов путем размещения управляющими компаниями средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ "Стратегия" в паи и облигации ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

3773. Адвоката обвинили в убийственной корысти.

[Legal.Report, 19.01.2018, "Вице-президент Гильдии российских адвокатов арестован за мошенничество": Косарев, судя по его уголовному делу, не только занимался юридической практикой, но и преподносил себя как бизнесмена.
В 2009 году представлял интересы адвокатуры в составе российской делегации на процедуре Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН. Представлял интересы ряда российских компаний и предпринимателей на территории Швейцарии.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

3774. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

Банк перечислил компании 3,5 млрд рублей, что составляло на тот момент $87 млн — якобы за облигации.
Одним из крупнейших вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем после краха $35 млн. Адвокат юридической конторы «Кворум» Юлия Привалова, представляющая интересы потерпевшей стороны — кредиторов банка ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

3775. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.

Согласно материалам дела, деньги выводились под видом кредитов компаниям, подконтрольным Александру Гительсону.
Возникает юридическая коллизия»,— сообщил господин Варкентин.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

3776. ЛОМы и боты Порошенко.

Трудность в подготовке перечня угрожающих интернет-ресурсов еще и в том, что в Министерстве информполитики (как и в экспертной юридической среде) до сих пор до конца не понимают, по какому правовому механизму сайты из списка можно будет просто взять ...
В числе других людей, которые причастны к работе в соцсетях в пользу Порошенко, называют политтехнолога Игоря Грынива (сейчас стал во главе фракции БПП), в управлении которого находится социологическая компания «Социс».
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

3777. Игоря Полишкарова приняли из Каракаса.

В ОАО «Российские космические системы» (РКС) от комментариев по факту задержания Игоря Полишкарова воздержались, однако несколько отраслевых источников “Ъ” его задержание подтвердили, добавив, что и руководство компании, и руководство «Роскосмоса» об ...
После заключения контрактов ООО «Синертек», где работали сын главы ООО Игорь Полишкаров и его супруга, дочь бывшего главы Роскосмоса Елена Остапенко, заключило более 140 договоров с физическими и юридическими лицами на выполнение полученного заказа.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

3778. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

... французские активы должника, признанного банкротом в РФ, говорит партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов. "Возможность приведения в исполнение во Франции акта российского суда о банкротстве Михаила Парамонова представляется маловероятной. Другое дело — исполнение там решения о взыскании долга, как сейчас делают ГПБ и ВТБ,— указывает господин Боломатов.— С Кипром иная история — управляющий требует только раскрытия информации об активах компаний, к тому же с участием ЮАГ, у которой есть ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

3779. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

По данным “Ъ”, речь идет об Ольге Никоновой, руководившей департаментом ОАО ТВЭЛ — топливной компании ГК «Росатом». По версии следствия, подозреваемая, в 2007–2013 годах, используя свое должностное положение, заключила ряд договоров с несуществующими юридическими лицами на периодическое обновление справочных правовых систем по заведомо завышенным ценам.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

3780. Адвокаты для СКР.

Сумма в ?2,065 млн для контракта на четыре года с юридической фирмой адекватна для британских реалий, говорит бывший адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. «Возмущает непрозрачность расходов государственного бюджета, поскольку в закупке не указаны конкретные услуги. Кроме того, странно, что СКР понадобилось сотрудничать с иностранной юридической компанией, ведь у СКР есть свои ресурсы для экспертизы, которые тоже стоят бюджетных средств», — рассуждает Клювгант.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google