Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств пошла на рефинансирование кредитов Сбербанка и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в отношении Финского в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

362. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2015).

... U.A. Inter Media Group 370 25 Эдуард Шифрин Midland Development 350 26 Виталий Антонов Универсальная инвестиционная группа 315 27 Николай Янковский Стиролбиофарм 310 28 Владимир Бойко Metinvest Holding 307 29 Евгений Черняк Global Spirits 305 30 ...
... Dream Town 60 95 Гарик Корогодский ТРЦ Dream Town 60 96 Олег Крапивин ТРЦ Dream Town 60 97 Александр Кардаков Октава Капитал 59 98 Михаил Киперман Буковель, Укрнафта 57 99 Эдуард Прутник Namakwa Diamonds 48 100 Геннадий Корбан Аксельрод Эстейт 40 Как ...
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

363. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Но у Зимина, например, есть 9-процентный пакет в «Автомобильной группе «Богдан», а у Гладковского в ней 10% посредством его инвестфонда «Сова», но 60% акций принадлежат фирме «Ярославъ», которая принадлежит опять же АГ «Богдан». Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

364. Хищение 120 зданий перешло границы.

Затем уже господин Крестин изготовил поддельный договор поручительства между "Граном" и "Московским капиталом", в соответствии с которым госпредприятие взяло на себя обязательство отвечать всем своим имуществом по кредитам, полученных неким ООО "Вега". А 12 октября 2011 года по распоряжению того же господина Шестерюка "Гран" преобразовался в акционерное общество, дав возможность членам преступной группы получить "полный контроль и над его имуществом".
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

365. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

... материала © "Коммерсант", 29.07.2013, Налоги ушли в бумаги, Фото: via Лента.Ру Владислав Трифонов Андрей Шмаков В Пресненском райсуде завершен процесс над бывшим генеральным директором инвестиционной финансовой группы "Гленик-М" Андреем Шмаковым ...
В его основу легли также выводы проверки Федеральной налоговой службы, согласно которым в 2006-2007 годах компания увеличила свой уставный капитал на 135 млрд руб., покупая векселя и облигации компаний-"пустышек".
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

366. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Интересно, что эта компания была зарегистрирована лишь за 11 дней до того, как приобрела у Скопина «Нафтатранс», а ее уставный капитал составляет «аж» 10 тысяч рублей.
Кроме того, даже работая в министерстве, Николай Буханцов оставался учредителем коммерческих структур — компании «Уральская нефть» и группы компаний «Юниверс», активно лоббируя их интересы и шантажируя конкурентов.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

367. Финский гражданин и швейцарский житель Геннадий Тимченко переезжает в Россию.

... по железной дороге «Трансойл», 74% «Авиа групп» и 9,5% петербургского банка «Россия». *** Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 18.10.2012 "Друг Путина" миллиардер Геннадий Тимченко создает строительный мегахолдинг Игорь Терентьев, Ирина Малкова Как стало известно Forbes, бизнесмен Геннадий Тимченко (№12 в списке богатейших россиян, оценка капитала — $9,1 млрд), сделавший состояние на торговле российской нефтью, создает строительную группу, которая станет одним из крупнейших игроков в ...
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

368. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

«АЛРОСА» по опциону с «ВТБ Капитал» имеет право в октябре 2012 года выкупить данные газовые активы за 870 млн долларов, как свидетельствуют «Ведомости» в статье «Алроса возвращает газ» от 5 октября 2011 года. Но «АЛРОСА» предпочла в октябре 2011 года предложить группе «ВТБ Капитал» досрочно выкупить обратно данный газовый актив — это предложение подтверждается официальным пресс-релизом «АЛРОСА» от 5 октября 2011 года. Как пишет «Коммерсантъ» 20 июня 2011 года, «ВТБ Капитал» пытался продать это ...
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

369. На чем дети чиновников кашу варят.

Одновременно он работает и в государственной Группе ВТБ. На странице Козака в социальной сети в графе «работа» сказано:«Associate Director, VTB Capital (строительство, недвижимость, ЖКХ)». Однако глава отдела прямых инвестиций и специальных проектов компании «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко от именитого сотрудника почему-то открестился.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

370. Наличный опыт Александра Судакова.

