Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Полученными взятками участники организованной группы распоряжались, как сказано в деле, по своему усмотрению. В частности, подполковник Гринюк за 2,4 млн руб. купил Mercedes. […] В свою очередь, Гринюк придумал новую схему для Калитина, по которой его компании должны были указывать на торгах минимально возможные цены, а выигрывать за счет объемов закупок.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

362. "Записывались красным и выделялись желтым".

Из аффидевита «Траста» следует, что это произошло, когда она приехала на Кипр в конце 2017 — начале 2018 г. вместе с другими менеджерами ПСБ и связанных с ним компаний. Насколько было известно Гавриловой, такие беседы проводились с другими сотрудниками группы ПСБ как на Кипре, так и в Москве. Описанные схемы с техническими кредитами, ведением двойной бухгалтерии и использованием аффилированных или связанных с банком компаний, в том числе SPV, на самом деле встречаются достаточно часто, говорит ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

363. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Именно эта операция была предметом исследования, проводимого Следственным комитетом, когда в отношении меня было возбуждено уголовное дело, впоследствии отмененное. Для меня это движение средств между компаниями внутри холдинга, перемещаемая ...
И это при том, что еще в 2017 году, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в стране.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

364. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

А больше ничего и нет», — говорит топ-менеджер крупной промышленной компании. Если подвернется хороший актив, наверняка Керимов его рассмотрит, считает собеседник «Ведомостей». Дело не в деньгах — проблем с долгами у бизнесмена нет, уверяет госбанкир. Предыдущие продажи — группа ПИК, доля в гостинице «Москва», башня «Евразия» — помогли Керимову расплатиться с долгами, писал Forbes год назад.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

365. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Саму же утечку он считает первой столь масштабной потерей данных, которые защищаются государством особенно тщательно.[...] В «Кипрском досье» упоминаются экс-топ-менеджер «Росгосстраха» Сергей Хачатуров (признан виновным в растрате и мошенничестве на 8 млрд руб. и приговорен к восьми годам колонии), экс-владелец компании «Группа 1520» — подрядчика РЖД Юрий Ободовский (находится в розыске по делу о взятке), бывший гендиректор обанкротившегося девелопера Urban Group Андрей Пучков и многие другие.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

366. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

Один из них спросил: “Ты Ваге?” Повернувшись к нему, Паразян увидел Нарека Карапетяна, сына бывшего депутата Национального Собрания Карена Карапетяна, первого вице-президента Группы компаний “Ташир”. “С ним были трое его охранников. Они набросились на меня. Первым ударил Нарек. Все это происходило днем. Я был в недоумении, спросил, в чем дело.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

367. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... Михаил Абызов Незадолго до произошедшего в марте ареста Михаила Абызова и вскоре после него кредиторы связанной с бывшим министром компании «Группа Е4» подали в Арбитражный суд Москвы три иска (копии есть у РБК) к экс-министру по делам «открытого правительства», его бывшей жене Екатерине Сиротенко и бывшему президенту Е4 Андрею Малышеву. Альфа-банк, группа «Т Плюс» (контролируется «Реновой» Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд руб ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

368. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Работники «ТНС Энерго» оказывают содействие представителям следственных органов, но компания считает возбуждение уголовного дела неправомерным, сообщила пресс-служба «ТНС Энерго».
... млрд руб., прибыль — 0,5 млрд руб. Выручка «ТНС Энерго Нижний Новгород» за 2018 год — 40 млрд руб., прибыль — 0,8 млрд руб. «ТНС Энерго» — бывшая «дочка» «Транснефти» «Транснефтьсервис С» — в 2002 году была продана группе физических лиц, писал Forbes ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

369. "Веерное" банкротство "Югры".

