С помощью Федеральной налоговой службы и генеральной инспекции Министерства юстиции, а также банковских учреждений и реестра собственности судом были установлены структуры и номинальные представители Александра Катунина в Аргентине, через которых он владеет активами в этой стране.
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
В Новосибирске завершился затянувшийся на четыре с половиной года судебный процесс по делу о крупномасштабных хищениях в местном филиале ВТБ. Они были вскрыты еще в 2008 году в ходе инспекции филиала работниками головного офиса банка.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
Командир филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» Леонид Лобков и начальник Воркутинского отдела Государственной инспекции труда в Республике Коми Петр Гильц вину не признали, суд заключил их под стражу на два месяца.
Дата: 13.03.2017
Копия в Google
Проживающего в Подольске Игоря Кокунова сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России задержали после того, как тот пришел отмечаться в местную уголовно-исполнительную инспекцию. "Законник" обязан был посещать инспекцию, так как недавно отбыл семилетний срок за вымогательство.
Дата: 02.03.2017
Копия в Google
Ларин не ответил на вопросы РБК. Следственное управление Следственного комитета по Республике Коми еще 28 ноября возбудило уголовное дело в отношении руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко, начальника Воркутинского отдела государственной инспекции труда в Республике Коми Петра Гильца и командира Военизированной горноспасательной части Леонида Лобкова.
Дата: 01.12.2016
Копия в Google
Кроме ежегодного аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО специалистами аудиторских фирм, есть еще регулярные проверки аудиторов Счетной палаты, которые следят за эффективностью расходования бюджетных средств, не говоря уже про инспекции ФНС и наблюдение силовых структур.
Дата: 17.08.2016
Копия в Google
Королева Елена Владимировна – заместитель руководителя Главной инспекции ЦБ отвечает за «правильные» результаты труда инспекторов рабочей группы, проводящей проверку банка.
Дата: 26.05.2016
Копия в Google
... Смоленскэнергосбыт" перечислило "Легарту" 217,3 млн руб., ОАО "Брянскэнергосбыт" — 225,7 млн руб., ОАО "Омскэнергосбыт" — 333,3 млн руб., ОАО "Белгородэнергосбыт" — 541,3 млн руб. и т. п. Всего же в екатеринбургскую фирму двенадцать сбытовых ОАО "Энергострима" перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а также требовали от налоговой инспекции возврата НДС на сумму оплаченных работ ...
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру] Нужно отметить, что документы, на основании которых мошенники получали деньги, подавались лишь в две столичные ИНФС — N25 и N28. Как подчеркнули в СКР, помимо уже известных фигурантов расследования, в том числе работников 28-й инспекции Людмилы Гусаковой и Ольги Цымай, обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предъявлено также бывшему замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Москвы Михаилу Кокореву.
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
"Бюджет решения вопроса, по словам Каганского, составлял $800 тыс.",— отметила судья, причем большую часть этой суммы "решальщик" обещал направить на закрытие 20-миллионных претензий налоговой инспекции.
Дата: 09.08.2013
Копия в Google
Такой документ у МВД появился лишь спустя два месяца после разноса, устроенного президентом России Владимиром Путиным во время инспекции олимпийских объектов 6 февраля этого года.
Дата: 16.04.2013
Копия в Google
... них москвичам представлять не надо — это Пётр Павлович Бирюков, Первый (самый первый) заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, который координирует работу Комплекса городского хозяйства г. Москвы, департаментов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, капитального ремонта жилищного фонда, топливно-энергетического хозяйства, Управления по обеспечению мероприятий гражданской обороны, Государственной жилищной инспекции ...
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
С середины 1990-х годов прошел путь от налогового инспектора до заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Оренбургской области.
Дата: 17.01.2013
Копия в Google
При возбуждении дела в СКР использовали материалы проверок сразу нескольких ведомств, включая различные контрольные инспекции и МВД. Сам бывший вице-спикер гордумы на оперативных мероприятиях не присутствовал и для комментариев был недоступен.
Дата: 13.11.2012
Копия в Google
Автор ролика обвиняет Степанова и его супругу Ольгу, бывшую начальницу московской налоговой инспекции № 28, в легализации части похищенных из российского бюджета 11,2 млрд руб. В комментариях к ролику Навальный написал, что Степанова с мужем якобы регистрировала офшоры и получала деньги на счета в Цюрихе.
Дата: 18.10.2011
Копия в Google
А в последние годы к тому же они меняют свои юридические адреса так, чтобы оказаться на учете в одной и той же налоговой инспекции.
Дата: 06.09.2010
Копия в Google
Конфликтов с законом не было Замначальника налоговой инспекции по Дмитрову Галина Ухманова сообщила «Маркеру», что конфликтов с горнолыжным клубом Тягачева никогда не возникало.
Дата: 09.03.2010
Копия в Google
Кроме того, под крылом Шаманина Игорь Алейников фактически создал с нуля весьма доходное и преуспевающее налоговое направление, контролирующее питерские налоговые инспекции.
Дата: 24.02.2010
Копия в Google
Например, круковский ставленник Вениамин Болгар, пристроенный на должность начальника государственной экологической инспекции Одесской области и арестованный прошлым летом при получении взятки от частного предпринимателя за уменьшение штрафных санкций.
Дата: 20.05.2009
Копия в Google