Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Путин любит лыжи

Олег Лурье Из нашего досье: Отцу-основателю и председателю совета директоров Международного промышленного банка Сергею Викторовичу Пугачеву всего 37 лет. Пугачев — член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Копия в Google

362. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Цепочка разрушенных человеческих жизней протянулась по всему миру — от заполярных районов Швеции и эквадорских лесов Амазонии через маленькие промышленные городки на Балканах до мегаполисов, таких как Лондон и Сидней.
Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

363. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
... с ним компании ООО «Стройгазконсалтинг», ОАО «СГК-трансстройЯмал», ООО «РусАрктик», ООО «Газтехлизинг», ООО «Первая Межрегиональная Промышленная Группа», ООО «КРАТЕГУС», ООО «ИНТЕРАЛА» ООО «Проектная Компания №1-П», ООО «Проектная Компания №2-П», ООО ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

364. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Как ранее уже писал The Insider, следственный прокурор Хуан Каррау демонстрировал справку российской Генпрокуратуры о Леониде Христофорове и об убийстве Павла Капыша, предоставленную прокуратуре Испании в рамках международной правовой помощи в 2009 ...
Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

365. Миллиардер на пенсии.

Сейчас фонды Назарбаева контролируют больше предприятий, чем многие международные конгломераты.
К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

366. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Предполагаемые деньги Абызова в ходе сделки прошли через несколько банков — но нарушение правил противодействия отмыванию денег вменяется только «Альфе», указывал ее адвокат Александр Веселов. Речь шла о средствах «от международной компании с ...
Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

367. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.
До 2014 года Кириенко управлял фондом открыто — его имя даже значилось на сайте компании (доступен через сервис Wayback machine), но после введения в отношении России международных санкций в 2014 году оно исчезло.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

368. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) (2010 г.) на мероприятии Международного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин Как выяснили «Открытые медиа», зять российского премьера подозревается в причастности к ...
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

369. Отходы от правил.

На момент сделки уровень долга компании составлял около 30 млрд, сейчас — около 100 млрд рублей, говорит бизнесмен: Скворцов принял на себя ответственность перед банками за привлечение кредитов. Сам Скворцов на вопросы о том, зачем ему понадобилась эта сделка — и на каких условиях, — отвечать не стал, переадресовав вопросы пресс-службе компании. В компании подчеркивают, что «большой опыт работы Скворцова с международными финансовыми институтами помогает ему в привлечении инвестиций в «РТ-Инвест».
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

370. Губернатор вторчермета.

Знаменитый завод "Амурсталь", на котором трудится три с половиной тысячи человек, дымит трубами в Комсомольске-на-Амуре — втором по величине промышленном городе Хабаровского края.
Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

371. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Причем резкий скачок в плане выручки и госзаказов компания сделала в 2011 году после смены собственника: на место промышленной самарской группы СОК пришло пять кипрских фирм.
... Николаев В книге известного адвоката Валерия Карышева «Солнцевская братва» (одно из самых достоверных описаний становления этой ОПГ) есть эпизод, как герои в 1992 году едут в Будапешт, отвозя чемоданы наличных долларов, чтобы сдать их в тамошний банк ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

372. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Лучшие результаты Мачульского в международных соревнованиях: Шильде (1974) — 1-е; Стари-Смоковец (1986) и Прага (1987, август) — 2-е; Нови-Сад (1987) и Шибеник (1988) — 1-6-е; Киев и Свердловск (1989) — 1-е; Алма-Ата (1989) — 3-е места.
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

373. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... в банках, а в 1993 году и вовсе вошла в капитал новой финансовой организации. В октябре 1992 года ЦБ зарегистрировал Экспобанк — структуру «Экспоцентра», в ведении которого находится Центр международной торговли на Красной Пресне. «Экспоцентр» продолжил подбор учредителей и после создания банка, вспоминает бывший вице-президент «Пересвета» Виктор Кизилов. Было «много желающих, много консультаций», но Экспобанк, «по сути, и не поработал», утверждает собеседник РБК. В ходе консультаций банк был ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

374. Путеводитель по Женеве.

Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании ...
В 1996 г. избран председателем совета директоров «Роспрома», который объединял 30 предприятий и являлся промышленным холдингом группы «Менатеп».
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

375. Top-102 (Forbes-2018).

Он является вице-президентом Международной федерации спортивной стрельбы.
— Фридман — основатель Альфа-банка, крупнейшего негосударственного банка в России.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

376. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Ещё известно, что Артём женат на рижанке Наталье Циркиной (1985 г. р.), выпускнице Балтийской международной академии, а Антон — на москвичке Алевтине Гошкодер (1988 г. р.), данные о которой можно посмотреть в картотеке непрофессиональных актрис.
Кроме того, проверяющие выяснили, что на ферме нет специальных боксов для обработки обуви при проходе людей на территорию предприятия, а у хранящихся на предприятии комбикормов и кормовых добавок, в том числе и промышленного изготовления, просрочены ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

377. Братская афера века.

Покупатели отказывались: всех смущал трехмиллиардный, в долларах, чистый долг перед цепкими международными банками.
В августе 2017 года у «ВЭБ-Инвеста» появился 100%-й владелец — «дочка» ВЭБа Фонд промышленных активов.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

378. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... спецслужб, преимущественно — из Управления «П» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, в чьи обязанности входило контрразведывательное обеспечение предприятий военно-промышленного комплекса и международного военно-технического сотрудничества ...
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

379. Петербургские миллиардеры на охоте.

... акционер банка “Россия” и соучредитель кооператива “Озеро”. Совпадают адрес регистрации и директор с фирмой “Яровое”, которой владеет Шамалов. Сланцевский район "Охотничьим альянсом" владеет Вадим Мамчур, в прошлом году купивший крупнейший водочный завод в России, находящийся в Ленобласти. Компания может охотиться на 41,2 тыс. га. О Вадиме Мамчуре известно немного, он не публичное лицо и дружит с силовыми структурами. По данным СПАРК, он владелец компании "Дэкст" (услуги по международной ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

380. Рекламная паутина.

Следом — владелец одного из банков. По крайней мере, так они представлялись. Гораздо позже Ковалев, оценив эти встречи, заподозрил, что он невольно стал актером в хорошо поставленных спектаклях. Например, выяснилось, что в промышленной группе на ...
Наверное, девушка не добилась бы больших карьерных успехов, если бы не очаровала старшего менеджера Ernst & Young Дэвида Стюарта, ставшего впоследствии крупным международным специалистом по финансам и обладающего огромными связями во всем мире, в том ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google