... Хотина, — временной администрации банка "Югра" необходимо доказать факт аффилированности перечисленных выше компаний. И сделать это не так уж сложно, на самом деле. "Каюм нефть" — "дочка" Exillon Energy, как следует из годовой отчетности британской компании за 2016 г. ООО "УБР-1" входит в состав группы "Русь-Ойл", которая создавалась в начале 2010-х годов как проект консолидации небольших нефтедобывающих компаний, приобретённых Exillon Energy: "Полярное сияние" и др. "ДримНефть" формально в ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

370. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

Его возглавил президент страны Петр Порошенко, второе место занял Ринат Ахметов — владелец группы компаний СКМ и богатейший человек Украины, — а третьим стал глава МВД Арсен Аваков.
3. Арсен Аваков, глава МВД Почти четверть миллиона — именно столько вооруженных и наделенных серьезными полномочиями людей напрямую подчиняются министру внутренних дел Арсену Авакову.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

371. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

... в группу компаний «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед»). Получал хорошую зарплату, акционеры ему доверяли. Слыл уважаемым человеком. Но, видимо, хотелось казаться еще более уважаемым. Тут как раз наметилось строительство жилого комплекса в очень востребованном месте столицы. А у Гануса — печать и подпись... Вот и придумал Ганус схему, которую по достоинству оценили следователи. Она, по их мнению, потянула на мошенничество в особо крупном размере. Вот как она описана в материалах уголовного дела ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

372. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

... дела о хищении средств на реконструкцию резиденции президента РФ в Ново-Огарево. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники ФСО и владельцы группы компаний «Балтстрой» заработали 1,5 млрд рублей на кондиционерах, кровле и особых условиях работы на объекте «Огарево-53». Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, по версии СК РФ основным лидером преступной группы и ее создателем являлся санкт-петербургский миллиардер, сейчас уже бывший владелец порта «Бронко», совладелец группы ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

373. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

На самом деле Kryso — не первая горнодобывающая компания, которая проводит сомнительные платежи, чтобы получить доступ к сокровищам Гиссарского хребта.
Гадоев теряет всё Шарофиддин Гадоев сам был активным оппозиционером, который присоединился к общественно-политическому движению «Группа 24», созданному его дядей перед отъездом из страны.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

374. Золотые турникеты Москвы.

Еще один сосед Кирилловой — Николай Кузнецов — владеет холдингом «К-групп», в который входит и «Сэл групп». За последние несколько лет компании холдинга выиграли госконтрактов на общую сумму более 15 миллиардов рублей; их заказчики — РЖД, «Росатом ...
Дело было в ноябре 2011-го, через год с небольшим после прихода бывшего тюменского губернатора в московское правительство.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

375. Умар Джабраилов, белый порошок и пальба в московском Four Seasons.

... России от инициативной группы «Сила разума». Тогда Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку Джабраилова. По результатам голосования он занял последнее, 11-е место, набрав 0,08% голосов. Джабраилов окончил экономический факультет МГИМО и конце 1980-х начал карьеру бизнесмена. В 1988 году начал работать в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом. В 1990-е годы Джабраилов создал компанию «Данако ...
Дата: 31.08.2017 Копия в Google

376. Строителя записали в ОПС.

Теперь он стал фигурантом дела о хищениях на сумму не менее 225 млн руб. при строительстве объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево. По версии следствия, преступление совершили члены ОПС, которым руководил экс-глава ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов. В ОПС также входила целая группа коммерсантов, в том числе бывшие гендиректора компаний «Стройфасад» и «Стройкомплект», подконтрольных Сергееву,— Станислав Кюнер и Дмитрий Торчинский.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

377. Лихие поглощения Александра Клячина.

... управляющая российская компания ООО «Эр-Стайл Групп», которая на 100% была учреждена кипрской компанией. А уже этой ООО «Эр-Стайл Групп» принадлежали несколько российских компаний. Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода — с лета 2011 до конца 2011 года — находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний. Пока ничего подозрительного. Инвестор действительно имеет право проверить, как идут дела у компании, в которую он ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

378. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

... также представители нескольких других силовых ведомств и федеральный прокурор по Девятому округу, в котором рассматривается дело. Как минимум одной из целей офицеров ФСБ, по версии следствия, было получение информации о лицах, интересующих российские органы безопасности: журналистах, сотрудниках российских и американских ведомств, служб и компаний, связанных с интернет-безопасностью. Также участники группы получили доступ к информации коммерческих структур в России, США и Франции, а еще взломали ...
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

379. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Проходящий по делу полковник Бекзат Жумин признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

380. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... договор и погасить оставшиеся €18,3 млн. Причин для этого несколько, сообщил представитель банка: ухудшение финансового положения, судебные иски в отношении комбината, а также невыполнение обязательств по оформлению поручительств компаний группы ...
Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google