Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Верхняя и Нижняя Панама:

Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата Ахмета Паланкоева, владеющего 2,85% акций золотодобывающей компании Polyus Gold.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

362. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В ...
... единственная станция петербургского метро, расположенная на территории области) - на сегодняшний день это одна из наиболее востребованных застройщиками территорий, поскольку в самом Петербурге почти не осталось свободных участков под застройку ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

363. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Как уже не раз рассказывал "Ъ", в 2010-2011 годах JFC заняла на закупку фруктов у нескольких кредитных учреждений, включая Сбербанк и Банк Москвы, 18 млрд руб. Первоначально JFC полученные займы гасила, получая взамен еще большие суммы.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

364. Пират Карибского моря.

Как рассказывал СМИ в 2010 году управляющий директор банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были заинтересованы «в использовании ресурсов компании в личных целях».
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

365. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Однако нельзя исключить и новых обвинений, которые следствие может предъявить бывшему владельцу банка ВЕФК. Как уже писал "Ъ", следствие обратилось к Австрии за разрешением на привлечение банкира по другим делам — к примеру, о даче Александром Гительсоном взятки бывшей главе управления ПФР по Петербургу и Ленобласти Наталье Гришкевич, дело которой сейчас рассматривается судом.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

366. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

Найти и вычислить супругов Битковых, несмотря на то что они умело заметали следы, удалось не полицейским, а юристам банка ВТБ, действовавшим как настоящие детективы. Они смогли установить их местонахождение в Гватемале, где довольно просто можно получить местные паспорта. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Битковых на территории Гватемалы.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

367. Мой отец — губернатор.

Некоторое время назад издание «Деловой Петербург» сообщило, что 29-летний сын губернатора Георгия Полтавченко Алексей стал миллиардером.
26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова, Сардана, является мелким акционером расчетного банка «Алросы», «Мак-банка» (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

368. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г. Экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев заработал 24,7 млн руб. (супруга — 3,5 млн руб.), его преемница Эльвира Набиуллина — 5 млн руб. (супруг — 14,9 млн руб.) Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.07.2013, В ЦБ зарабатывают не больше председателя, Фото: "Коммерсант" Ольга Плотонова Сергей Игнатьев и Эльвира Набиуллина Центробанк впервые опубликовал данные о доходах своих сотрудников.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

369. Спорт, авто и пенсии.

[...] Оба крупнейших акционера Snoras — российский предприниматель Владимир Антонов и его литовский партнер Раймондас Баранаускас — подозреваются в присвоении активов банка и финансовых махинациях.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

370. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

Интерес к РЗБ большого числа не связанных едиными целями лиц сомнителен: бизнес банка не выглядит привлекательным, указывают аналитики.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

371. "Россия" на правах "бани или прачечной".

"Если банк не апеллирует к внешним инвесторам, это весомый аргумент для сокращения раскрываемой информации. Другое дело — клиенты банка. Но, видимо, у банка такой круг клиентов, которых такое положение дел удовлетворяет",— считает глава совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин. *** Статус акционеров банка защищает от милицейских проверок Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 27.05.2010 ГУ МВД не пустили в банк "Россия" По информации источника в правоохранительных органах Петербурга, официально ...
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

372. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

Согласно базе данных о российских предприятиях СКРИН, учредителями ОАО «Реставрационно-коммерческий центр «Антиквар» был Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ), «Малое предприятие «Петербург» и «Информационно-юридическое бюро «Петер» («ИЮБ ...
... среди ее акционеров был банк «Россия», совладельцы которого — давние знакомые нынешнего премьер-министра, учреждавшие с ним кооператив «Озеро», — Юрий Ковальчук и Николай Шамалов. Любопытно, что в 1998–1999 годах совладельцем банка «Россия» был и ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

373. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Впрочем, герой этой аналитической записки, по-видимому, позаботился о расширении своих связей в криминальной среде: «…Известно, что в 2006 году гр. Коротких Сергей Сергеевич и Геевский Олег Анатольевич получали по поддельным документам кредиты в банка г. Иркутска.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

374. Ищут банкиры, ищет милиция.

... на начало июня — почти 2,3 млрд руб.) перед остальными банками-кредиторами (Альфа-банк, Кредит Европа Банк, Связь-банк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург") реструктурированы, говорят в "Строймонтаже". В компании не раскрывают подробностей реструктуризации, но известно, что Росбанку отошел участок на Вязовой улице на Крестовском острове. А собственником другого актива — земельного участка в центре Петербурга, на набережной Робеспьера, приобретенного за 1,07 млрд руб. в 2007 году, — стало ЗАО ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

375. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Айсолтан Ниязова уволилась из банка и уехала за рубеж. Она по сей день числится в международном розыске. Арслана Какаева в 2003 году застрелили в Петербурге. […] Подсудимый также отверг утверждения следствия о том, что «на стадии подготовки к совершению преступления», он посещал здание банка, представляясь Александром Сергеевичем Шаровым и Станиславом Ивановичем Будиловым «с целью сокрытия своей личности».
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

376. "Империя" Матвиенко: чем владеет сын губернатора Петербурга.

Компания "Стремберг" возводит у парка 300–летия Петербурга спортивно–развлекательный комплекс "Питер–Лэнд". В июне банк "Санкт–Петербург" подал иск к компании и требовал с нее 945 млн рублей, выданных в качестве кредита. Этот суд был выигран банком, но "Стремберг" подал заявление на апелляцию. Не исключено, что официальное раскрытие Сергея Матвиенко (который обладает 4,12% акций банка) как совладельца позволит компании завершить этот конфликт.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

377. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

- врезка К.Ру] Следователи также жаловались на Довгия руководству СКП РФ, особенно часто это делал Сергей Чернышев, расследовавший дело по банку «Траст».
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

378. Красный петух из Дербента в Апраксином дворе.

Более предусмотрительный Керимов давно сделал ставку на противоположную партию, наняв себе в топ-менеджеры Аллена Вайна из главного банка демократов Merrill Lynch, ныне приобретенного Bank of America.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

379. Обыкновенный цинизм.

С расчётом на то, что расстояние сделает своё дело и жителям Москвы нет дела до жителей Петербурга.
По информации изданий, крайне редко публикующих недостоверную информацию, а именно «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК, фактическим владельцем лотереи являются структуры, контролируемые Национальному резервному банку (НРБ).
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

380. Лотерея от Лебедева.

По замыслу Смольного, 10-процентные отчисления от лотереи должны компенсировать многомиллионные потери от запрета игорного бизнеса (игровые автоматы будут запрещены в Петербурге в 2008 г., а казино будут работать до июля 2009 года).
Александр Лебедев, как обычно, в своей манере заявил, что банк НРБ здесь не при чем, несмотря на прямо противоположные заявления других сторон, приведенных выше.
Дата: 31.05.2007 Копия в Google