Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Попались на "вторичном отжиме".

Закономерно, что рейдерскую группу, десятилетиями функционировавшую на территории России, к краху привела попытка захвата активов, принадлежащего государственному органу — правительству Московской области.
Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

362. Слово офицера Гаврилова.

Пользуясь поддержкой чиновников и жонглируя нюансами действующего законодательства, Владимиру Гаврилову оказалось не трудно ввести в заблуждение государственный орган, оформить лицензию на другую фирму-однодневку, а затем путем перепродажи долей этой ...
В феврале 2009 г. все имущество Гаврилова В.И. было арестовано в рамках исполнительного производства по решению Тверского районного суда г. Москвы (истец ОАО « М2М Прайвет Банк», сумма задолженности Гаврилова по ипотечному кредиту 51 878 703,39 руб).
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

363. Прибыльное дело Виктора Горева.

Все это выглядит, как указания вора в законе органу предварительного следствия.
Таким очевидно является расследуемое Следственным комитетом при МВД России дело в отношении казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова и его соучастников в связи с массовыми хищениями из возглавляемого Аблязовым БТА банка (Банка ТуранАлем).
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

364. В губерниях всё по клану.

Дочь губернатора Павла Ипатова является акционером и членом совета директоров банка, председателем совета директоров пансионата в Геленджике и "живет на 30 тыс. рублей в месяц" Оригинал этого материала © "Собеседник", 06.04.2010, Фото: "Независимая ...
Сперва о лицах, входящих в состав органа управления эмитента совета директоров общества.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

365. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

Спикер парламента Овик Абрамян (прозвище «Мук»/«Мышь» — член исполнительного органа правящей Республиканской партии).
Программа Всемирного банка по орошению реализуется на подконтрольных ему территориях близ реки Аракс.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

366. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

А 25 марта Авен подписал удивительный приказ №172. Как сказано в приказе, Анатолий Пахомов должен был в десятидневный срок передать все дела Владимиру Путину, а КВС становился органом двойного подчинения с полномочиями, разумеется, Министерства ...
Одна из фирм, получивших лицензии от Путина, не только имела счет в банке "Санкт-Петербург", но и была зарегистрирована по тому адресу, где находился банк.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

367. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

По его словам, совет никогда не являлся органом управления, а был «рекламной конструкцией» — показывал, что SPAG поддерживается мэрией.
После этого мэрия и предложила создать ПТК. Среди ее 21 учредителя (по 4,76%) — комитеты по управлению госимуществом Петербурга и Ленобласти, банк «Россия», Морской порт Санкт-Петербург, Пулково, ОЖД и т. д. В январе 1995 г. ПТК подписала с мэрией ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

368. Cемья Лужковых-Батуриных.

Поэтому когда госпожа Батурина говорит, что Лужков лишь «выполняет свои непосредственные функции в качестве главы исполнительного органа муниципального самоуправления, только констатирующего согласие со строительством того или иного объекта» (см ...
Не менее интересными являются действия Лужкова и его правительства по возврату Батуриной долгов банкам (кредиторы — Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк).
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

369. Черная дыра России.

Хочется понять, о чем говорит бездействие руководства контролирующего Домодедово органа в течение длительного времени: о незнании о проблеме либо о незаинтересованности в ее решении.
Налоги в бюджет не платились, а выручка отмывалась в черных банках". Известно, что в Иркутске был закрыт подпольный банк — нелегальная финансовая группа, которая переводила за границу деньги, вырученные от продажи товара.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

370. Статус, лоббизм и неприкосновенность.

Ранее, в мае, подал в отставку с поста сенатора от Воронежской области владелец "Моего банка" Глеб Фетисов.
Он возглавил комитет Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению и вошел в Национальный банковский совет - орган, наблюдающий за деятельностью ЦБ. Если отследить его публичные высказывания, то можно увидеть, что предприниматель больше ...
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

371. Протоколы михалковских мудрецов.

