Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Ильхам Алиев банкует.

С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьёй Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны, несмотря на то что девальвация национальной валюты — маната — в результате резкого падения цен на нефть сильно ударила по ...
Его дочь Арзу, изучавшая психологию в Лондоне, получила свой офшор, едва ей исполнилось 19 лет. Хотя компании Алиевых декларировали свои цели весьма расплывчато — например, «открытие счета» или «торговля в Азербайджане и Европе», одна их задача не ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

362. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Бросив торговлю отравой, он занялся открытием увеселительных заведений, и на сегодняшний день его имя связывают с работой около 20 известных столичных площадок.
Baza сообщила, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией».
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

363. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Их не обвиняли в правонарушениях, но они имеют статус «политически значимых лиц», который предполагает повышенный контроль при открытии компаний или банковских счетов.
В трансляции также показали утекшее письмо, которое Федеральный резервный банк Нью-Йорка направил в октябре 2019 года в Центробанк Ирака с просьбой прекратить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд других учреждений, поскольку они могут ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

364. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

— Мои сотрудники привезли деньги в банк.
Формально речь о разделе вкладов и машин (общая сумма около 2 миллионов рублей), но истица считает, что бОльшая часть денег была выведена со счетов отца до открытия нотариусом наследственного дела.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

365. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

В публикации говорилось о том, что вице-губернаторша в качестве взятки от кубанского олигарха Виктора Бударина (банк «Кубань-кредит», ООО «Бизнес-Инвест» и проч.), получила помещение площадью 595,4 квадратных метра, (Краснодар, ул. Генерала Трошева ...
Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, офис 21. «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания».) На открытии, присутствовал бомонд.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

366. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Данные о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse получило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
Осенью 2008 года, через пару месяцев после открытия счёта в Credit Suisse, закончилась каденция Калугина в Палате представителей.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

367. Дутый Трамп.

Банк предоставил кредит на $160 млн. Если предположить, что Трамп платил 5,7% (позднее он заявлял, что ставка по кредиту была именно такой) с этой суммы, тогда теоретически в 2009 году он должен был выплатить $9 млн. Тем не менее, налоговая ...
Трамп перерезал ленточку на торжественном открытии отеля 26 октября 2016 года, за 13 дней до того, как он победил на президентских выборах.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

368. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Выбор пал на Иркутскую область, так как она занимает одно из первых мест по количеству детей-сирот, объяснял Сергей Чемезов на открытии «Точки будущего» в сентябре 2020 года.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

369. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Предприятие относится к числу стратегических, в 2017 году ЛУКОЙЛ продал его «Открытие Холдингу» за 1,45 млрд долларов. Спустя три года антимонопольное ведомство усмотрело в этом нарушение закона об иностранных инвестициях. Всё дело в том, что среди бенефициаров «Открытия» были российские бизнесмены с иностранным гражданством, но информация об этом не была предоставлена правительственной комиссии, которая согласовывала продажу «АГД Даймондс».
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

370. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира.
В справке о бенефициарном собственнике, которую требовалось заполнить для открытия компании, Раматова написала, что источник ее доходов — совладение бизнесом в Узбекистане, занимающимся импортом стали, строительством железнодорожных путей и ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

371. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В апреле 2008 года на открытии тематического «рокерского» парка аттракционов, на постройку которого ушло 400 миллионов долларов, пели легенды рока The Eagles и The Moody Blues.
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

372. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

— Вы получили первое письмо из банка 20 дней назад. Это срочный вопрос, поэтому дайте ответ, пожалуйста». Он и без того был недоволен тем, как много времени у Asiaciti ушло на то, чтобы открыть для PNP Trust счет в гонконгском филиале швейцарского частного банка Julius Baer, а теперь они тянули с открытием счета в Австрии.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

373. Офшорные "договорняки" ABLV.

Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

374. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Например, по состоянию на 2016 год фонд владеет компанией с Британских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании.
Впервые о фонде рассказал Forbes, Айвазов пояснил изданию, что Кириенко был основным инвестором фонда, а средства для его открытия сын высокопоставленного чиновника получил от продажи доли в «Саровбизнесбанке».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

375. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Для Украины главное открытие — это существование "офшорной империи" в окружении президента Владимира Зеленского.
"Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке", — пишут расследователи Pandora Papers.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

376. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
В 2021 году большинство ключевых сотрудников ФБК осели в еврозоне и странах СНГ. Но для открытия нового головного офиса оппозиционеры выбрали именно США. «Америка выбрана по нескольким причинам.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

377. Дамские угодья.

Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано.
На открытии центра выступал телеведущий Андрей Малахов.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

378. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

И в этот момент от знакомых узнала, что открываются два банка — Credit Lyonnais и Dresdner Bank. Почему меня взяли? Мы, выпускники восточного факультета, были молодые, агрессивные в хорошем смысле слова, да еще и говорили на языках». Известно, что банк пришел в Россию усилиями Маттиаса Варнига, бывшего агента Штази и близкого друга Путина. Именно Путин как глава комитета по внешним связям выдал Варнигу разрешение на открытие представительства Dresdner в Петербурге.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

379. Братский бизнес Игоря Левитина.

Судя по полученным «Вариантом» сертификатам на производимую продукцию вроде «Барбекю Чикен Рэп» и «Кинг Наггетс Промо», речь могла идти об открытии очередной точки Burger King.
... в клуб петербургской элиты — купил миноритарную долю (8,8 %) «Банка Россия», объединяющего друзей Путина, заплатив за нее 600 миллионов рублей, то есть рыночную стоимость почти целого банка, собственный капитал которого на тот момент составлял 616 ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

380. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

В начале 2011 г. Чубайс приобрел 2,74% акций «ФК Открытие» у одного из основателей банка, Бориса Минца.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google