Судаков является вице-президентом и членом совета директоров «Банка Москвы», президентом ОАО "Страховая группа МСК".
При этом уставной капитал «МСК» увеличивается через вексельные прокладки (это так называемые «зонтичные схемы») и оффшорные фирмы путём выполнения мнимых хозяйственных операций. Именно необеспеченность страховых резервов и собственного капитала ведёт ...
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

371. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

Одновременно ВТБ приобрел и непрямое участие в капитале банка, купив блокпакет Столичной страховой группы.
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

372. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Ее условия предусматривали как исчерпывающий перечень обязательств сторон, так и ответственность, которую стороны обязаны были нести в случае неисполнения этих обязательств», — отмечает Дарья Литвина, директор по PR и маркетингу группы «Промсвязькапитал»). По словам представителей «Промсвязь Капитал Б. В.», сам Михеев не исполнил часть своих обязательств. Михеев рассчитывает получить от "Промсвязь Капитал Б. В." 6,5 млрд руб. Сейчас Михеев оспаривает в Центральном районном суде Волгограда саму ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

373. Мэр и "Доширак".

В 1997 году 23-летний Пушкарев создал компанию «Парк Групп», ставшую ныне центром семейной империи; и озаботился образованием — спустя два года будущий мэр, к тому времени перешедший (как студент) в Дальневосточный государственный университет ...
(Напомним, что более 92 процентов дивидендов ушли на солнечный Кипр.) Любопытные цифры в этой связи: уставный капитал предприятия — 433 млн рублей, стоимость всего недвижимого имущества «Спасскцемента» — 532,5 миллиона.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

374. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Государственный фонд "Самрук-Казына" выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал около $2,09 млрд, и провел дополнительную эмиссию 78% акций, размыв доли прежних владельцев. Против Мухтара Аблязова, его заместителя Жаксылыка Жаримбетова и ряда сотрудников было возбуждено уголовное дело. По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящий момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО "БТА банк" и АО "Темiрбанк" в составе организованной преступной группы под ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

375. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).

... 1991г., имеющей уставной капитал только 100 000 рублей (по договору стоимость металлов, на которые выдана лицензия, составляет 5 924 302 DЕМ), основной акционер - гражданин Германии. Санкции по договору - ничтожны, в приложении 1 допущена серия грубых ошибок, приложение 2 (номенклатура поставляемых продовольственных товаров) отсутствует, страницы договора не скреплены подписью представителя фирмы-контрагента, сам договор - печатью КВС мэрии. В лицензии в одну группу объединены металлы (тербий ...
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

376. Дерипаске заблокировали капитал.

По сообщению PPF Investments, этот пакет находится в собственности корпорации PPF Beta Ltd. PPF Investments -- группа, специализирующаяся на управлении частным капиталом. Владельцами группы являются чешские предприниматели Томаш Брзобогаты (82%), Петр Келлнер (9%) и Иржи Шмейц(9%).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

377. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Само ЗАО «МИАН» получило функцию управляющей компании всех компаний, входящих в созданную группу.
А учредителями ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» являлись ООО «Технополис - Проект» доля в уставном капитале составляла 6 300 руб. (75%) и заявитель с долей в уставном капитале 2 100 руб. (25%). Таким образом, в уставном капитале ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

378. Абрамович честнее Фридмана?

ВЦИОМ: "Бизнесмен Фридман стал единственным из олигархов, чьи капиталы не посчитал честно нажитыми ни один из опрошенных" © "Новые известия", 18.10.2006, Фото: "Компания" Абрамович честнее Фридмана?
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

379. Сергей Матвиенко всех построит.

[...] Председатель правления холдинга "Охта Групп", который и занимается девелопментом проекта "Невская ратуша", Владимир Свиньин сообщил Ъ, что господин Матвиенко уже курирует данный проект, а вскоре займется и другими.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

380. Побег Линшица.

И проведенные в конце прошлого года обыски в офисе банка не стали для участников рынка чем-то неожиданным», – говорит генеральный директор консалтинговой группы «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов.
Главный актив концерна, банк «Нефтяной», согласно рейтингу крупнейших российских банков журнала «Ко» на 1 октября прошлого года, занимал 75-ю строчку, его собственный капитал был равен 1725 млн руб. Но определенные аналогии провести можно.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google