6. Согласовать с Минюстом новую редакцию Устава СК на уровне заместителя Минюста, курирующего общественные организации (один из ответственных – зять Михалкова Альберт Баков, чей банк «Никос» субсидировал съезд в Кремле 1998 г., а замминистра юстиции ...
21. Сфомировать рабочий орган, ответственный за управление имущественными активами СК. 22. Определить перечень действий, необходимых для повышения «управляемости» газеты «СК-Новости».
Дата: 18.02.2009 Копия в Google

372. Бизнес-связи родственников Путина.

Братьям Ротенбергам принадлежит банк «Северный морской путь».
60 процентов контролирует «Белсибсервисгарант», известный тем, что с конца 2002 года имел полномочия исполнительного органа «Белорусского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капремонту скважин».
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

373. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Имеются данные, что, занимая должность прокурора Нытвенского района, он «помог» президенту банка «БиС-кредит» Барщевскому -ОТМОДЕРИРОВАНО - В это же время, он оказал содействие ПФПГ -ОТМОДЕРИРОВАНО, - и тем самым помог ослабить влияние солнцевской ...
Однако Плотников В.И. в конце ноября 2004 года был избран депутатом ЗС области и Белых Н.Ю., по свидетельству очевидцев, оказал ему самый теплый прием, как представитель губернатора в законодательном органе.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

374. "Крота" в ближнем окружении Ельцина западные спецслужбы завербовали "на девице".

Вскоре после этого кровопролития Борис Николаевич подписал специальный указ, в соответствии с которым СБП стала представлять собой самостоятельный федеральный орган, подчинённый непосредственно президенту.
У руководителя секретариата премьера в западных банках мои сотрудники насчитали около 20 млн. долларов.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

375. Газовый насос семьи Арашуковых.

По имеющимся данным, заинтересованной стороной не предоставлены техническая документация на оформляемые сети, отсутствует реальная оценка их стоимости, нет согласования с соответствующим органом ФАС» «Вместе с тем, отмечаются попытки коррупционного ...
Тем самым Арашуков, по сути, принимал на себя риски непрофильного бизнеса, а банки рисковали тем, что их могут «кинуть».Более того, кредитное счастье «картона» случилось весьма загадочным образом – протокольным согласием совета директоров или общего ...
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

376. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Тогда же в июне — июле 2007 г. ГУВД провело рейды в офисах и банках, где наши компании хранили свои активы, надеясь найти активы фонда.
— Думаю, надо передать дело специальному органу, подчиненному непосредственно президенту или премьер-министру, поскольку на нижних уровнях в системе МВД и Следственного комитета при прокуратуре РФ коррупционное давление слишком велико.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

377. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... наиболее авторитетным арбитражным органом по рассмотрению межкорпоративных споров в Соединенных Штатах. Адвокат Маркс утверждает, что благодаря принятому в этом штате законе о порядке регистрации корпораций измайловская ОПГ сумела отмыть миллионы долларов. В иске Маркса отмечено, что подобные законы в Делавэре и других штатах вызывают все большее беспокойство федеральных властей, поскольку они дают иностранным преступникам беспрепятственную возможность отмывать деньги через американские банки ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

378. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

... многочисленные нарушения в Сбербанке, Алла Алешкина, назвав заявление регулирующего органа придирками, демонстративно вышла из состава Наблюдательного совета банка (через год она в него вернулась). Впрочем, моральное право на демарши и конфликты с ЦБ она имела полное: Сбербанк год от года показывал блестящие финансовые результаты. В последние пять лет эпохи Казьмина — Алешкиной отлаженный механизм работал как часы: с конца 2002 по конец 2007 года активы банка выросли с 1 трлн до 4,9 трлн рублей ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

379. Бадри Патаркацишвили внезапно умер.

Председателем Совета директоров АКБ "Объединенный банк" (Москва) Патаркацишвили стал в октябре 1996 года.
Прибыв в Тбилиси, Патаркацишвили заявил, что является гражданином Грузии, а не России, поэтому не может быть выдан российским правоохранительным органом ни при каких обстоятельствах, это было бы нарушением конституции страны.
Дата: 13.02.2008 Копия в Google

380. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Согласно продавленному решению, все полномочия исполнительного органа ОАО «Томскнефть» передавались управляющей организации ЗАО «ЮКОС-ЭП».
... с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google